Ухвала

від 07.11.2017 по справі 757/66129/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66129/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32017000000000056 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 2б.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017000000000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367, ч.2 ст.205КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у зоні діяльності Одеської митниці ДФС протягом 7 місяців 2017 року проведено митне оформлення товару у морських контейнерах, які імпортовані на територію України невстановленими слідством особами.

Імпортні операції документально оформлені від псевдоімпортерів ТОВ «Дуплекс-К», ТОВ «Ланвин», ТОВ «Веледа», ТОВ «Про-Маркет», ТОВ «Тарком Груп», ТОВ «Фокс Преміум», ТОВ «СПВЕБ» та ТОВ «Євро Континент», із заявленою митною вартістю на загальну суму понад 100,7 млн. гривень.

Однак встановлено, що вищевказані товариства створені невстановленими слідством особами, та використовуються невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , або за його дорученням, на обшук офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 2б, з метою відшукання і вилучення: оригіналів та копій документи щодо прийому на роботу, призначення на посади, переведення, проходження служби та посадові обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; документів, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дуплекс-К» (код 39430024), ТОВ «Ланвин» (код 41012604), ТОВ «Веледа» (код 40719580, нове найменування ТОВ «Дайджест-М»), ТОВ «Про-Маркет» (код 41104752), ТОВ «Тарком Груп» (код 41041881), ТОВ «Фокс Премiум» (код 41148357)ТОВ «СПВЕБ» (код 40585251), ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), ТОВ «Люксмар» (код 40395879) протягом 2016-2017 років; документів, які відображають фактичні дані фінансово-господарської діяльності «імпортерів» протягом 2016-2017 років; документів, які відображають будь-які відносини із митними органами ДФС; чорнових нотаток; печаток підприємств, печаток та документів підприємств-нерезидентів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, засобів зв`язку, засобів керування рахунками, готівкових коштів отриманих від злочинної діяльності та інше, що відображає ввезення на територію України товарів, ухилення від сплати податків та митних платежів, що може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66129/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1