Ухвала

від 14.11.2017 по справі 127/24471/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/24471/17

Провадження №1-кс/127/10677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні що фактично використовується для здійснення діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ» (код ЄДРПОУ 41408396) , яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова 23А, власником якого являється ПП «Феріде Плаза» (код ЄДРПОУ 37898450), з метою відшукання та вилучення: відомостей про обставини кримінального правопорушення, комп`ютерного обладнання (планшетних комп`ютерів, ноутбуків), носіїв накопичення/зберігання інформації, електронних інформаційних систем та їх частин з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверного обладнання, модемів, безпровідних маршрутизаторів, мобільних терміналів та SIM систем зв`язку, документів укладених між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними та фізичними особами, накладних, рахунків, банківських карток, облікової документації, а також інших записів що стосується діяльності ТОВ «Веларм ІТ»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що до Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , що працівники компанії «Velarm» шляхом обману та зловживання довірою, гарантуючи отримання доходу у розмірі 17% від вкладеної суми на рахунок даної компанії, шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 100 доларів США.

Відомості за даним фактом 05 серпня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010003787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формаувань, повне найменування компанії «Velarm» - ТОВ «Веларм ІТ». Видами діяльності даної юридичної особи являються: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп`ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг. В зв`язку з тим, що видами їх діяльності не передбачено приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, є підстави підозрювати, що працівники ТОВ «Веларм ІТ» займаються ошукуванням населення, вводячи їх в оману.

По кримінальномупровадженнюдопитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, 24 липня 2017 року переглядаючи сайти через всесвітню мережу інтернет, він випадково знайшов відеоролик про компанію «Velarm» (ТОВ «Веларм ІТ»)та оглянув його. В даному відеоролику було викладено рекламну інформацію про те, як можна заробляти, вкладаючи кошти в крипто валюту компанії «Velarm». 26 липня 2017 року близько 10 години потерпілий прийшов у відділення «Velarm», що розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова 23а на третьому поверсі торгового комплексу «Ферідеплаза», де з ним спілкувався працівник на ім`я ОСОБА_6 . Переглянувши на комп`ютері ОСОБА_6 презентації компанії, ОСОБА_7 вийшов з офісу та у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою терміналу поповнив свій картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 2800 гривень. Після повернення в кабінет, ОСОБА_6 пояснив, що на інтернет-сайті «Velarm.net» необхідно створити персональний кабінет та почав процедуру створення. Далі, за допомогою інтернет-обмінника «WestChange» ОСОБА_5 конвертував частину своїх коштів на 100 доларів США та перемістив на свій рахунок електронного гаманця «AdvancedCash». В подальшому з гаманця «AdvancedCash» він перерахував на гаманець «AdvancedCash» компанії «Velarm» кошти в сумі 100 доларів США. Реквізити даного гаманця надав менеджер ОСОБА_6 . Після цього увійшовши в персональний кабінет за допомогою комп`ютера ОСОБА_6 , останній підключив пропозицію про «пасивний дохід», вартість якої склала 100 доларів США. Згідно даної пропозиції, щомісячно, потерпілий мав би отримувати 17 доларів США на протязі одного року. В подальшому прочитавши в мережі інтернет негативні коментарі про компанію «Веларм ОСОБА_8 вирішив зняти всі свої кошти, проте увійшовши до персонального кабінету зрозумів що дана функція відсутня. По теперішній час йому нараховувалися кошти в сумі 17% від 100 американських доларів США щомісячно, проте зняти їх з рахунку не може.

07.11.2017 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УЗЕ ГУНП у Вінницькій області, відповідно до якого наявна інформація, що до вищевказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що ОСОБА_9 для зустрічей з лідерами структури в м. Києві, винаймає квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Дана особа, являючись одним із лідерів ТОВ «Веларм ІТ» виконує організаційну роботу з незаконних фінансових операцій компанії та приховує основну мету, а саме: особисте збагачення за рахунок привласнення грошових коштів даної компанії, капітал якої сформований з вкладників.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлені кола потерпілих осіб у даному провадженні є потреба у перевірці фінансових діянь компанії ТОВ «Веларм ІТ».

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ» знаходиться за адресою м. Вінниця, вулиця Пирогова, буд 23а., зареєстровано на право власності за приватним підприємством «Феріде Плаза», код ЄДРПОУ 37898450, адреса реєстрації м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 23-б.

На підставі наведеного, враховуючи те, що за місцем реєстрації юридичної особиможуть знаходитись:комп`ютерне обладнання (планшетні комп`ютер, ноутбуки), носії накопичення/зберігання інформації, електронні інформаційні системи та їх частини з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверне обладнання, модеми, безпровіднімаршрутизатори, мобільні термінали та SIM системами зв`язку, документи укладені між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними й фізичними особами, накладні, рахунки, банківські картки, облікова документація, а також інші записи що стосуються діяльності ТОВ «Веларм ІТ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерного обладнання (планшетних комп`ютерів, ноутбуків), носіїв накопичення/зберігання інформації, електронних інформаційних систем та їх частин з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверного обладнання, модемів, безпровідних маршрутизаторів, мобільних терміналів та SIM систем зв`язку, документів укладених між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними та фізичними особами, накладних, рахунків, банківських карток, облікової документації, а також інших записів що стосується діяльності ТОВ «Веларм ІТ», виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою ТОВ «Веларм ІТ»: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 23А,так як виявлені предмети можуть бути використані як докази, які були здобуті у результаті вчинення інших кримінальних правопорушень, керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234, КПК Українислідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку у вищезазначеному приміщенні.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Як було встановлено в судовому засіданні, 31 липня 2017 року до правоохоронних органів із заявою звернувся ОСОБА_5 , що працівники компанії «Velarm» шляхом обману та зловживання його довірою, гарантуючи отримання доходу у розмірі 17% від вкладеної суми на рахунок даної компанії, шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 100 доларів США.

Відомості за даним фактом 05 серпня 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010003787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні що фактично використовується для здійснення діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ» (код ЄДРПОУ 41408396) , яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова 23А, власником якого являється ПП «Феріде Плаза» (код ЄДРПОУ 37898450), можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 на проведення обшуку в приміщенні що фактично використовується для здійснення діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ» (код ЄДРПОУ 41408396) , яке розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова 23А, власником якого являється ПП «Феріде Плаза» (код ЄДРПОУ 37898450), з метою відшукання та вилучення: відомостей про обставини кримінального правопорушення, комп`ютерного обладнання (планшетних комп`ютерів, ноутбуків), носіїв накопичення/зберігання інформації, електронних інформаційних систем та їх частин з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо) серверного обладнання, модемів, безпровідних маршрутизаторів, мобільних терміналів та SIM систем зв`язку, документів укладених між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними та фізичними особами, накладних, рахунків, банківських карток, облікової документації, а також інших записів що стосується діяльності ТОВ «Веларм ІТ».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: