Ухвала

від 14.11.2017 по справі 757/67507/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67507/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017101060000195 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 (в т.ч. Літ А), в торгівельному магазині, в якому здійснює продаж товарів кінцевому споживачу ТОВ "Авіон+" (код 40110917).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 22 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017101060000195, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували схему ухилення від сплати податків ТОВ "Авіон+" (код 40110917).

Так, службові особи ТОВ "Авіон+" (код 40110917), діючи спільно з вказаними вище особами, при придбанні та реалізації підакцизних товарів в адресу ТОВ «Стрендж Сістем» (код 40030858), ТОВ «Марселл» (код 40626381), ТОВ «С-Компані» (код 40713395), ТОВ «ДТКЛ» (код 40104824) не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість та податок на прибуток в сумі 3 667 176, 43 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Авіон+", діючи спільно з ОСОБА_5 та вказаними вище особами, протягом 2017 року придбали підакцизну групу товарів, переважну більшість яких, в подальшому, реалізували кінцевим споживачам, через власну мережу магазинів, за готівкові кошти, не обліковуючи їх через касові апарати або фіскальні реєстратори.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, провести обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Урицького (Василя Липківського), буд. 40 (в т.ч. Літ А), в торгівельному магазині, в якому здійснює продаж товарів кінцевому споживачу ТОВ "Авіон+" (код 40110917), право власності на які зареєстровано за ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ПП «Ярослав» (код 21635240) ТОВ «МВБ-Інвест» (код 38050770), ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, реєстраторів розрахункових операцій, касових апаратів, фіскальних реєстраторів, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки, касові звіти, Z - звітності, фіскальних чеків, книг обліку приходу товару, книг інвентаризацій та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предметів та документів, що свідчать про купівлю - продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами є ТОВ "Авіон+" (код 40110917), ТОВ «Стрендж Сістем» (код 40030858), ТОВ «Марселл» (код 40626381), ТОВ «С-Компані» (код 40713395), ТОВ «ДТКЛ» (код 40104824), первинних фінансово-господарських документів підприємств, які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67507/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1