Ухвала

від 15.11.2017 по справі 140/2819/17

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 140/2819/17

1-кс/140/778/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2017 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017021240000168 від 10.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017021240000168 від 10.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від Тульчинського об`єднаного Пенсійного фонду України Вінницької області, про те, що посадові особи АК «Золота Нива», (с. Чуків Немирівського району), ВСК ім. Марко Вовчок ( с. Гунька Немирівського району), СВК «Світанок»( с. Вовчок Немирівського району) та СВК «Марківський» ( с. Монастирок Немирівського району) умисно ухиляється від виконання рішень суду про стягнення з вищевказаних юридичних осіб на користь Пенсійного фонду України грошових коштів в рахунок погашення заборгованості із відшкодуванням витрат на доставку та виплату пільгових пенсій.

Відомості про дану подію 10.10.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017021240000168, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Тульчинським об`єднаним управлінням Пенсійного фонду України Вінницької області встановлено факти зловживання керівників підприємств АК «Золота Нива», ВСК ім. М. Вовчок, СВК «Марксівський», щодо погашення ними заборгованості сум фактичних витрат на доставку та виплату пенсій.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , завідувача юридичного сектору Тульчинського об`єднання управлінння ПФУ у Вінницькій області, яка пояснила, що Агрокооператив «Золота Нива», (ЄРДПОУ 03731069), що розташоване за адресою с. Чуків, керівник ОСОБА_6 , заборгованість до бюджету Пенсійного фонду України на 01.09.2017 року складає 164548, 43 грн. ( із них виконавчі листи на суму 152537,71 грн. року перебувають на виконанні в Немирівському районному відділі ДВС ГТУЮ у Вінницькій області; 12010, 72 грн. на розгляді у Вінницькому окружному адміністративному суді). Гарантійним листом від 17.08.2017 року ПрАТ «Зерно продукт МХП», гарантувало сплатити на користь АК «Золота Нива», грошових коштів в сумі 80000,00 грн., до 01.09.2017 року, для часткового погашення останнім суми боргу перед ПФ України. Дані кошти мали бути перераховані та арештовані рахунки АК «Золота Нива», і в подальшому органами ДВС м. Немирів перераховані на рахунки ПФ України. 19.09.2017 року на рахунки об`єднаного управління надійшло від ДВС м. Немирів 12676, 60 грн. Відомо, що у Немирівському районному ДВС ГТУЮ у Вінницькій області перебувають виконавчі провадження стосовно Агрокооперативу «Золота Нива» (індикаційний код юридичної особи 03731069) під № 49333653 дата відкриття 13.11.2015, стан: завершено, № 49333750 дата відкриття 13.11.2015 стан: завершено, № 54354684 дата відкриття 24.07.2017 стан: завершено, №54362017 дата відкриття 24.07.2017 стан ВП: закрито, № 54362079 д/в 24.07.2017, стан ВП : примусове виконання, № 54362228 д/в 24.07.2017 стан: завершено. Також відповідно до інформації з Єдиного реєстру боржника встановлено, щодо агрокооператива «Золота Нива», порушені виконавчі провадження під номерами № 54075293, 54721349, які перебувають у Немирівському районному ДВС ГТУЮ.

Окрім цього, заборгованість ВСК ім. М. Вовчок (код ЄРДПОУ 03730845), що розташоване за адресою вул. Леніна,1 с. Гунька Немирівського району керівник ОСОБА_7 , до бюджету Пенсійного фонду України станом на 01.09.2017 року становить 294249,07 грн. ( всі виконавчі листи перебувають на виконанні в Немирівському районному відділі ДВС ГТУ у Вінницькій області). Відповідно до листа голови ВСК ім. Марко Вовчок ОСОБА_7 від 02.08.2017 року на балансі даного господарства рахуються об`єкти нерухомості, а саме: адмінбудинок, вул. Молодіжна, 31, столова вул. Молодіжна, 31 в с. Гунька Немирівського району. Відповідно до листа технічна документація по даним об`єктам була виготовлена. Зі слів начальника Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області ОСОБА_8 , станом на 22.09.2017 року до органів ДВС технічна документація не надана, що перешкоджає подальшій оцінці майна боржника, та його реалізації. Так, у Немирівського районному ДВС ГТУЮ у Вінницькі області перебувають матеріали виконавчого провадження під номерами, а саме : № 54343274 від 24.07.2017 року, стан ВП : відкрито.

Заборгованість СВК «Світанок» ( ЄРДПОУ 03730808) с. Вовчок, Немирівського району, керівник ОСОБА_9 , становить до бюджету Пенсійного фонду України 116339,26 грн., станом на 01.09.2017 рік ( із них виконавчих листів , що перебувають на виконанні в Немирівському районному відділі ДВС ГТУЮ у Вінницькій області на суму 114118,60 грн., судовий позов на суму 2220,66 грн.- на розгляді у Вінницькому окружному адміністративному суді). За даними Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області, за підприємством відсутнє будь-яке майно, на яке можна накласти арешт , відсутні рахунки у банках. З приводу цього, Тульчинське об`єднання управління володіє інформацією, що майно на даний час належить ОСОБА_10 , як ФОП, яка є однією опитаний в із засновників даного господарства. Так, на даний час у Немирівському районному ДВС ГТУЮ у Вінницькій області перебувають виконавчі провадження щодо СВК «Світанок», у закритому стані під такими номерами виконавчих проваджень: № 46002580 від 15.01.2015, № 46141949 від 22.01.2015, № 46142282 від 22.01.2015, №46142644 від 22.01.2015, №46142760 від 22.01.2015, №46142885 від 22.01.2015, № 46143391 від 22.01.2015, № 46403813 від 09.02.2015, №46523639 від 16.0.2015, №46868024 від 17.03.2015, № 47524044 від 18.05.2015, № 49050999 від 22.10.2015, № 49326319 від 17.11.2015, № 50097179 від 10.02.2016, № 50097891 від 10.02.2016, № 47578094 від 21.05.2015, № 48813790 від 24.09.2015, а також виконавчі провадження у відкритому стані під номерами: №54073832 від 15.06.2017, № 54360510 від 25.07.2017, № 54361796 від 25.07.2017, № 54367517 від 25.07.2017, №54701223 від 05.10.2017, № 54701527 від 05.10.2017, №54703700 від 05.10.2017, № 54698861 від 05.10.2017, № 53684116 від 06.06.2017 (стан: примусове виконання), № 54343592 від 24.07.2017, №54360342 від 25.07.2017, № 54361674 від 25.07.2017, № 54361744 від 25.07.2017, № 54698227 від 05.10.2017.

