Ухвала

від 13.11.2017 по справі 760/24624/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/16246/17

в справі №760/24624/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданнів залі суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002180 від 06.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002180 від 06.07.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У клопотанні детектив просив накласти арешт у кримінальному провадженні №42017000000002180 від 06.07.2017 речі, на рухоме і нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Мороськи, Молодеченського району, Мінської області, Республіки Білорусь, податковий номер НОМЕР_1 та його рахунки, крім зарплатних, у наступних банківських установах: шляхом позбавлення ОСОБА_5 права на розпорядження (в тому числі відчуження, модернізації тощо) та користування (перепланування, переобладнання, реконструкції тощо) всім рухомим, у тому числі Легковим автомобілем, що був у використанні - 1шт., марка BMW, модель Х5 XDRIVE35i, календарний рік виготовлення 2016, модельний рік виготовлення 2016, тип кузова кросовер, колір сірий, номер кузова(УГН): НОМЕР_2 , і нерухомим майном та його рахунками у наступних банківських установах: ПАТ «АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», ЄДРПОУ 20053145, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25, ПАТ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», ЄДРПОУ 21665382 м. Київ вул. Борисоглібська, буд.5, літера А, ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ЄДРПОУ 23697280, м. Київ вул. Єреванська, 1, АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ЄДРПОУ 13857564, м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, ПАТ Акціонерний банк «Південний», ЄДРПОУ 20953647, м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ «АЛЬТБАНК», ЄДРПОУ 19358784, м. Київ вул. Вузівська, 5, ПАТ «БМ БАНК», ЄДРПОУ 33881201, м. Київ бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, ПАТ «КІБ», ЄДРПОУ 21580639, м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ПАТ «МетаБанк», ЄДРПОУ 20496061 м. Запоріжжя пр. Металургів, 30, ПАТ «Місто Банк», ЄДРПОУ 20966466, м. Одеса вул. Фонтанська дорога,11, ПАТ «ОТП БАНК», ЄДРПОУ 21685166, м. Київ вул. Жилянська, 43, ПАТ «Ощадбанк», 00032129, м. Київ вул. Госпітальна, 12г, ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», ЄДРПОУ 20034231, м. Київ вул. Іллінська, 8, ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», ЄДРПОУ 21677333, м. Київ проспект Перемоги, 107-А, ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку», 26520688, м. Київ вул. Олексія Терьохіна, 4, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль", м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9 , ПАТ «ТАСКОМБАНК», 09806443, м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», ЄДРПОУ 26547581, м. Київ бул. Лесі Українки, 30-в, ПАТ «Укрексімбанк», ЄДРПОУ 00032112, м. Київ вул. Антоновича, 127, ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, ПАT «ІНГ Банк Україна», ЄДРПОУ 21684818, м. Київ вул. Спаська, 30-А, ПАТ «А - БАНК», ЄДРПОУ 14360080, м. Дніпро вул. Батумська, 11, ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ЄДРПОУ 21322127, м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, ПАТ «Айбокс Банк», ЄДРПОУ 21570492, м. Київ вул. Ділова, 9а, ПАТ АКБ «АРКАДА», ЄДРПОУ 19361386, м. Київ вул. Ольгинська, 3, ПАТ «АКБ «КОНКОРД», ЄДРПОУ 34514392, м. Дніпро площа Троїцька, 2, ПАТ АКБ «Львів», ЄДРПОУ 09801546, м. Львів вул.Сербська, 1, ПАТ «АКБ «Траст-капітал», ЄДРПОУ 26519933, м. Київ вул.Підвисоцького, буд. №7, ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», ЄДРПОУ 38377143, м. Київ вул. Тарасівська, б. 19, ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ЄДРПОУ 23494714, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, ПАТ «АП БАНК», ЄДРПОУ 35590956, м. Київ вул. Дегтярівська, буд. 27-Т (літера А), ПАТ «АПЕКС-БАНК», ЄДРПОУ 36482677, м. Київ вул. Печерська, буд. 2/16, ПАТ «АСВІО БАНК», ЄДРПОУ 09809192, м. Чернігів вул. Преображенська, 2 (04080, Київ, Фрунзе, 104), ПАТ «БАНК АВАНГАРД», ЄДРПОУ 38690683, м. Київ вулиця Шолуденка, будинок 3, ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», ЄДРПОУ 14360506, м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, ПАТ «БАНК ВОСТОК», ЄДРПОУ 26237202, м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24, ПАТ «БАНК «ГРАНТ», ЄДРПОУ 14070197, м. Харків вулиця Данилевського, 19, ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ЄДРПОУ 33695095, м. Київ вул. Мельникова, 83-д, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ЄДРПОУ 14352406, м. Київ вул. Мечникова, буд.3, ПАТ «БАНК "ПОРТАЛ», ЄДРПОУ 38870739, м. Київ проспект Перемоги, будинок 5А, ПАТ «БАНК СІЧ», ЄДРПОУ 37716841, м. Київ вул. Володимирська, б. 63, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 22868414, м. Київ просп. Перемоги, 67, ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ», ЄДРПОУ 20042839, м. Київ Голосіївський проспект, будинок 26-а, ПАТ «БАНК ФОРВАРД», 34186061, м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105, ПАТ «БАНК 3/4», ЄДРПОУ 36002395, м. Київ вул. Кирилівська, 25, ПАТ «БТА БАНК», ЄДРПОУ 14359845, м. Київ вул. Жилянська, 75, ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», 36301800, м. Київ проспект Гагаріна Юрія, 17в, ПАТ «ВіЕс Банк», ЄДРПОУ 19358632, м. Львів вул. Грабовського, 11, ПАТ «ВТБ БАНК», ЄДРПОУ 14359319, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, ПАТ «ДІВІ БАНК», ЄДРПОУ 37572263, м. Київ вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), ПАТ «Дойче Банк ДБУ», ЄДРПОУ 36520434, м. Київ вул. Лаврська, буд. 20, м. Київ вул. Лаврська, буд. 20, ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», ЄДРПОУ 36061927, м. Київ бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51, ПАТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, м. Львів вул. Валова,11, ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ЄДРПОУ 35591059, м. Київ пров.Куренівський, б.19/5, ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ЄДРПОУ 20280450, м. Дніпро проспект Пушкіна, 15, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, м. Київ вул. Грушевського, 1Д, ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», ЄДРПОУ 38322199, м. Київ вул. Лук`янівська, б.1, ПАТ КБ «Центр», ЄДРПОУ 37119553, м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК», ЄДРПОУ 19355562, м. Ужгород вул. Юрія Гойди, 10, ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», 34576883, м. Київ вул. Мечнікова, буд.2, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», ЄДРПОУ 34819265, м. Київ вул. Дмитрівська, буд.69, ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", 34575675, м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1", ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 14361575, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, ПАТ «КРЕДОБАНК», 09807862, м. Львів вул. Сахарова, 78, ПАТ «КРИСТАЛБАНК», 39544699, м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2, ПАТ «МАРФІН БАНК», 21650966, м. Чорноморськ проспект Миру, 28, ПАТ «МЕГАБАНК», ЄДРПОУ 09804119, м. Харків вул. Алчевських, 30, ПАТ «МІБ», ЄДРПОУ 35810511, м. Київ вул. Лаврська, 16, ПАТ «МОТОР-БАНК», ЄДРПОУ 35345213, м. Запоріжжя проспект Моторобудівників, буд. 54 Б, ПАТ «ОКСІ БАНК», ЄДРПОУ 09306278, м. Львів вул. Газова, 17, ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», ЄДРПОУ 26410155, м. Київ площа Перемоги, 1, ПАТ «Полтава-банк», ЄДРПОУ 09807595, м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, ПАТ «Промінвестбанк», ЄДРПОУ 00039002, м. Київ пpовулок Шевченка, 12, ПАТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська, 4, ПАТ «ПФБ», ЄДРПОУ 25292831, м. Кременчук кварт. 278, буд. 22-Б, ПАТ «РВС БАНК», 39849797, м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58, ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», 35917889, м. Київ вул. Тропініна, 7-Г, ПАТ «СБЕРБАНК», 25959784, м. Київ вул. Володимирська, буд.46, ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», 37515069, м. Київ вул. Михайлівська, 7, ПАТ «СІТІБАНК», 21685485, м. Київ вул. Ділова, 16-Г, ПАТ «СКАЙ БАНК», 09620081, м. Київ вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, ПАТ «УКРСОЦБАНК», 00039019, м. Київ вул. Ковпака, 29, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 21133352, м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, ПАТ «ЮНЕКС БАНК», 20023569, м. Київ вул. Почайнинська, 38, ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», 14360920, м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, ПАТ «Полікомбанк», 19356610, м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», 35960913, м. Київ вул.Стеценко, буд. 6.

