Ухвала

від 31.03.2017 по справі 761/11104/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11104/17

Провадження № 1-кс/761/7020/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

31 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 320161000000000 16 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Кмєва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках:

-відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627 м. Київ вул. Володимирська, буд.46) ТОВ «Хуторок 2007» (код ЄДРПОУ 35040005) рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ «Сілверскай» (код ЄДРПОУ 39340659); рахунок № НОМЕР_4 ; рахунок № НОМЕР_5 ; рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Орбітель» (код ЄДРПОУ 41151307); рахунок № НОМЕР_7 ; рахунок № НОМЕР_8 ; рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632); рахунок № НОМЕР_10 ; рахунок № НОМЕР_11 ; рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «Опті-Групп» (код ЄДРПОУ 39437229); рахунок № НОМЕР_13 ; рахунок № НОМЕР_14 ; рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Боно Груп» (код ЄДРПОУ 39282959); рахунок № НОМЕР_16 ; рахунок № НОМЕР_17 ; рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ «Аваддон» (код ЄДРПОУ 41114671); рахунок № НОМЕР_19 ; рахунок № НОМЕР_20 ; рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «Багоза» (код ЄДРПОУ 39231176); рахунок № НОМЕР_22 ; рахунок № НОМЕР_23 ; рахунок № НОМЕР_24 ;

-відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528 м. Київ вул. Жилянська, 43) ТОВ «Спец-Промторг» (код ЄДРПОУ 38420193); рахунок № НОМЕР_25 ;

-відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851 м. Київ вул. Андріївська, 4) ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632) рахунок № НОМЕР_26 ;

-відкритих в Казначействі України (МФО 899998 м. Київ, вул. Дмитрівська, 69), ТОВ «Спец-Промторг» (код ЄДРПОУ 38420193) рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «Хуторок 2007» (код ЄДРПОУ 35040005) рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «Брігантіна Груп» (код ЄДРПОУ 41101594) рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «Сілверскай» (код ЄДРПОУ 39340659) рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «Трімбест» (код ЄДРПОУ 39398494); рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «Аллегра-Трейд» (код ЄДРПОУ 41115256); рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Мока-Люкс» (код ЄДРПОУ 41114886); рахунок № НОМЕР_33 ; ТОВ «Камела-Пром» (код ЄДРПОУ 39401632); рахунок № НОМЕР_34 ; ТОВ «Білкон-Пром» (код ЄДРПОУ 39534759); рахунок № НОМЕР_35 ; ТОВ «Каріс-Трейд» (код ЄДРПОУ 39526250); рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ «Анабела-Трейд» (код ЄДРПОУ 39543611); рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ «Опті-Групп» (код ЄДРПОУ 39437229); рахунок № НОМЕР_38 ; ТОВ «Боно Груп» (код ЄДРПОУ 39282959); рахунок № НОМЕР_39 ; ТОВ «Аваддон» (код ЄДРПОУ 41114671); рахунок № НОМЕР_40 ; ТОВ «Багоза» (код ЄДРПОУ 39231176); рахунок № НОМЕР_41

-відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: банківська картка № НОМЕР_42 видана на ім`я VITALII KOIDA (TOV ORBITEL), № НОМЕР_43 виданої на ім`я MYKOLA MOREKIT (TOV DAMAT LTD) № 5354680013008099 видана на ім`я VOLODYMYR KORNIICHUK (TOV ELKA TREID), №5354680013028873 видана на ім`я ANDRII CHAPLIUK (TOV SENZA-GRUPP), №5354680013018106 видана на ім`я IHOR SKIDAN (OPTI-GRUP), №5354680013073572 видана на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), №5354680013010541 видана на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), №5354680013081989 TOV ARIAL TREID, № НОМЕР_44 видана на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), №4524350999369509 видана на ім`я OLEKSANDR CHEKUN (TOV KHUTOROK 200), № НОМЕР_45 видана на ім`я ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), №5354680013083738 OLEKSII ZAHORNYI (TOV ALKIS LTD), № НОМЕР_46 видана на ім`я VIKTOR PEDCHENKO (TOV KAPRON LTD), №5354680013056437 видана на ім`я ОСОБА_12 (TOVS), №5354680013054408 HANNA KOZHUKHAR ( ОСОБА_13 ), № НОМЕР_47 видана на ім`я ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), № НОМЕР_48 видана на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), №5354680013062773 видана на ім`я ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), № НОМЕР_49 видана на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), № НОМЕР_50 видана на ім`я ОСОБА_22 ;

-відкритому у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_23 ( НОМЕР_52 ).

Зупинити видаткові операції, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Зобов`язати банківські установи надати інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1