Ухвала

від 14.04.2016 по справі 758/4879/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4879/16-к

У Х В А Л А

14 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокурату №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокурату №7 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщені будинку АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «КРОНОС» (ЄДРПОУ 13674102).

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване 25.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016101070000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Міністерством соціальної політики України у 2015 році профінансовано закупівлю підрозділами з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій послуг щодо забезпечення харчуванням за контрактом (послуги з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи) на загальну суму понад 400 млн. грн., а саме:

1. 12.08.2015 Департаментом Житомирської облдержадміністрації - укладено договір з КВТП «Коростеньхарч» (код за ЄДРПОУ 01549871) по лоту № 2 щодо харчування дітей у навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення Коростенського, Лугинського районів та м. Коростеня Житомирської області на суму - 11 900 16750 грн.

2. 21.07.2015 Департаментом Рівненської облдержадміністрації - укладено договір з TOB «Геус-Груп» (код за ЄДРПОУ 39373129) на суму 79 753 800,62 грн.

Згідно з умовами договорів вказані організації повинні надавати послуги самостійно без залучення субпідрядників. Однак, за наявною інформацією, матеріальна база та налагоджена інфраструктура по наданню вищевказаних послуг у вказаних підприємств відсутня.

Під час досудового розслідування також встановлено, що договори укладаються на значно менші суми, аніж отримані від Міністерства, а різниця використовується для отримання надприбутків, які в подальшому переводяться у готівку та привласнюються учасниками протиправної оборудки. Крім того, продукти харчування в більшості випадків поставляються до державних закладів із порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами та доповненнями), а також постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 «Про затвердження порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари» (із змінами та доповненнями).

З метою документування вказаних фактів ГУ КЗЕ СБ України поінформовано ГУ ДФС у м. Києві (лист від 30.11.2015 № 8/1/5-17119).

За результатами аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві підтверджено факт неефективного використання бюджетних коштів службовими особами TOB «Геус-Груп» (код за ЄДРПОУ 39373129) та КВТП «Коростеньхарч» (код за ЄДРПОУ 01549871) на загальну суму близько 70 млн. грн.

Зокрема, на виконання листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, Головним управлінням ДФС у м.Києві проведено дослідження фінансових операцій за участю Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 37567866), Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації (ЄДРПОУ 25894518), Департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадмніністрації (ЄДРПОУ 03192833), ТОВ «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129), КВТП «Коростеньхарч» (ЄДРПОУ 01549871), з 01.01.2015 по 30.11.2015.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що згідно інформації комп`ютерної інформаційної системи ДПС України «Податковий блок» відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129), у період за який проводилось дослідження був ОСОБА_4 , який є керівником вказаного підприємства (він же виступає головним бухгалтером та єдиною особою, яка має право підпису).

Дослідження фінансово-господарської діяльності за участю Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 37567866), Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації (ЄДРПОУ 25894518), Департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації (ЄДРПОУ 03192833), ТОВ «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129), КВТП «Коростеньхарч» (ЄДРПОУ 01549871), TOB "Метінвестпроект" (ЄДРПОУ 39869085), TOB"Породагаз" (ЄДРПОУ 39803705), TOB "Альфацентавр Альянс" (ЄДРПОУ 39737030), TOB "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), TOB "Стефан Груп Лтд" (ЄДРПОУ 39687425), TOB "Оптовик Про" (ЄДРПОУ 39579449), TOB "Продтехнолоджи Лтд" (ЄДРПОУ 39239217), TOB "Коптос" (ЄДРПОУ 39167923), TOB "Стар Трейдінг Лтд" (ЄДРПОУ 38997511), ТОВ «Наш продукт плюс» (ЄДРПОУ 39375744), з 01.01.2015 до 30.11.2015 року

У 2015 році Міністерством соціальної політики України профінансовано закупівлю підрозділами з питань соціального захисту наслення облдержадміністрацій послуги щодо забезпечення харчування за контрактом (послуги з харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи) на загальну суму понад 100,00 млн. гривень.

Відповідно до Договору від 21.07.2015 № 16 « Про закупівлю послуг за державні іошти» Департамент соціального захисту населення Рівненської області державної адміністрації з одного боку (Замовник) і TOB «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129), з іншої сторони, підписали вищезазначений договір стосовно надання послуг, а саме:

Послуги з харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильскої катастрофи , віком від 6 до 10 років;

Послуги з харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильскої катастрофи , віком від 10 до 14 років;

Послуги з харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильскої катастрофи , віком від 14 до 18 років;

Закупівля послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи».

Відповідно до вищевказаного договору а саме п. 3.1 розрахункова ціна договору становить 79 753 800,62 гривень без ПДВ.

