Ухвала

від 29.08.2017 по справі 757/49791/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49791/17-к

У Х В А Л А

29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001709, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень будівлі, у яких здійснює фінансово-господарську діяльність відділення ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), яке розташоване за адресою: м. Одеса, площа Катерининська, будинок 7, які на праві власності належить ТОВ «Управлінню портового та житлового будівництва», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшим слідчим та слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001709 від 25.05.2017 на проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі, у яких здійснює фінансово-господарську діяльність відділення ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), яке розташоване за адресою: м. Одеса, площа Катерининська, будинок 7, які на праві власності належать ТОВ «Управлінню портового та житлового будівництва», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, а саме:

1. Копію електронної бази даних «Операційний день банку» ПАТ «МАРФІН БАНК» за період з 01.01.2015 по 14.08.2017.

2. Список кредитних справ ПАТ «МАРФІН БАНК» станом на початок кожного кварталу, тобто на: 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.09.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.09.2016, 01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017, а також на 14.08.2017.

3. Оригінали кредитних справ банку щодо видачі кредитів наступним суб`єктам підприємницької діяльності, а саме : ТОВ "ЕНЕРДЖІ ГРУП" код ЄДРПОУ 35882008, ТОВ "РЕАЛБУДІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 35640320, ТОВ "ОДСК-ГРАНД" код ЄДРПОУ 35639708, ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ЛТД" код ЄДРПОУ 35639633, ТОВ "ЮГ-НЕФТЕГАЗ ІНЖИНІРІНГ" код ЄДРПОУ 35302981, ТОВ "ПЗРГ ОДЕСАГАЗ" код ЄДРПОУ 34445371, ТОВ "КУА "ЮГ-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 33658226, ДП "ТД "ОДЕСАГАЗ" код ЄДРПОУ 30981043, ПП "СКІФІЯ-2" код ЄДРПОУ 20971148, БФ "ПОБЕРЕЖЖЯ РЕГІОНУ" код ЄДРПОУ 26388964, ТОВ "МЕДІА-КЛЮЧ" код ЄДРПОУ 30496464, ТОВ "МЕП" код ЄДРПОУ 31817878, ТОВ "ДЕКАРТ ПРОЕКТ" код ЄДРПОУ 37873283, ТОВ "ДАЧНІК" код ЄДРПОУ 39127545, ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ» код ЄДРПОУ 40164742,

4. Список іпотечних договорів, договорів застави, договорів поручительства за період з 01.01.2015 по 14.08.2017, із зазначенням: найменування, адреси та реквізитів контрагента, предмету іпотеки, суми договору, дати укладання, дати та номеру рішення органів управління банку на їх укладання;

5. Оригінали справ банку по цінних паперам, у тому числі по кожній справі: договори, рішення органу управління банку, платіжні документи, безпосередньо цінні папери; в тому числі, щодо набуття або збільшення істотної участі в банку ПАТ «МАРФІН БАНК» підприємствами "СаггаркоЛімітед" (SaggarcoLimited, Кіпр), "ТеретраЛімітед" (TheretraLimited, Кіпр) та "ЛідекоФаундейшн" (LidekoFoundation, Панама);

6. Оригінали квартальних балансів ПАТ «МАРФІН БАНК» за період з 01.01.2015 по 14.08.2017 (Файл 2 з оборотними відомостями);

7. Список дебіторської заборгованості на кожну квартальну дату, а саме на: 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.09.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.09.2016, 01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017, а також на 14.08.2017, із зазначенням найменування та адреси боржника, суми заборгованості, дати та підстав виникнення заборгованості, заходами, вжитими банком по її погашення (по кожному боржнику);

8. Перелік основних засобів ПАТ «МАРФІН БАНК» на кожну квартальну дату, а саме на: 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.09.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.09.2016, 01.01.2017, 01.04.2017, 01.07.2017 а також на 14.08.2017;

9. Список договорів переуступки права вимоги (договорів цесії), договорів факторингу за період з 01.01.2015 по 14.08.2017, із зазначенням: найменування, адреси та реквізитів контрагента, предмету договору, суми договору, дати укладання, дати та номеру рішення органів управління банку на їх укладання;

10. Внутрішні нормативні документи ПАТ «МАРФІН БАНК» , що діяли у період з 01.01.2015 по 14.08.2017, у тому числі: статутні документи банку, положення про органи управління банку (наглядову раду, правління, ревізійну комісію, тощо), протоколи засідань органів управління банку (наглядової ради, правління, ревізійної комісії, тощо), посадові інструкції службових осіб банку, положення про цінні папери, про кредитування, про облікову політику, про операційну політику;

11. Особові справи голови правління ПАТ «МАРФІН БАНК» ОСОБА_8 заступника голови правління ПАТ «МАРФІН БАНК» ОСОБА_9 , керуючого центральним відділенням ПАТ «МАРФІН БАНК» ОСОБА_10 , працівника кредитного відділу ПАТ «МАРФІН БАНК» ОСОБА_11 ;

12. Документи фінансового моніторингу стосовно ПАТ «МАРФІН БАНК» (баланси, звіт про доходи та прибуток, звіти відділу фінансового моніторингу та інше), а також нотатки, блокноти, чорнові записи, графічні схеми, печатки, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокасети, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання та зберігання інформації), мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

29.08.2017