ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67518/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014000000000409,-

В С Т А Н О В И В :

13.11.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16, безпосередньо що стосується наступних документів, а саме руху коштів, у т.ч. в електронному вигляді (у форматі Excel та/або Txt та/або CSV) по рахункам ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_1), відкритим в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , у т.ч. № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_3 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (попередня назва ПАТ Конверсбанк код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ Меланж-М (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ "КІККО БЕСТ" (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ "ЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ "УКРВІКНОПРОМ" (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ "РІЛ МЕЙД" (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ "АГРОТИМ" (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ "МИКОЛІТ" (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ Еверест-12 (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ "АРГО-93" (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ "СТРЕНД" (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС" (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ Житлобуд-інвест-К (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ Константа-Групс (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ "АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ "ІК" СТОКМАСТЕР" (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ Меконг Фуд (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "ІСМА КИЇВ" (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ "ЗЕРНОПОСТАЧ 2013" (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ "БЛАГОВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ "АВІКСМАН" (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ Гермесбудматеріал (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ "КОРН ГРУП" (код ЄДРПОУ 35997865), ПП Естер Буд (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ "СТАРАКС-УКР" (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ "СІТІУС-С" (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ "КОЛД ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ Альваро (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ "МІС БУД" (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ "ЛЕТЕФ" (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ "БУДГРАД-ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ "КОНЕКТ БАЛАНС" (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях ОСОБА_3, колишніх службових осіб ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інших осіб, таких як ОСОБА_15, ОСОБА_16, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Також установлено, що службовими особами ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , за попередньою змовою із ОСОБА_3 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ Мисливські стежки України та ТОВ Родинні ключі .

Розслідуванням установлено, що при оформленні документів щодо видачі кредитів юридичним особам таким як: ТОВ "ГЕРМЕСБУТМАТЕРІАЛ" , ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД" , ПП Меланж М , ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС" , ТОВ "КОРН ГРУП" , ТОВ "РІЛ МЕЙД" , ТОВ Еверест-12 , ТОВ "АГРОТИМ" , ТОВ "МИКОЛІТ" , ТОВ "ЕЛЬФ" , ТОВ "КІККО БЕСТ" , ТОВ Агро-93 предметом застави виступали земельні ділянки, які розташовані у Бориспільському та Макарівському районах Київської області та були попередньо придбані фізичними особами ОСОБА_3 та ОСОБА_17

Також установлено, що гарантією повернення кредитних коштів за кредитними угодами укладеними із зазначеними вище юридичними особами виступило ТОВ Мисливські стежки України яке передало 31.12.2014 в іпотеку ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" земельні ділянки за значно завищеною вартістю, які попередньо були придбані у президента та власника істотної участі банку ОСОБА_3

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2016 (справа № 757/4629/16-к) установлено, що ТОВ Мисливські стежки України є фіктивним підприємством та було зареєстровано на ОСОБА_18 за грошову винагороду, який в свою чергу працював на посаді водія у ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" та фактично не здійснював діяльності перереєстрованого на нього підприємства.

Так за кредитами, виданими на 7 зазначених фіктивних підприємств на загальну суму 532 млн грн в заставу банку передано 13 земельних ділянок загальною площею 71 га, розташованих у Макарівському районі Київської області оціночною вартістю 82 млн грн.

При цьому, відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи КНДІСЕ вартість земельних ділянок, переданих в іпотеку банку станом на дату укладення договору іпотеки - 31.12.2013 становила від 106 до 206 тисяч гривень за ділянку, загальна вартість земельних ділянок - 2,4 млн грн.

Фактично 13 земельних ділянок придбані ОСОБА_3 27.12.2013 у фізичної особи за 5,4 млн грн. та реалізовані 31.12.2013 на адресу ТОВ Мисливські стежки України за 82 млн грн., яке і передало їх в іпотеку Банку в якості забезпечення по кредитам зазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Як встановлено розслідуванням 27.01.2014 ОСОБА_3 зарахував кошти на свій власний картковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , які ним попередньо отримані від ТОВ "АМБРЕЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН" (код ЄДРПОУ 39037829) в якості оплати за земельні ділянки.

Відповідно до матеріалів провадження кошти на картковий рахунок ОСОБА_3 зараховані через транзитний рахунок № НОМЕР_3, відкритий в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" .

Таким чином, ОСОБА_3 використовувались карткові рахунки відкриті на його власне ім'я для проведення операцій із коштами, які ним отримувались в результаті реалізації земельних ділянок за завищеною вартістю на підконтрольні йому підприємства у період часу 2012-2014 роки.

Під час здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_1), відкритим в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , у т.ч. № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_3 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , м. Київ, просп. Степана Бандери, 16.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014000000000409 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" (код за ЄДРПОУ 34353904), м. Київ, просп. Степана Бандери, 16, інформацію що стосується наступних документів, а саме руху коштів, у т.ч. в електронному вигляді (у форматі Excel та/або Txt та/або CSV) по рахункам ОСОБА_3 (ідн. НОМЕР_1), відкритим в ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" , у т.ч. № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 по 24.11.2014 та рахунку банку № НОМЕР_3 за період 01.01.2014 по 23.05.2014.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/67518/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д.

Виконавець: Москаленко К.О.

13.11.2017

Дата ухвалення рішення 13.11.2017
Зареєстровано 18.11.2017
Оприлюднено 18.11.2017

Судовий реєстр по справі 757/67518/17-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 29.03.2021 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 11.07.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.11.2017 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону