Ухвала

від 14.11.2017 по справі 761/41045/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41045/17

Провадження № 1-кс/761/26135/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №32017100110000081 від 02.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС

капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законові органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000081 від 02.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут».

Клопотання мотивовано тим, що у період 2014-2016 років невстановлені слідством особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо») (код ЄРД 39475039), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН» (код ЄДР 40918837), ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ») (код ЄРД 39662154) без реальної мети здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки.

18.10.2017 до МОУ Офісу ВПП ДФС направлено в порядку ст. 40 КПК України доручення щодо встановлення та допитів усіх осіб, які були або могли бути причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»). В ході виконання доручення встановлено та допитано як свідків засновників та службових осіб даного підприємства, які в період 2014-2017 років займали посади керівників та були власниками корпоративних прав ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»). Вказані особи під час допитів повідомили про свою непричетність до реєстрації, перереєстрації та відступлення частки в статутному капіталі, а також здійснення від імені підприємства фінансово-господарської діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (код ЄДР 30019335) у період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно перерахували на банківський рахунок ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо») грошові кошти у розмірі 197 919 920 грн., згідно договору про зміну сторони зобов`язання №STE-1-204-Д-16 від 30.06.2016, чим розтратили державні кошти в особливо великих розмірах.

27.10.2017 проведено обшук за фактичним місцем розташування офісного приміщення ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», а саме: м. Київ, проспект Московський, будинок 7, (м. Київ, проспект Степана Бандери, 7), у ході якого було встановлено, що підставою укладення договору про зміну сторони зобов`язання №STE-1-204-Д-16 від 30.06.2016 став контракт №Air HQ /S 82891/32/Eng D3(T) (AN32RE/105-2009-13)/STE-1-32-K/KE-09 від 15.06.09, укладений між Президентом Республіки Індія та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт».

Також встановлено, що ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» упродовж 2016-2017 років, додатково укладено 22 контракти з Президентом Республіки Індія щодо поставки комплектуючих запчастин до літаків АН-32.

Згідно умов контракту №Air HQ /S 82891/32/Eng D3(T) (AN32RE/105-2009-13)/STE-1-32-K/KE-09 від 15.06.2009, ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» зобов`язане діяти (поставляти запчастини та комплектуючі до літаків АН-32), виключно від імені Виробника оригінального обладнання.

На підставі вказаного контракту ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з метою створення видимості реального придбання вказаних запчастин та комплектуючих, уклало договори комісії з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН», ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ»), які реально постачати запчастини і комплектуючі до літаків по вказаному контракту не могли.

З отриманої інформації під час обшуку в офісних приміщеннях ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» встановлено, що підприємства, які виступали відправниками, декларантами, перевізниками при відправлені товарів та надання транспортно - експедиційних послуг являються: ТОВ «АТЗТ «Транссервіс» (код ЄДР 20583021), ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), ТОВ «Імексервіс» (код ЄДР 34972870), ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН», ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ»).

Відповідно до довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017), нежитлові складські приміщення, за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15 на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут».

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут» та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут» з метою виявлення та вилучення: первинних документів з реквізитами наступних підприємств ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН», ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ»), ТОВ «АТЗТ «Транссервіс», ТОВ «Імексервіс», ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС», а саме: угод, контрактів, договорів з відповідними додатками, актів надання послуг, актів прийому передачі ТМЦ, платіжних доручень, довіреностей щодо отримання ТМЦ, товаротранспортних накладних, сертифікатів якості на ТМЦ, пакувальних листів, Інвойси, вантажно-митних декларацій, ЦМР (CMR), заявки на вантажне перевезення,штампи, печатки та кліше, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документів з вільними зразками почерку та підписами осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посадових інструкцій осіб, які підписували первинні документи по вказаним вище операціям.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут» з метою відшукання та вилучення: не облікованої готівки та майна, на яке можливо накласти арешт, інших предметів та документів, які містять реквізити вищевказаних підприємств, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами в суді.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32017100110000081 від 02.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут» - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , а також прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Новокостянтинівська, буд. 22/15, за фактичним місцем розташування складських нежилих приміщень ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС» (код ЄДР 36184658), згідно довідки БТІ від 08.11.2017 за №062/14-13762 (И-2017, на праві власності зареєстровано за ЗАТ «Київське підприємство «Легхарчопостачзбут» з метою виявлення та вилучення: первинних документів з реквізитами наступних підприємств ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», ТОВ «Картер груп» (нинішня назва ТОВ «Пром інфо»), ТОВ «ЮНЕКС МЕЙН», ТОВ «НПК АВІАРЕМСЕРВІС» (нинішня назва ТОВ «ТОРІДЕН КОМПАНІ»), ТОВ «АТЗТ «Транссервіс», ТОВ «Імексервіс», ТОВ «ЦЕНТРЛОГІСТИКСЕРВІС», а саме: угод, контрактів, договорів з відповідними додатками, актів надання послуг, актів прийому передачі ТМЦ, платіжних доручень, довіреностей щодо отримання ТМЦ, товаротранспортних накладних, сертифікатів якості на ТМЦ, пакувальних листів, Інвойси, вантажно-митних декларацій, ЦМР (CMR), заявки на вантажне перевезення,штампи, печатки та кліше, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, засобів мобільного зв`язку, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, документів з вільними зразками почерку та підписами осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, посадових інструкцій осіб, які підписували первинні документи по вказаним вище операціям.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя