ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

УХВАЛА

Дата документу 15.11.2017 Справа № 554/9812/16-к

Провадження №1-кс/554/7843/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Ільїної Ж.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12016170000000647 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Ж.В. дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок №155: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175), податкових декларацій ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2016-2017 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ "СОЛТА" код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., актів перевірок ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2016-2017 р.р., розрахункові рахунки відкриті ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р. з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Клопотання просили розглядати без представника ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12016170000000647 від 08.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобування кварцового піску, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2016 до ГУ НП в Полтавській області звернулася ОСОБА_3 м.Полтави з повідомленням про те, що на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області під приводом будівництва протипожежного водоймища Полтавське районне лісництво здійснює незаконне видобування кварцового піску, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. Вбачається, що 26.08.2016 до Терешківської сільської ради надійшов лист за №792 від директора ДП Полтавське лісове господарство ОСОБА_4 з проханням погодити розробку влаштування водозабірної площадки в кварталі 35 виділи 15,21 та кварталі 39 виділ 1 Чалівського лісництва орієнтовною площею 2,1га, з метою забезпечення водою для гасіння пожеж, у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в лісових масивах підприємства. Так, 30.08.2016 Рішенням восьмої позачергової сесії сьомого скликання Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області було погоджено розробку робочого проекту та проведення робіт з розчищення пожежної водойми та влаштування водозабірної площадки в кварталі 35 виділи 15,21 та кварталі 39 виділ 1 Чалівського лісництва орієнтовною площею 2,1га на території Терешківської сільської ради за межами населених пунктів. В подальшому, ДП Полтавське лісове господарство (ЄДРПОУ 25172647) уклало 04.10.2016 з ТОВ "СОЛТА" (ЄДРПОУ 40340175) договір про співпрацю, згідно умов якого сторони домовились про співробітництво з метою облаштування пожежної водойми згідно розробленого Робочого проекту Розчищення пожежної водойми та влаштування водозабірної площадки на території Чалівського лісництва ДП Полтавське лісове господарство Полтавської області . 10.03.2017 отриманий акт Державної екологічної інспекції у Полтавській області про неможливість проведення перевірки за відсутності Підрядника ТОВ "СОЛТА" за місцем реєстрації та відповідно документів про проведення робіт з розчищення водойми. 20.03.2017 отриманий акт перевірки №03 від 07.03.2017, проведеної Державною службою геології та надр України згідно якого службовими особами ТОВ "СОЛТА" проводяться роботи по розчищенню пожежної водойми та облаштування водозабірної площадки на території Чалівського лісництва ДП Полтавське лісове господарство Полтавської області за відсутності дозвільних документів. 14.06.2017 отриманий висновок ґрунтознавчої експертизи № 3434/17-34/9080 від 26.05.2017 Зразки сипучої суміші, що вилучені на території кварталу 35 виділу 15,21 та кварталу 39 виділу 1 Чалівського лісництва орієнтовною площею 2,1га, являють собою природні пухкі не карбонатні середньозернисті піски, за мінералогічним складом містить в основі зерна кварцу. Згідно Постанови КМУ №827 від 12.12.1994 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови КМ №1370 від 28.12.2011, піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення . В ході проведення досудового слідства встановлено, що підприємство ТОВ "СОЛТА" за місцем юридичної реєстрації за адресою м. Полтава, вул. Б.Хмельницького, будудинок №11, квартира №808 відсутнє, тому викликати та допитати директора підприємства ОСОБА_5 не представляється можливим. Під час обшуку приміщень ДП Полтавське лісове господарство будь-якої фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо виконання ТОВ "СОЛТА" робіт по розчищенню пожежної водойми та облаштуванню водозабірної площадки на території Чалівського лісництва, виявлено та вилучено не було. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) зареєстроване на території обслуговування ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) , яка перебуває у володінні ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, будинок №155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належних чином завірених документів із облікової справи ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) : реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2016-2017 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., актів перевірок ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2016-2017 р.р., розрахункові рахунки відкриті ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., що перебувають у володінні ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, будинок №155.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №12016170000000647 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 15 листопада 2017 року до 15 грудня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) , яка перебуває у володінні ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, будинок №155.

Надати дозвіл з 15 листопада 2017 року до 15 грудня 2017 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належних чином завірених документів із облікової справи ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) : реєстраційних та статутних документів; податкових декларацій ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2016-2017 р.р., податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., актів перевірок ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2016-2017 р.р., розрахункові рахунки відкриті ТОВ "СОЛТА" (код ЄДРПОУ 40340175) за 2016-2017 р.р., що перебувають у володінні ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Європейська, будинок №155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко

Дата ухвалення рішення 15.11.2017
Оприлюднено 20.11.2017

Судовий реєстр по справі 554/9812/16-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 07.09.2021 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 24.11.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 15.11.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 15.11.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 03.11.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 03.07.2017 Апеляційний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 03.07.2017 Апеляційний суд Полтавської області Кримінальне
Ухвала від 09.06.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 01.06.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 15.05.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 15.02.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне
Ухвала від 15.02.2017 Октябрський районний суд м.Полтави Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 554/9812/16-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону