Ухвала

від 15.11.2017 по справі 552/7332/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7332/17

Провадження № 1-кс/552/2238/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку у приміщеннях майнового комплексу за місцем фактичного знаходження ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606), ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081) за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, 70, яке належить на праві власності ПАТ «Концерн АВЕК та Ко».

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з за №32017170000000041 від 18.10.2017 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що голова правління ПАТ «Управління механізації будівництва №23» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у період часу з 01.06.2015 року по 30.06.2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму 1 650 305,54 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у значних розмірах.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області та УСБУ в Полтавській області, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт із капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць м. Полтава, а також утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою та вулично-дорожньої мережі міста, членами злочинної групи використовувались реквізити пов`язаних юридичних осіб: ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081), а також підконтрольних їм підприємств: ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТІС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «ФОРТІС» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 36627138), ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕЛ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «ІНТЕЛ» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 37660045), ПІДПРИЄМСТВО «АЛ`ЯНА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «АЛ`ЯНА» ХООВОШ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 37188852), ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСХІДТЕХНО» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСХІДТЕХНО» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 36647348), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ГЕРМЕС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (ПОГ «ГЕРМЕС» ХООВОІ «СОІУ»); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7» (ПП «ХСБМ-7») (код ЄДРПОУ 36224983), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСМОР ГРУП» (ТОВ «ЛІСМОР ГРУП») (код ЄДРПОУ 39932979), ТОВ «БІТ ТА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41313818) та інші підприємства.

Указані підприємства використовувались із єдиною метою прикриття незаконної діяльності із незаконного формування податкового кредиту та штучного збільшення валових витрат підприємств, у тому числі витрат, пов`язаних із виконанням робіт та наданням послуг за бюджетні кошти.

Загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту та ухилення від податку на прибуток за фінансово-господарськими операціями із указаними фіктивними підприємствами та штучно створеними пов`язаними юридичними особами на даний час становить понад 35,56 млн. грн. (у т.ч. ПДВ близько 5,92 млн. грн.).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 103358855 від 10.11.2017 право власності на офісне приміщення за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, 70, належить ПАТ «Концерн АВЕК та Ко».

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в судовому засіданні прокурором було надано докази того, що відшукувані речі та документи можуть перебувати у приміщеннях майнового комплексу за місцем фактичного знаходження ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606), ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081) за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, 70, яке належить на праві власності ПАТ «Концерн АВЕК та Ко».

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 234 , 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях майнового комплексу за місцем фактичного знаходження ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606), ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081) за адресою: місто Харків, вулиця Сумська, 70, яке належить на праві власності ПАТ «Концерн АВЕК та Ко», з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ПрАТ «Управління механізації будівництва №23» (код ЄДРПОУ 04715606), ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄДРПОУ 34859575), ПП «Харківспецпостач» (код ЄДРПОУ 31436081), ПІДПРИЄМСТВО «ФОРТІС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «ФОРТІС» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 36627138), ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕЛ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «ІНТЕЛ» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 37660045), ПІДПРИЄМСТВО «АЛ`ЯНА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (П-ВО «АЛ`ЯНА» ХООВОШ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 37188852), ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСХІДТЕХНО» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМСХІДТЕХНО» ХООВОІ «СОІУ») (код ЄДРПОУ 36647348), ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО ОБ`ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ГЕРМЕС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ» (ПОГ «ГЕРМЕС» ХООВОІ «СОІУ»); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7» (ПП «ХСБМ-7») (код ЄДРПОУ 36224983), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСМОР ГРУП» (ТОВ «ЛІСМОР ГРУП») (код ЄДРПОУ 39932979), ТОВ «БІТ ТА ТЕК» (код ЄДРПОУ 41313818) та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду, у тому числі: угод, договорів та додатків до них, додаткових угод; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг); актів приймання передачі ТМЦ; довіреностей на отримання ТМЦ; декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку,оригіналів документів щодо зважування вантажів, вагових журналів; журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту; чорнових записів; готівкових коштів в тому числі в іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правові документи; печаток, та штампів юридичних та фізичних осіб, кліше підписів фізичних осіб або відтиски, в тому числі суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в схемі ухилення від сплати податків; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства.

Виконання ухвали доручити слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 15.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1