Протягом проаналізованого періоду TOB «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129), здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із TOB "Метінвестпроект" (ЄДРПОУ 39869085), ТОВ"Породагаз" (ЄДРПОУ 39803705), TOB "Альфацентавр Альянс" (ЄДРПОУ 39737030), TOB "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), TOB "Єтефан Груп Лтд" ЄДРПОУ 39687425), TOB "Оптовик Про" (ЄДРПОУ 39579449), TOB "Продтехнолоджи Лтд" ЄДРПОУ 39239217), TOB "Коптос" (ЄДРПОУ 39167923), TOB "Стар Трейдінг Лтд" : ЄДРПОУ 38997511), на поставку/надання послуг.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у TOB "Метінвестпроект" (ЄДРПОУ 39869085), TOB"Породагаз" (ЄДРПОУ 39803705), TOB "Альфацентавр Альянс" (ЄДРПОУ 39737030), TOB "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), TOB "Стефан Груп Лтд" (ЄДРПОУ 39687425), TOB "Оптовик Про" (ЄДРПОУ 39579449), TOB "Продтехнолоджи Лтд" (ЄДРПОУ 39239217), TOB "Коптос" (ЄДРПОУ 39167923), TOB "Стар Трейдінг Лтд" (ЄДРПОУ 38997511) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, в тому числі, деякі підприємства відсутні за місцем знаходження.

Згідно реєстру виданих/отриманих податкових накладних вищезначені підприємства продукцію реалізовану TOB «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129) не закуповували, а тому, TOB "Метінвестпроект" (ЄДРПОУ 39869085), TOB "Поро дагаз" (ЄДРПОУ 39803705), TOB "Альфацентавр Альянс" (ЄДРПОУ 39737030), TOB "Ландерон" (ЄДРПОУ 39759342), TOB "Стефан Груп Лтд" (ЄДРПОУ 39687425), ,ТОВ "Оптовик Про" (ЄДРПОУ 39579449), TOB "Продтехнолоджи Лтд" (ЄДРПОУ 39239217), TOB "Коптос" (ЄДРПОУ 39167923), TOB "Стар Трейдінг Лтд" (ЄДРПОУ 38997511), ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході виконання оперативно-розшукових заходів встановлено, що TOB «Геус-Груп» (ЄДРПОУ 39373129) здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресами: м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 8 та м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 15.

В підтвердження цього, 03.03.2016 допитано в якості свідка оперуповноваженого ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_5 , який повідомив, що в будинках №8 та №15 по вул. Сім`ї Хохлових в м. Києві розташовуються офісні приміщення ТОВ «Геус Груп». А саме, в будинку №8 знаходиться керівництво товариства, канцелярія та офіс з документами, а саме на 5 поверсі, а в будинку №15 (бізнес-центр «Кронос») знаходяться працівники товариства, бухгалтерія та інші робочі кабінети.

Вищевказана інформація підтверджується поясненнями працівників товариства та співробітниками охорони цих будинків, що отриманні під час оперативного відпрацювання шляхом усних бесід.

Крім того, відповідно до відомостей ДФС в м.Києві юридична адреса товариства: м.Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 8, що узгоджується із оперативним відпрацюванням місцезнаходження офісних приміщень.

Згідно відомостей Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок №15 по вул. Сім`ї Хохлових в м.Києві на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «КРОНОС» (ЄДРПОУ 13674102).

Крім того, відповідно до отриманого від КМБТІ плану вказаного будинку, останній складається з підвального приміщення та 10 поверхів.

Одночасно з тим, на виконання доручення місцевої прокуратури, щодо отримання у ТОВ «Геус-Груп» документів, які підтверджують фінансово-господарські правовідносини, оперативним співробітником ГУ КЗЕ СБ України до останніх надано запит та неодноразово здійснювались виїзди за місцем розташування для отримання відповіді, однак запитувану документацію на даний час не надано. Крім того, встановити в яких саме робочих кабінетах здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Геус-Груп», встановити не надалось можливим, оскільки вони розміщенні по різним місцям вищезазначеного будинку.

Вказане свідчить, що посадові особи товариства уникають від участі в слідчих діях та про можливість знищити або переробити вказану документацію у найближчий час.

Прокурор просить дозволити йому провести обшук.

У судовому засіданні старший прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 25.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації та Департаменту соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації, спільно з посадовими особами ТОВ «Геус-Груп» ( офісні приміщення якого розташовані в м. Києві по вул.. Сім`ї Хохлових в будинках 3 8 та № 15) та КВПТ «Коростеньхарч» ( офісне приміщення якого розташовані в АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання угод, в порушенні вимог чинного законодавства, здійснили розкладання державних коштів, що надані Міністерством соціальної політики України на реалізацію бюджетної програми.

Кримінальному провадженню присвоєно номер 42016101070000046. Правова кваліфікація - ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок №15 по вул. Сім`ї Хохлових в м.Києві на праві власності належить Приватному акціонерному товариству «КРОНОС» (ЄДРПОУ 13674102).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий суддя за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, в тому числі, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим у клопотанні не зазначено які конкретно документи та речі планується відшукати, в яких конкретно приміщенях будинку АДРЕСА_1 та не надано належних доказів того, що за адресою, в якій планується провести обшук, здійснює свою діяльність ТОВ « Геус-Груп».

З огляду на викладене клопотання не може бути задоволено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309КПК України,

У Х В А Л И В :

Прокурору Київської місцевої прокурату №7 ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Києві по вул.. Сім`ї Хохлових № 15 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1