Ухвала

від 03.10.2017 по справі 757/58254/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58254/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинучення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «AUDI Q7» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та який належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме, предметів та документів що свідчать про отримання та використання ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 кредитних грошових коштів отриманих від ПАТ «КБ «ГЛОБУС», проведених фінансово-господарських операцій із використанням вказаних коштів (договори з усіма змінами та доповненнями, підтверджуючі документи щодо їх використання, платіжні доручення, листи заявки на грошові транші підписані службовими особами ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 , їх посадові інструкції або ж якими в своїй діяльності користуються та користувалися службові особи ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 ), документи щодо укладання та виконання договорів поруки та застави, з метою забезпечення виконання кредитних договорів, а також документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, записники, у яких містяться відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення та розрахунки, чисті аркуші паперів з підписами службових осіб та відбитки печаток фіктивних підприємств, готівкові кошти отримані від представників фіктивних підприємств в результаті незаконних фінансових операцій з переведення їх з безготівкової форми в готівку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, директор ТОВ «Велес Енерджі» ОСОБА_5 упродовж 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ПАТ «КБ «Глобус» в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_5 з його партнером ОСОБА_7 неодноразово звертався в ПАТ «КБ «Глобус» щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна» (код ЄДРПОУ 33552641, м. Коростень, вул. Коротуна, буд. 1), ТОВ «Агрокор-М» (код ЄДРПОУ 35741279, Рівненська область, Рівненський район, с. Грабів, вул. Адамківська, буд. 9) та ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ 39127325, Вінницька область, Гайсинський район, с. Куна, вул. Тваринників, буд. 4).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19 вересня 2014 року між ТОВ «Велес Енержі» та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та ТОВ «ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ», 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою : Вінницька область, Гайсинський район, село Куна, вулиця Тваринників, будинок 4 (чотири), який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено ряд договорів поруки та застави.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору в ТОВ «Велес енержі» виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_9 та ДреботаД.І.

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ «Велес Енержі» за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

Згідно умов кредитного договору до 10 числа наступного місяця після отримання кредиту позичальник сплачує відсотки, проте в середині жовтня 2016 року надійшов лист від директора ТОВ «Велес Енержі» ОСОБА_5 №18 від 07.10.2016, згідно якого товариство відмовлялося сплачувати відсотки по кредиту та односторонньо розриває договір, оскільки кошти нібито не отримувало.

На даний час, кредит позичальником ТОВ «Велес Енержі» не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_5 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_5 , зокрема ТОВ «АПФ «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М» та ТОВ «Велес Енержі» не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Слідством встановлено, що ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна» (код ЄДРПОУ 33552641) зареєстроване: Житомирська область, м. Коростень вул. Коротуна 1, ТОВ «Агрокор-М» (код ЄДРПОУ 35741279) зареєстроване: Рівненська область, Рівненський район, с. Грабів 9, ТОВ «Велес Енержі» (код ЄДРПОУ 39127325) зареєстроване: Вінницька область, с. Куна, вул. Тваринників 4 та ФОП ОСОБА_5 (ІПН не отримував, ідентифікація особи відбувається по серії та номеру паспорта НОМЕР_2 ) зареєстрований: АДРЕСА_1 , у своїй діяльності для перевезення договорів та оформлення фінансово- господарських документів вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності використовує автомобіль «AUDI Q7» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 користується автомобілем «AUDI Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким зареєстрований на його матір ОСОБА_6 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме автомобіля «AUDI Q7», реєстраційний номер НОМЕР_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та готівкових коштів отриманих від представників фіктивних підприємств в результаті незаконних фінансових операцій з переведення їх з безготівкової форми в готівку, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинучення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку автомобіля «AUDI Q7» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та який належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме, предметів та документів що свідчать про отримання та використання ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 кредитних грошових коштів отриманих від ПАТ «КБ «ГЛОБУС», проведених фінансово-господарських операцій із використанням вказаних коштів (договори з усіма змінами та доповненнями, підтверджуючі документи щодо їх використання, платіжні доручення, листи заявки на грошові транші підписані службовими особами ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 , їх посадові інструкції або ж якими в своїй діяльності користуються та користувалися службові особи ТОВ «Агропромислова фірма «Агролюкс-Україна», ТОВ «Агрокор-М», ТОВ «Велес Енержі», ФОП ОСОБА_5 ), документи щодо укладання та виконання договорів поруки та застави, з метою забезпечення виконання кредитних договорів, а також печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, записники, у яких містяться відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення та розрахунки, чисті аркуші паперів з підписами службових осіб та відбитки печаток фіктивних підприємств.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58254/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.10.2017