Ухвала

від 18.10.2017 по справі 757/61544/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61544/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши узакритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах шостого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002197 від07.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що за сприянням службових осіб органів ДФС України та інших осіб, функціонує проект, вмежах якого від сторонніх громадян залучаються грошові кошти для закупівлі комп`ютерного обладнання з метою створення так званих «промислових майнінгових ферм», що займатимуться видобутком криптовалют. Відповідно, інвесторам обіцяється отримання щомісячних дивідендів за вкладені кошти за рахунок доходів від зростання курсу криптовалют та їх подальшого продажу.

Механізм шахрайства містить ознаки так званих «фінансових пірамід», оскільки на початковому етапі для переконання інвесторів у можливості отримання значних дивідендів в майбутньому, проводяться семінари, вебінари і масована рекламна кампанія в мережі Інтернет, в ході яких шляхом маніпуляцій та обіцянок потерпілих водять в оману щодо можливого отримання коштів. Грошові кошти інвестори мають перераховувати на банківські картки або передавати готівкою засновникам схеми, в обмін на що отримують так звані «крипто-акції» - «токени», які обмінюються на певну кількість віртуальних монет відповідної криптовалюти по номінальній початковій вартості. При цьому, проект не передбачає жодних визначених законодавством України процедур оформлення залучених інвестицій, а також забезпечення гарантій їх повернення.

На зібрані таким чином кошти з метою досягнення позитивного сприйняття інвесторами проекту таподальшого залучення додаткових інвесторів, на початковому етапі закуповується комп`ютерне обладнання для «ферм».

Таким чином, вкладники можуть одержати прибутки лише за умови залучення ними до схеми інших осіб вкладників, тобто реальним джерелом доходів фінансової структури є вклади нових учасників, а не кошти, зароблені від роботи «промислових майнінгових ферм».

Крім того, при будівництві «майнерів» використовується комп`ютерна техніка та обладнання, ввезені в Україну з порушенням митного законодавства під прикриттям службових осіб органів ДФС України. В подальшому з метою ухилення від сплати податків грошові кошти перераховуються до офшорів, що в подальшому надає змогу отримувати вказані кошти у якості матеріальної допомоги від нерезидентів.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000002197 від 07.07.2017 та прокурорам у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку приміщень в майновому комплексі за адресою: м.Київ, вул.Колекторна, 40, який на праві власності належить ТзДВ«Укрліфтсервіс» (код ЄДРПОУ 05472637), з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

-установчі документи (Положення, статути, свідоцтва, розпорядчі акти про реєстрацію, реорганізацію тощо, документи про призначення/звільнення керівників), печатки, штампи - ТОВ«Токен Маркет» (код ЄДРПОУ 41495101) та інших суб`єктів господарської діяльності;

-договори купівлі-продажу, дарування, інвестиційні договори, письмові розписки або інші правочини, щодо отримання грошових коштів від третіх осіб з метою їх інвестування у видобуток криптовалют, додаткові угоди до цих договорів.

-договори купівлі-продажу, поставки, інші правочини щодо складових комп`ютерної техніки;

-мобільні телефони, SIM-картки та інші пристрої зв`язку;

-комп`ютери та їх складові (відео-карти, материнські плати, блоки живлення, пристрої зберігання інформації тощо) та електронні носії інформації (флеш-карти, флеш-накопичувачі, системні комп`ютерні диски, CD-DVD-диски, відеокамери, відео реєстратори та інші електронні цифрові пристрої призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації);

-чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії, наяких збереглись сліди вчинення злочинів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/61544/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1