Ухвала

від 26.10.2017 по справі 757/63738/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63738/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001340, -

В С Т А Н О В И В :

26.10.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, де фактично знаходиться офіс ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 3, літера А, офіс 62 та 63, що належить на праві власності ОСОБА_5 , та фактично використовується службовими особами ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087), для ведення підприємницької діяльності, яке також є контрагентом конвертаційного центру, з метою відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів спільної фінансово - господарської діяльності ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087) та ТОВ «Укртехторг 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168), ТОВ «АМТ» (код ЄДРПОУ: 39650856), ТОВ «Естіматіка Консалтінг» (код ЄДРПОУ: 40962509), ТОВ «Апероль» (код ЄДРПОУ: 40599699) , ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860), ТОВ «Арісс-Груп» (код ЄДРПОУ: 40944700), ТОВ «АБС Техніка» (код ЄДРПОУ: 40958733), ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694), ТОВ «Логістік Преміум» (код ЄДРПОУ: 40590701), ТОВ «Техностарт Інвест» (код ЄДРПОУ: 40916232) та інших підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи та причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей чи іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, серверів, засобів зв`язку і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді або іншу інформацію, що має значення для досудового розслідування, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що належать підприємствам, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження вказаних предметів, речей та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 3, літера А, офіс 62 та 63, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, іншого майна, отриманого від злочинної діяльності, засобів зв`язку, інших носіїв інформації, іншу інформацію, що має значення для досудового розслідування, особових справ співробітників, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, цінностей, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інших предметів й документів, що належать підприємствам, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження вказаних предметів, речей та документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001340 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку приміщення, де фактично знаходиться офіс ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 3, літера А, офіс 62 та 63, що належить на праві власності ОСОБА_5 , та фактично використовується службовими особами ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087), для ведення підприємницької діяльності, яке також є контрагентом конвертаційного центру, з метою відшукання і вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, предметів та документів спільної фінансово - господарської діяльності ТОВ «Бізнес Лайн Груп» (код ЄДРПОУ: 39840087) та ТОВ «Укртехторг 2015» (код ЄДРПОУ: 39618168), ТОВ «АМТ» (код ЄДРПОУ: 39650856), ТОВ «Естіматіка Консалтінг» (код ЄДРПОУ: 40962509), ТОВ «Апероль» (код ЄДРПОУ: 40599699) , ТОВ «Реалон» (код ЄДРПОУ: 39821860), ТОВ «Арісс-Груп» (код ЄДРПОУ: 40944700), ТОВ «АБС Техніка» (код ЄДРПОУ: 40958733), ТОВ «ТВО Будмакс» (код ЄДРПОУ: 39963771), ТОВ «Мюльтоне» (код ЄДРПОУ: 39670694), ТОВ «Логістік Преміум» (код ЄДРПОУ: 40590701), ТОВ «Техностарт Інвест» (код ЄДРПОУ: 40916232) та інших підприємств, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи та причетних до протиправної діяльності, в тому числі, статутних, реєстраційних документів, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів, за допомогою яких проводиться незаконна конвертація грошових коштів, сертифікатів якості цінностей, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та печаток вищевказаних підприємств, а також системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, модемів, флеш карт, серверів, що містять вищевказані документи в електронному виді, документів юридичної справи, контрактів, інвойсів, договорів, додатків до них.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63738/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.10.2017