Ухвала

від 16.11.2017 по справі 537/462/17

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/760/2017

Справа № 537/462/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2017 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі Крюківського районного суду м. Кременчука клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку напівпричепу-цистерни TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , який праві власності належить ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) та використовується ОСОБА_5 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для незаконного зберігання необлікованого спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристосування для їх виготовлення, спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та не облікованого спирту, документів щодо придбання та реалізації спирту та документів щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, мобільні термінали та телефони, СІМ-картки, що містять відомості про контакти покупцями спирту, а також покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та поставщиками сировини для їх виготовлення, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000288 від 05.10.2016 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

Матеріалами досудового слідства встановлено, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.

Діюча схема незаконної діяльності полягає в придбанні підроблених марок акцизного податку, сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам скляної та пластикової тари, а також тетра-пакетів, використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та подальшої реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.

03.10.2017 за №5232/16-03-21-05-13 ОУ ГУ ДФС у Полтавській області повідомлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 10.09.1996 Ленінським РВ УМВС України у Кіровоградській області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на виробничо-складській території розташованій в АДРЕСА_2 , організував підпільний цех з виробництва фальсифікованих горілчаних виробів, які розливаються у пластикову тару ємністю 5 літрів та реалізовуються на замовлення за ціною 200 грн./пляшка на території Полтавської та Кіровоградської областей.

Встановлено, що ОСОБА_6 ретельно конспірується під час виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також встановлено, що постачальником сировини (спирту) ОСОБА_6 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв є ОСОБА_5 , який є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Серпантин Транс» (код ЄДРПОУ 13752730), податкова адреса підприємства: м. Кропивницький, пров. Аджамський, 7. За адресою реєстрації ПП «Серпантин Транс» ОСОБА_5 здійснює зберігання не облікованого спирту для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.Для транспортування з метою збуту не облікованого спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автотранспорт, який належить його дружині ОСОБА_4 , а саме: автомобіль BMV X5, д.н.з. НОМЕР_5 ; напівпричіп цистерну LAG CSA 24, д.н.з. НОМЕР_6 ; сідловий тягач MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_7 ; сідловий тягач Volvo FH 42 ВЗ, д.н.з. НОМЕР_8 ; сідловий тягач Volvo FМ 440, д.н.з. НОМЕР_9 ; сідловий тягач Volvo FН 12, д.н.з. НОМЕР_10 ; напівпричіп цистерну TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп цистерну TALLERES TESA 3E, д.н.з. НОМЕР_11 .

Згідно даних облікової картки № НОМЕР_12 від 11.06.2013 Кіровоградського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області напівпричіп цистерна TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності, відшукування речей та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховуючи що вони можуть бути знищенні, оскільки особи обізнані про фактичні обставини кримінального правопорушення та можуть їх знищити з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у вилучені з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристосування для їх виготовлення, спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання спирту та документів щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільні термінали та телефони, СІМ-картки, що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та поставщиками сировини для їх виготовлення, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві та знаходяться в напівпричепі цистерні TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 .

Зазначені в даному клопотанні речі та документи вилучаються з метою припинення незаконної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, запобіганню їх знищення, мають значення для досудового розслідування - подальшого проведення експертиз, використання при проведенні слідчих дій та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання з`явився слідчий, який підтримав клопотання, з наведених підстав.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016170000000288 від 05.10.2016 року, за ознаками вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України. А саме, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.

З матеріалів наданих в обґрунтування клопотання вбачається, що постачальником сировини (спирту) ОСОБА_6 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв є ОСОБА_5 , який є засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Серпантин Транс» (код ЄДРПОУ 13752730), податкова адреса підприємства: м. Кропивницький, пров. Аджамський, 7. За адресою реєстрації ПП «Серпантин Транс» ОСОБА_5 здійснює зберігання не облікованого спирту для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Для транспортування з метою збуту не облікованого спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автотранспорт, який належить його дружині ОСОБА_4 , зокрема напівпричіп цистерну TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно даних облікової картки № НОМЕР_12 від 11.06.2013 Кіровоградського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області напівпричіп цистерна TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Клопотання містить відомості передбачені ст. 234 КПК України, та підтверджено: копією витягу з кримінального провадження № 42016170000000288 від 05.10.2016 року; рапортом старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; копією облікової картки № НОМЕР_12 від 11.06.2013 Кіровоградського ВРЕР ДАІ УМВС України в Кіровоградській області, згідно якої напівпричіп цистерна TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України, передбачено, що разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, доведено наявність достатніх відомостей для надання дозволу на обшук. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності, відшукування речей та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховуючи що вони можуть бути знищенні, оскільки особи обізнані про фактичні обставини кримінального правопорушення та можуть їх знищити з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у вилучені з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристосування для їх виготовлення, спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання спирту та документів щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільні термінали та телефони, СІМ-картки, що містять відомості про контакти з покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та поставщиками сировини для їх виготовлення, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві та можуть знаходитися в напівпричепі цистерні TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, ст. 235, ст. 237 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку напівпричепу-цистерни TALLERES COBO SLSCI 323, д.н.з. НОМЕР_1 , який праві власності належить ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) та використовується ОСОБА_5 для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для незаконного зберігання необлікованого спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристосування для їх виготовлення, спирту з якого незаконно виготовляються алкогольні напої, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та не облікованого спирту, документів щодо придбання та реалізації спирту та документів щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, мобільні термінали та телефони, СІМ-картки, що містять відомості про контакти покупцями спирту, а також покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв та поставщиками сировини для їх виготовлення, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

Ухвала діє до 16.12.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1