Ухвала

від 11.05.2016 по справі 758/6006/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6006/16-к

У Х В А Л А

11 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві вніс до суду клопотання про тимчасовий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 23.09.2004 року з метою відшукання та вилучення документів, а саме: документів щодо господарської діяльності та податкової звітності ТОВ «ЮСТ-Фор» (код за ЄДРПОУ 39463264), реєстраційних документів ТОВ «ЮСТ-Фор» (код за ЄДРПОУ 39463264).

В клопотанні орган досудового слідства вказує на те що, слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100070002964, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ЮСТ-Фор" (код за ЄДРПОУ 39463264), яке зареєстроване гр.. ОСОБА_6 здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

Оперативним підрозділом УЗЕ ДЗЕ Національної поліції у м. Києві, на виконання доручення СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві, в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що невстановлені на даний час особи вчинили протиправні дії, а саме: на підставі підроблених документів зареєстрували та придбали суб`єкти господарської діяльності для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з отриманням незаконного прибутку. До вказаної групи входять підприємства, а саме: ТОВ «ЮСТ-Фор», код за ЄДРПОУ 39463264; ТОВ «ЕМПРЕЗО», код за ЄДРПОУ 39733570; ТОВ «ІМІДЖ ГРУП», код за ЄДРПОУ 40048069; ТОВ «КИЇВЗЕЛЕНБУД», код за ЄДРПОУ 35910836; ТОВ «ТК Соляріс», код за ЄДРПОУ 37716911. У вказаних підприємств відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення.

Допитаний в ході досудового слідства засновник та директор ТОВ «ЮСТ-Фор», код за ЄДРПОУ 39463264 гр. ОСОБА_7 показав, що вказане підприємство він реєстрував за грошову винагороду на прохання знайомої гр. ОСОБА_6 та ніякого відношення до здійснення господарської діяльності не має.

Слідчий зазначив, що в результаті злочинної діяльності оборот по рахункам підприємств з підробленими офіційними документами, які підконтрольні злочинній групі за 2015-2016 роки склав близько 100 млн. грн.

Слідчий зазначає, що під час здійснення господарської діяльності, реєстрація підприємств здійснювалась на «підставних осіб»; відкриття банківських рахунків в одних установах банку (АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Кредобанк»); однакові адреси реєстрації, адреси масової реєстрації, під час подання електронної звітності в податковій користуються однаковою ІР-адресою: НОМЕР_1 , відповідно використання одного інтернет провайдера; невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності шляхом підробки документів. ІР-адреса: НОМЕР_1 належать до інтернет-провайдера ТОВ «В.О.К.С.», код за ЄДРПОУ 33635633, адреса реєстрації: м. Київ, вул.. Новокостянтинівська, 2-а, що здійснює надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території м. Київ.

Слідство вважає за необхідне здійснити обшук за адресою: АДРЕСА_1 , так як відповідно до показів свідка ОСОБА_7 за даною адресою відбувається підроблення документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ЮСТ-Фор», код за ЄДРПОУ 39463264, яке зареєстровано гр. ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з тих же підстав, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29.04.2016 року на підставі матеріалів правоохороннх та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що підприємство ТОВ «ЮСТ-Фор», код за ЄДРПОУ 39463264 зареєстроване гр.. ОСОБА_6 , здійснює свою діяльність за підробленими реєстраційними документами для прикриття незаконної діяльності з метою отримання незаконного прибутку.

Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 12016100070002964. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 2 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі і документи, для виявлення яких проводиться обшук.

Як вбачається з клопотання, прокурор просить надати дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . При цьому слідчим не надано жодних доказів про те, хто є власником вказаної квартири на теперішній час та не надано доказів здійснення господарської діяльності ТОВ «ЮСТ-Фор» та підроблення документів за вказаною адресою.

Оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження того, що відшукувані речі можуть знаходитись за вищевказаною адресою, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1