Ухвала

від 20.10.2017 по справі 201/15608/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15608/17

Провадження № 1-кс/201/9951/2017

УХВАЛА

20 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017040650003372 від 03.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно показам потерпілого ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_5 , в лютому 2016 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 за допомогою послуг ОСОБА_6 придбали, доставили та розмитнили з США автомобіль AUDI A4. Все розмитнення та оформлення автомобіля відбувалося через підприємство ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) директором якого являється гр. ОСОБА_7 , яка є дружина ОСОБА_6 .

Після чого, в лютому 2016 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 за допомогою послуг ОСОБА_6 придбали ще один автомобіль, при цьому ОСОБА_6 пояснив, що розмитнює автомобілі за низькими цінами, також він розбирає автомобілі у себе в майстерні, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Салтикова Щедріна 44. У вказаній майстерні ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 виявлено кілька десятків розібраних авто.

Після чого, ОСОБА_6 запевнивши ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що він є власником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) уклав з ОСОБА_4 усний договір про те, що він для ОСОБА_4 зобов`язується придбати на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 2 авто та Ford Focus - 1 авто, здійснити їх повне розмитнення та передати ОСОБА_4 їх у власність.

В квітні-червні 2016 року. ОСОБА_6 отримав декількома частинами від ОСОБА_4 грошові кошти на придбання даних автомобілів в загальному розмірі 45 тис. доларів США, передача вказаних коштів кожен раз відбувалася в присутності ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_6 придбав на аукціоні в США пошкоджені автомобілі Nissan Leaf 1 авто (VIN: НОМЕР_1 ) блакитного кольору, 2014 року випуску та 1 авто Nissan Leaf (VIN: НОМЕР_2 ) червоного кольору, 2015 року випуску оформивши вказані автомобілі на ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).

Після чого, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 відремонтували вказані автомобілі, а ОСОБА_6 під приводом завершення процедури розмитнення для проходження сертифікації забрав у них вказані автомобілі. Після чого ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не повертаючи при цьому вказані автомобілі. Як повідомили ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 станом на теперішній час автомобіль Nissan Leaf (VIN: НОМЕР_2 ) червоного кольору, 2015 року випуску перебуває на балансі підприємства директором якого являється його дружина гр. ОСОБА_7 - ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) та на даний час автомобіль перебуває у місті Харкові, з державним номером НОМЕР_3 .

Також станом на теперішній час автомобіль Nissan Leaf авто (VIN: НОМЕР_1 ) блакитного кольору, 2014 року випуску ОСОБА_6 продав жінці з міста Харкова та на даний час автомобіль перебуває у місті Харкові, з державним номером НОМЕР_4 .

Крім того, станом на теперішній час автомобіль Ford Focus 2015 р.в. чорного кольору (VIN: НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 продав чоловіку з м. Суми, та на даний час автомобіль перебуває у місті Суми, з державним номером НОМЕР_6 .

Також відповідно, наданої інформації з Управління патрульної поліції м. Дніпро Департаменту патрульної поліції та Регіонального сервісного центру в Дніпропетровській області, автомобілі Nissan Leaf, (VIN: НОМЕР_1 ) та Nissan Leaf, НОМЕР_3 , (VIN: НОМЕР_2 ) зареєстровані в Харківській області, а автомобіль Ford Focus, НОМЕР_6 , - (VIN: НОМЕР_5 ) зареєстрований в Сумській області.

При цьому ОСОБА_6 всупереч домовленостям не повертає отримані гроші та вказані автомобілі, а саме: Nissan Leaf, НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_1 ); Nissan Leaf, НОМЕР_3 , (VIN: НОМЕР_2 ); Ford Focus, НОМЕР_6 , - (VIN: НОМЕР_5 ), що відповідає ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб з метою виконання завдань кримінального провадження, присічення та попередження неправомірних дій, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , буде забезпеченням запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, розпоряджання, відчуження, зміни реєстрації, переоформлення, зміни власника та користувача, переобладнання, розбирання та іншому спотворенню, що може призвести до подальшій шкоді потерпілому ОСОБА_4 та ввести в оману слідство, що може перешкодити встановленню об`єктивної істини в кримінальному провадженні № 12017040650003372 та може сприяти вчиненню нових злочинів, в тому числі, переоформленням права власності на вищевказане майно.

Виходячи з вищевказаного, можливо зробити припущення, що ОСОБА_6 отримані від ОСОБА_4 грошові кошти від в розмірі 45 тис. доларів США, документи на наступні автомобілі, а саме: Nissan Leaf, НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_1 ); Nissan Leaf, НОМЕР_3 , (VIN: НОМЕР_2 ); Ford Focus, НОМЕР_6 , - (VIN: НОМЕР_5 ) та інші речові докази та інші речі чи предмети, які здобуті злочинним шляхом у потерпілого, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 та у АДРЕСА_1 .

Так, відповідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 99939580 від 10.10.2017 нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «"ЕКАУНТ ГРУП» (код 40366481).

Крім того, відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка перебуває на сайті Міністерства юстиції України у вільному доступі, виписки Державної реєстраційної служби відносно ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325); свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325) за № НОМЕР_7 ; свідоцтва ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325), про реєстрацію платника податку на додану вартість. ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 є засновником ТОВ «Авангард Авто» (код 36032325).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12017040650003372, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровській області ОСОБА_3 , проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документації на придбання автомобілів, грошові кошти в розмірі 45 тис. доларів США, автомобілі, а саме: Nissan Leaf, НОМЕР_4 , (VIN: НОМЕР_1 ); Nissan Leaf, НОМЕР_3 , (VIN: НОМЕР_2 ); Ford Focus, НОМЕР_6 , - (VIN: НОМЕР_5 ) та інші речі чи предмети здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та з метою встановлення конкретних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення виконавців та співучасників, мотив скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650003372, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1