Ухвала

від 07.11.2017 по справі 757/66086/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66086/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001288, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: первинна фінансово-господарська документації ПП «Торг-Сервіс-2007» (код за ЄДРПОУ 34953439), ТОВ «Оптима Д» (код за ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «Терра-Буд-Компані», ТОВ «Інсайде Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39652083), ТОВ «Квант Партнер» (код за ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Аркет-Груп» (код за ЄДРПОУ 39732412) , ТОВ «Саваж Торг» (код за ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Альта Прім» (код за ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Престиж-ТК» (код за ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Гард Комьюніті» (код за ЄДРПОУ 39873662), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (код за ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Велпрайс Груп» (код за ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Алком Груп» (код за ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (код за ЄДРПОУ 39916323) , ТОВ «Ладком Інвест» (код за ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Анадора» (код за ЄДРПОУ 39937233), ТОВ «Сафарс» (код за ЄДРПОУ 39937516), ТОВ «Адвентум-Корп» (код за ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Торгова група «Олімпік» (код за ЄДРПОУ 40017821), ТОВ «Будівельна компанія «Строй.КА» (код за ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 40233356), ТОВ «Регелус Стимул» (код за ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «Тайгер Альянс» (код за ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Маріом Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Бізнес Перемога» (код за ЄДРПОУ 40396448), ТОВ «МВМ Компані» (код за ЄДРПОУ 40400380), ТОВ «Прайс Бізнес Компані» (код за ЄДРПОУ 40457306), ТОВ «Рошфор Альянс» (код за ЄДРПОУ 40468847), ТОВ «Ділова Столиця» (код за ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Бартон Груп» (код за ЄДРПОУ 40496240), ТОВ «Хрискуп» (код за ЄДРПОУ 40532718), ТОВ «Фінторг Трейд» (код за ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Сізен Альянс» (код за ЄДРПОУ 40577764), ТОВ «Інвест-Корп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40602308), ТОВ «Роял-Тайм»(код за ЄДРПОУ 40708590), ТОВ «Кроузер Груп» (код за ЄДРПОУ 41007678), ТОВ «Аттіка-2007» (код за ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «Сучасні бізнес-системи» (код за ЄДРПОУ 38397793), ТОВ фірма «Ліля» (код за ЄДРПОУ 21212657), Асоціація «Торгівельно-виробнича група «Дігма» (код за ЄДРПОУ 31796900), ТОВ «МП «Трейд» (код за ЄДРПОУ 34952938) які прямо або опосередковано належать ОСОБА_5 , його особисті записи та записи співробітників вказаних суб`єктів господарювання, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, що мають значення речових доказів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001288 від 26.04.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_5 , яки проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просила клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів та цінних паперів з метою забезпечення відшкодування заподіяної матеріальної шкоди та можливої конфіскації майна передбаченої санкцією статті даного кримінального правопорушення, які неможливо отримати іншим способом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001288 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: первинна фінансово-господарська документації ПП «Торг-Сервіс-2007» (код за ЄДРПОУ 34953439), ТОВ «Оптима Д» (код за ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «Терра-Буд-Компані», ТОВ «Інсайде Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39652083), ТОВ «Квант Партнер» (код за ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Аркет-Груп» (код за ЄДРПОУ 39732412) , ТОВ «Саваж Торг» (код за ЄДРПОУ 39760447), ТОВ «Альта Прім» (код за ЄДРПОУ 39762219), ТОВ «Престиж-ТК» (код за ЄДРПОУ 39762465), ТОВ «Де-Юре Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «Гард Комьюніті» (код за ЄДРПОУ 39873662), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (код за ЄДРПОУ 39876988), ТОВ «Велпрайс Груп» (код за ЄДРПОУ 39908726), ТОВ «Алком Груп» (код за ЄДРПОУ 39908836), ТОВ «Бізнес-Деус Груп» (код за ЄДРПОУ 39916323) , ТОВ «Ладком Інвест» (код за ЄДРПОУ 39928653), ТОВ «Анадора» (код за ЄДРПОУ 39937233), ТОВ «Сафарс» (код за ЄДРПОУ 39937516), ТОВ «Адвентум-Корп» (код за ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Торгова група «Олімпік» (код за ЄДРПОУ 40017821), ТОВ «Будівельна компанія «Строй.КА» (код за ЄДРПОУ 40030858), ТОВ «Хайт Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 40233356), ТОВ «Регелус Стимул» (код за ЄДРПОУ 40261188), ТОВ «Тайгер Альянс» (код за ЄДРПОУ 40313602), ТОВ «Маріом Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Бізнес Перемога» (код за ЄДРПОУ 40396448), ТОВ «МВМ Компані» (код за ЄДРПОУ 40400380), ТОВ «Прайс Бізнес Компані» (код за ЄДРПОУ 40457306), ТОВ «Рошфор Альянс» (код за ЄДРПОУ 40468847), ТОВ «Ділова Столиця» (код за ЄДРПОУ 40488821), ТОВ «Бартон Груп» (код за ЄДРПОУ 40496240), ТОВ «Хрискуп» (код за ЄДРПОУ 40532718), ТОВ «Фінторг Трейд» (код за ЄДРПОУ 40535408), ТОВ «Сізен Альянс» (код за ЄДРПОУ 40577764), ТОВ «Інвест-Корп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40602308), ТОВ «Роял-Тайм»(код за ЄДРПОУ 40708590), ТОВ «Кроузер Груп» (код за ЄДРПОУ 41007678), ТОВ «Аттіка-2007» (код за ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «Сучасні бізнес-системи» (код за ЄДРПОУ 38397793), ТОВ фірма «Ліля» (код за ЄДРПОУ 21212657), Асоціація «Торгівельно-виробнича група «Дігма» (код за ЄДРПОУ 31796900), ТОВ «МП «Трейд» (код за ЄДРПОУ 34952938) які прямо або опосередковано належать ОСОБА_5 , його особисті записи та записи співробітників вказаних суб`єктів господарювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66086/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.11.2017