Ухвала

від 14.11.2017 по справі 757/67438/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67438/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42017101060000150 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 20 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017101060000150, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що встановлено групу осіб, які здійснюють протиправну діяльність направлену на ухилення від сплати податків та надають послуги з конвертації грошових коштів реально діючим СГД, а саме створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі: ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ОФСЕТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 40023086), ТОВ "ЕКСТРА РЕД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40499367), ТОВ "ПРОРА ТЕНДЕНТ" (код ЄДРПОУ 40712463), ТОВ "МАТЕРІАЛ ПРО" (код ЄДРПОУ 40822129), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "КОНКОРДА" (код ЄДРПОУ 40824498), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "БІЗНЕС-КОР" (код ЄДРПУ 40870984), ТОВ "САДАР-М" (код ЄДРПОУ 40883621), ТОВ "АКЦЕНТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40883731), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40941819), ТОВ "КОНТРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40941850), ТОВ "АМАДА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ "ХЕД ЛАЙНЕР ПРО" (код ЄДРПОУ 40821984), ТОВ "МЕДІКАЛ НОВЕЛТІ" (код ЄДРПОУ 40630707), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ"ІНТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ "РЕОЛІС" (код ЄДРПОУ 40464622), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, провести обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, мобільних телефонів, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, банківські картки, чекові книжки, та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, предметів і документів, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) де сторонами є ТОВ "МЕРИДІАН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39991710), ТОВ "ОФСЕТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 40023086), ТОВ "ЕКСТРА РЕД ГРУП" (код ЄДРПОУ 40499367), ТОВ "ПРОРА ТЕНДЕНТ" (код ЄДРПОУ 40712463), ТОВ "МАТЕРІАЛ ПРО" (код ЄДРПОУ 40822129), ТОВ "НОМІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40824435), ТОВ "КОНКОРДА" (код ЄДРПОУ 40824498), ТОВ "ДЕРАЙЗ" (код ЄДРПОУ 40824608), ТОВ "БІЗНЕС-КОР" (код ЄДРПУ 40870984), ТОВ "САДАР-М" (код ЄДРПОУ 40883621), ТОВ "АКЦЕНТ ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40883731), ТОВ "ФЕРЕНЦ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40941819), ТОВ "КОНТРО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40941850), ТОВ "АМАДА-ГРУП" (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ "ХЕД ЛАЙНЕР ПРО" (код ЄДРПОУ 40821984), ТОВ "МЕДІКАЛ НОВЕЛТІ" (код ЄДРПОУ 40630707), ТОВ "МЕРІСЕН" (код ЄДРПОУ 40450981), ТОВ "ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР" (код ЄДРПОУ 40445479), ТОВ"ІНТ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39096769), ТОВ "РЕОЛІС" (код ЄДРПОУ 40464622), ТОВ "ДИМАКС-ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261676), ТОВ "ТОРГОПТ-СК" (код ЄДРПОУ 41014554), ТОВ "ЦЕНТРТОРГ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261299), ТОВ "МЕГАПОЛИС ЮГ" (код ЄДРПОУ 41020332), ТОВ "ВИОЛЕНТ ЮГ" (код ЄДРПОУ 41261629), ТОВ "ТЕК ЮГ" (код ЄДРПОУ 41066953), ТОВ "ЛЕОНС" (код ЄДРПОУ 41066974), ТОВ "АДОРІС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39931430), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 41183279), ТОВ "ТАКВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41455137), ТОВ "БІЗ-СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 41512273), ТОВ "НЕКТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41020594), ТОВ "АСЕНСІС" (код ЄДРПОУ 41485842), ТОВ "САЛІД КОНЕРС" (код ЄДРПОУ 40927946), ТОВ "ЛАРМ-ХАУС" (код ЄДРПОУ 41418451), ТОВ "ПРОФІТРЕЙДЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 40472408), ТОВ "ЦИКОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41509868), ТОВ "НИКПРОДТОРГ" (код ЄДРПОУ 41388574), ТОВ "СТАТУС ПРО ГРУП" (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ "ТОРБІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41484058), ТОВ "ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН" (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ "ГІФТ ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41374509), ТОВ "ЛОФТ КЛАССІК" (код ЄДРПОУ 41582656), ТОВ "КРІЕНС" (код ЄДРПОУ 41058303), ТОВ "МЕГРІМ" (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ "КЛІМАР" (код ЄДРПОУ 41012850), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРТІК" (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ "МІЛТ" (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "КАРАТ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 41046104), ТОВ ФІРМА "МАРКЕТГРУП" (код ЄДРПОУ 40170452), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "МАВ" (код ЄДРПОУ 41312421), ТОВ "ЛІВЕС ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41372449), ТОВ "ЮНІД СТЕЙЛ" (код ЄДРПОУ 40163162), ТОВ "СТРАЙККОМ" (код ЄДРПОУ 41562041), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код ЄДРПОУ 41485418), ТОВ "БЕЙРУТ ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41483940), ТОВ "ДАРК ТРЕЙДЕР" (код ЄДРПОУ 41510035), ТОВ "ГІФТ ПРОДАКШН" (код ЄДРПОУ 41374509), первинних фінансово-господарських документів підприємств які не зареєстровані за даною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідним приміщенням, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність, інших документів, речей та предметів, індивідуальні ознаки яких не відомі на час отримання дозволу на проведення обшуку, але які підтверджують вчинення кримінального правопорушення та причетність осіб до їх вчинення, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67438/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1