Ухвала

від 05.10.2017 по справі 757/59071/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59071/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що період з 2016 2017 років ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на території Київської, Одеської області та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, проведення митних оформлення товарів з порушенням митних правил, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Крім того, установлено, що службові особи Одеської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють суб`єкти підприємницької діяльності, діючи групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та на користь ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41483740), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог Митного Кодексу України з метою ухилення від сплати податків, обов`язкових митних платежів ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 40215283), ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41483740), ТОВ «САЙБЕР-БРІДЖ» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «ТОККАТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41115446), ТОВ «КВАРТА ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40996192) навмисно у період починаючи з травня 2017 року по теперішній час не провели необхідні митні формальності в повному обсязі, не провели перевірку відповідності наявного в контейнерах товару, наданим для проведення митного оформлення деклараціям, в результаті чого безпідставно занизили розмір обов`язкових платежів при ввезенні на митну територію України товарів, які підлягають сплаті до державного бюджету, чим завдали збитків державі на суму понад 3,5млн. грн., що є тяжкими наслідками.

У подальшому, вказана група осіб, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, отримали право власності на майно, яке не було заявлено до проведення митного оформлення, та відправлено у вільний обіг без сплати податків та обов`язкових митних зборів, після чого вчинили дії спрямовані на приховування (маскування) незаконного походження таких товарів, в наслідок чого набули право власності та право користування майном, яке одержано внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання).

Дії групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України вказані злочини за сукупністю є особливо тяжкими. 04.10.2017 ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) здійснило розмитнення товарів в контейнері із «мийні засоби, гумові рукавиці, засоби для догляду за автомобілем» за митною декларацією № UA500030/2017/014771 від 03.10.2017 та сплатило до Державного бюджету мита в сумі46 180,12 грн. та податку на додану вартість в сумі 49 181,83 грн.

Слідчими Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно з співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області під час проведення слідчих дій встановлено, що працівники митниці не провели жодних перевірочних дій, оглядів товарів наявних в контейнері, тобто здійснили оформлення з порушенням митних правил, у зв`язку із ймовірною підміною товарів, в наслідок чого суттєво зменшилась митна вартість товарів. Так, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із службовими особами митниці провели митне оформлення «рукавиць із хутра», а не «мийні засоби та гумові рукавиці» у вказаному контейнері, вартість яких складає понад 4 млн. грн., тим самим Державний бюджет не отримав мита та податку на додану вартість в сумі понад 3 млн. грн., що є тяжкими наслідками в діях митників та є особливо великими розмірами в діях невстановлених осіб, які контролюють ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) направлене на умисне ухилення від сплати податків.

З урахуванням викладеного, працівниками УВБ ДФС в Одеській області здійснено заходи по документуванню злочинної діяльності для проведення митного огляду вказаного контейнеру, розташованого на транспортному засобі: автомобілі марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 на якому знаходиться контейнер BEAU 467850(7).

Установлено, що працівники Одеської митниці ДФС, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють господарську діяльність ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) не допустили працівників поліції до проведення митного огляду, та випустили у вільних обіг товари ТОВ «СОМЕРСТОН» (код ЄДРПОУ 41317147) оформлені за митною декларацією №UA500030/2017/014771 від 03.10.2017 з метою унеможливлення документування злочинної діяльності службових осіб Одеської митниці ДФС та інших невстановлених осіб. Так в ході проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що згідно митної декларації№ UA500030/2017/014771 від 03.10.2017 в контейнері з BEAU 467850(7) знаходяться «мийні засоби, гумові рукавиці, засоби для догляду за автомобілем» однак встановлено, що у вказаному контейнері у дійсності знаходяться рукавиці (шкіряні та хутрові), а саме: 1) 40 коробок (мішків) марки XMN з надписом 300; 2)10 коробок (мішків) марки XMN з надписом 288; 3)49 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 192; 4) 75 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 240; 5) 120 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕВА" з надписом 100; 6) 21 коробка (мішків) марки "DOYHIA" з надписом 360; 7) 53 коробки (мішків) марки "HUACHAO" з надписом 360; 8) 57 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 360; 9) Зразки перчаток та рукавиць, 10) 117 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з написом 300. У зв`язку з чим, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку, пов`язаного з необхідністю врятування майна, яке є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні та зберегло на собі сліди вчинення злочину. В ході обшуку автомобіля марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 на якому знаходиться контейнер BEAU 467850(7) виявлено та вилучено 1) 40 коробок (мішків) марки XMN з надписом 300; 2)10 коробок (мішків) марки XMN з надписом 288; 3)49 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 192; 4) 75 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 240; 5) 120 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕВА" з надписом 100; 6) 21 коробка (мішків) марки "DOYHIA" з надписом 360; 7) 53 коробки (мішків) марки "HUACHAO" з надписом 360; 8) 57 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 360; 9) Зразки перчаток та рукавиць, 117 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з написом 300.

Перелічені вище речі мають значення як докази у даному кримінальному провадженні та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду.

Крім того, іншої можливості отримати вказані речі за наведених вище обставин не було.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також вилучення зазначених предметів, які мають значення для кримінального провадження, надання здобутим доказам допустимості, необхідне проведення обшуку володіння особи, а саме автомобіля марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 на якому знаходиться контейнер BEAU 467850(7). Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що клопотання підлягає задоволеню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001925 від 15.06.2017 на проведення обшуку автомобіля марки MAN д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_2 на якому знаходиться контейнер BEAU 467850(7), які на праві власності належать ОСОБА_6 , з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а саме: рукавиці (шкіряні та хутрові), а саме: 1) 40 коробок (мішків) марки XMN з надписом 300; 2)10 коробок (мішків) марки XMN з надписом 288; 3)49 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 192; 4) 75 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 240; 5) 120 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕВА" з надписом 100; 6) 21 коробка (мішків) марки "DOYHIA" з надписом 360; 7) 53 коробки (мішків) марки "HUACHAO" з надписом 360; 8) 57 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з надписом 360; 9) Зразки перчаток та рукавиць, 10) 117 коробок (мішків) марки "КОРОЛЕКА" з написом 300.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий прокурору

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1