Ухвала

від 11.10.2017 по справі 757/60170/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60170/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження, прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в нежилих будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Київський завод металоконструкцій №2» та які використовуються ТОВ «КУА «Лемко Естет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими учасниками злочинного угрупування.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001836 від 07.06.2017 за фактами умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та іншими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049) та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Слідчими (розшуковими) діями також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , в період 2016-2017 pp., з метою штучного створення ліквідності цінних паперів, шляхом маніпулювання з цінними паперами підконтрольних емітентів, вступили в зговір з посадовими особами ПАТ «ФБ «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110).

В результаті заздалегідь узгоджених дій, вказані особи за попередньою змовою між собою, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснили та проводять по завищеним цінам (в понад 20 разів) операції з купівлі-продажу цінних паперів на ПАТ «ФБ» «ІННЕКС», що створює штучні котирування на фондовій біржі.

Дані маніпуляції призводять до необґрунтованого завищення цін на цінні папери та збільшення капіталізації підконтрольних емітентів з ознаками фіктивності, що дає змогу використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб`єктів реального сектору економіки в протиправних схемах по мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, для вчинення указаних незаконних дій, фігурантами провадження використовуються «сміттєві» (не мають цінності) цінні папери, з штучно завищеними біржовими цінами, наступних підконтрольних емітентів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (ЄДРПОУ 00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (ЄДРПОУ 35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38864788), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (ЄДРПОУ 33545414), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32490684), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС - КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (ЄДРПОУ 37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 35114354), ПАТ «БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ» (ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «СКАМІТ» (ЄДРПОУ 36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (ЄДРПОУ 23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37962781), TOB «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «БРІККО» (ЄДРПОУ 34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (ЄДРПОУ 36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38124103), ЗАТ «Агропромислова інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 30021826), ПАТ «Кристал» (ЄДРПОУ 34318828), ПАТ «Кристал-Інвест» (ЄДРПОУ 34033725), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 34508918).

Однак, з моменту здійснення емісії цінних паперів по теперішній час підконтрольні підприємства фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності згідно проспекту емісії, що підтверджується інформацією із відкритих джерел, в тому числі регулярною щорічною інформацією про емітентів, яка опублікована на офіційному сайті НКЦПФР.

Окрім того, з метою функціонування злочинної схеми, використовуються підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, які задіяні у формуванні статутних капіталів, підтримки завищених у понад 20 разів котирувань цінних паперів підконтрольних емітентів на фондових біржах та виводу грошових коштів шляхом купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів, а саме: ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40632594), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (ЄДРПОУ 41183408), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41234527), ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35081429), ТОВ «АБРІС» (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (ЄДРПОУ 41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (ЄДРПОУ 39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38745648), , ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ «ФК «Атріум» (ЄДРПОУ 40197500), ТОВ «Білл Метент» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «Інті-Брок» (ЄДРПОУ 22589341), ТОВ «ТД «Кристал» (ЄДРПОУ 32144009), ТОВ «Меттрейдімпекс» (ЄДРПОУ 38448025), ТОВ «Пропеті Північ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «Т.А.М» (ЄДРПОУ 13554987), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (ЄДРПОУ 33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 34578000). TOB «СК «АКТИВ - ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 36983025), ТДВ «СК «Актив-Гарант» (ЄДРПОУ 36183979),

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію про те, що зазначені вище організатори злочинної діяльності між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, які є предметом розслідування, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток, інших речей, які мають доказове значення.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші учасники злочинного угрупування, для здійснення свого злочинного плану використовують офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за вказаною вище адресою знаходиться ТОВ «КУА «Лемко Естет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), яка контролюється фігурантами провадження та реквізити якої використовуються в незаконній діяльності по маніпулюванню цінними паперами на фондовому ринку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власників об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2, є неповними.

Згідно даних КП «Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Рибальська, 2, є ТОВ «Київський завод металоконструкцій №2».

За вказаною адресою можуть знаходитись документальні відомості, як на паперових, так і на електронних носіях, які стосуються у тому числі операцій з цінними паперами, фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з явними ознаками фіктивності, грошові кошти, отримані від здійснення незаконної діяльності; печатки вказаних суб`єктів господарської діяльності; ключі доступу до системи «клієнт банк»; комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угрупування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежилих будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Київський завод металоконструкцій №2» та які використовуються ТОВ «КУА «Лемко Естет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими учасниками злочинного угрупування, можуть зберігатися предмети та документи, щодо ведення бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001836, дозвіл на проведення обшуку нежилих будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Київський завод металоконструкцій №2» та які використовуються ТОВ «КУА «Лемко Естет Менеджмент» (ЄДРПОУ 38186056), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншими учасниками злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч.2ст.209, ч. 2 ст. 222-1 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (ЄДРПОУ 00906930), ПАТ«АГРОФІНАНС» (ЄДРПОУ 35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ«ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 37854737), ПАТ«АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 38864788), ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА» (ЄДРПОУ 33545414), ПАТ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32490684), ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС - КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (ЄДРПОУ 37499765), ПАТ«ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (ЄДРПОУ 35114354), ПАТ«БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ» (ЄДРПОУ 35114511), ПАТ «СКАМІТ» (ЄДРПОУ 36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (ЄДРПОУ 23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37962781), TOB «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (ЄДРПОУ 37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 37039358), ТОВ «БРІККО» (ЄДРПОУ 34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (ЄДРПОУ 36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38124103), ЗАТ «Агропромислова інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 30021826), ПАТ «Кристал» (ЄДРПОУ 34318828), ПАТ «Кристал-Інвест» (ЄДРПОУ 34033725), ПАТ «Український проектно-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 32850455), ПАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПрАТ «Актеон-Ф» (ЄДРПОУ 35428226), ПАТ «Інжбудсервіс» (ЄДРПОУ 34508918) та інших учасників фондового ринку: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ«ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ«ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ЄДРПОУ 37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (ЄДРПОУ 35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 37148049), ПАТ «ФБ «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) та ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40632594), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (ЄДРПОУ 36405537), ТОВ«РЕЙСКОР» (ЄДРПОУ 41183408), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41234527), ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 31280357), ТОВ«АБРІС КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 35081429), ТОВ «АБРІС» (ЄДРПОУ 25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (ЄДРПОУ 41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 38511306), ТОВ«ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ» (ЄДРПОУ 37770371), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (ЄДРПОУ 39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (ЄДРПОУ 39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (ЄДРПОУ 38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (ЄДРПОУ 38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40087506), TOB«СКК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38745648), , ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37471006), ТОВ «ФК «Атріум» (ЄДРПОУ 40197500), ТОВ «Білл Метент» (ЄДРПОУ 32270706), ТОВ «Інті-Брок» (ЄДРПОУ 22589341), ТОВ «ТД «Кристал» (ЄДРПОУ 32144009), ТОВ «Меттрейдімпекс» (ЄДРПОУ 38448025), ТОВ «Пропеті Північ» (ЄДРПОУ 41522171), ТОВ «Т.А.М» (ЄДРПОУ 13554987), ТОВ «ФК «Фактор ЛТД» (ЄДРПОУ 41246464), ТОВ «Ван Капітал» (ЄДРПОУ 32523625), ТОВ «Рікус» (ЄДРПОУ 39062310), а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (ЄДРПОУ 33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 34578000). TOB «СК «АКТИВ - ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (ЄДРПОУ 36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; грошові кошти переведені з безготівкової форми в готівкову; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/60170/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1