Заборгованість СВК «Марксівський» ( ЄРДПОУ 30805510), що розташоване за адресою с. Монастирське, Немирівський район, керівник ОСОБА_11 , становить до бюджету Пенсійного фонду України 11606,23 грн., станом на 01.09.2017 рік ( всі виконавчі листи перебувають на виконанні у Немирівському районному відділі ДВС ГТУЮ у Вінницькій області). За даними Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області у боржника відсутнє майно на яке можна накласти арешт, відсутні рахунки в банках. Відповідно до ст. 18 п. 19 ЗУ « Про виконавче провадження», подано позов до суду, щодо обмеження виїзду за кордон. Також ОСОБА_5 повідомила, що на даний час СВК «Марксівський», виплачена сума заборгованості в повному обсязі, так кошти були перераховані на пряму на рахунки ПФ України, тобто не через виконавчу службу. У Немирівському районному ДВС ГТУЮ у Вінницькій області перебувають виконавчі провадження під № 50642560 від 30.03.2016, № 50642631 від 30.03.2016, №50642693 від 30.03.2016, № 50642838 від 30.06.2016, № 51377513 від 08.06.2017.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, під час досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів виконавчих проваджень щодо підприємств АК «Золота Нива», (с. Чуків Немирівського району), ВСК ім. Марко Вовчок ( с. Гунька Немирівського району), СВК «Світанок» ( с. Вовчок Немирівського району) та СВК «Марківський» ( с. Монастирок Немирівського району) з метою долучити та дослідити виконавчі провадження стосовно вищеперерахованих підприємств, які знаходяться у володінні Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні № 42017021240000168 від 10.10.2017, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність долучити та дослідити виконавчі провадження стосовно підприємств АК «Золота Нива», (с. Чуків Немирівського району), ВСК ім. Марко Вовчок ( с. Гунька Немирівського району), СВК «Світанок» ( с. Вовчок Немирівського району) та СВК «Марківський» ( с. Монастирок Немирівського району), які знаходяться у володінні Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області.

В судовому засіданні слідчий Немирівського відділення поліції ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Немирівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати начальника Немирівського районного відділу ДВС ГТУЮ у Вінницькій області, ОСОБА_8 , що розташоване за адресою вул. Горького,89 м. Немирів Вінницької області, надати доступ та оригінали виконавчих проваджень стосовно підприємств АК «Золота Нива», (с. Чуків Немирівського району), ВСК ім. Марко Вовчок ( с. Гунька Немирівського району), СВК «Світанок» ( с. Вовчок Немирівського району) та СВК «Марківський» ( с. Монастирок Немирівського району) з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017021240000168 від 10.10.2017, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, а саме:

?Завірені копії виконавчих проваджень, щодо Агрокооперативу «Золота Нива», (ЄРДПОУ 03731069), номера виконавчих проваджень :

-№ 49333653 від 13.11.2015, № 49333750 від 13.11.2015, № 54354684 від 24.07.2017, №54362017 від 24.07.2017, № 54362079 від 24.07.2017, № 54362228 від 24.07.2017, а також № 54075293, 54721349;

?Завірені копії виконавчого провадження, щодо ВСК ім. М. Вовчок (код ЄРДПОУ 03730845) :

-№ 54343274 від 24.07.2017 року;

?Завірені копії виконавчих проваджень, щодо СВК «Світанок», ( ЄРДПОУ 03730808) під номерами :

-№ 46002580 від 15.01.2015, № 46141949 від 22.01.2015, № 46142282 від 22.01.2015, №46142644 від 22.01.2015, №46142760 від 22.01.2015, №46142885 від 22.01.2015, № 46143391 від 22.01.2015, № 46403813 від 09.02.2015, №46523639 від 16.0.2015, №46868024 від 17.03.2015, № 47524044 від 18.05.2015, № 49050999 від 22.10.2015, № 49326319 від 17.11.2015, № 50097179 від 10.02.2016, № 50097891 від 10.02.2016, № 47578094 від 21.05.2015, № 48813790 від 24.09.2015, №54073832 від 15.06.2017, № 54360510 від 25.07.2017, № 54361796 від 25.07.2017, № 54367517 від 25.07.2017, №54701223 від 05.10.2017, № 54701527 від 05.10.2017, №54703700 від 05.10.2017, № 54698861 від 05.10.2017, № 53684116 від 06.06.2017 (стан: примусове виконання), № 54343592 від 24.07.2017, №54360342 від 25.07.2017, № 54361674 від 25.07.2017, № 54361744 від 25.07.2017, № 54698227 від 05.10.2017.

?Завірені копії виконавчих проваджень СВК «Марксівський», с. Монастирське (ЄРДПОУ 30805510 ), з номерами :

-№ 50642560 від 30.03.2016, № 50642631 від 30.03.2016, №50642693 від 30.03.2016, № 50642838 від 30.06.2016, № 51377513 від 08.06.2017.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1