Ухвала

від 15.11.2017 по справі 756/15325/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

15.11.2017 Справа № 756/15325/17

1-кс/756/2213/17

756/15325/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 значиться керівником ряду підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511).

Ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 02.10.2017 надано тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ «УПК Коммерц» з ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), які перебувають у володінні ТОВ «УПК Коммерц».

11.10.2017 службові особи ТОВ «УПК Коммерц» надали документи, доступ до яких надано зазначеною ухвалою суду, однак не в повному обсязі, а саме не надано рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, складських карток, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг по взаємовідносинам ТОВ «УПК Коммерц» із ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060). За результатом складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Д, оф.5 використовуються для підготовки та зберігання документів щодо безтоварних операцій ТОВ «УПК Коммерц» з підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», зберігання комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються вказані документи, печаток вказаних підприємств.

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що зазначеному приміщенні можуть знаходитися речі отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , в офісному приміщенні ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), яке знаходиться в адміністративно-офісній будівлі за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-Д, оф.5, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Акваріум Плюс» (код ЄДРПОУ 37616876), з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) з ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, сертифікатів (свідоцтв, паспортів якості) на відвантажені ТМЦ, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.11.2017 року по 15.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1