З матеріалів клопотання вбачається, що заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 02.11.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, яке за його дорученням детективом Національного антикорупційного бюро України цього ж дня оголошено та вручено підозрюваному.

Детектив вказує на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, за вчинення якого останньому може бути призначено покарання: позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна

Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність позбавлені ОСОБА_5 права на відчуження, розпорядження та користування рухомим і нерухомим майном, а також усіма рахунками, відкритими в банківських установах України у зв`язку з вищенаведеним, оскільки відсутність позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, враховуючи можливість конфіскації майна, може призвести до його зникнення чи відчуження.

З пояснень детектива вбачається, що сторона обвинувачення вважає за доцільне заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, внесення до статутних капіталів юридичних осіб, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження та інше) щодо рухомого і нерухомого майна, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Мороськи, Молодеченського району, Мінської області, Республіки Білорусь, податковий номер НОМЕР_1 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 має рахунки у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄДРПОУ 14361575, розташований за адресою: 01004, м.Київ, вул. Пушкінська , буд. 42/4, під час затримання та особистого обшуку у вказаної особи вилучено: пластикові банківські картки: сірого кольору банку «Credit Agricole» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 до 12/17; жовтого кольору банку «Credit Agricole» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 до 04/19; банку «PrivatBank» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 до 02/18.

Детектив наполягає на тому, що крім цього, у органів досудового розслідування є обґрунтована підозра, що ОСОБА_5 може мати рахунки у інших банківських установах України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.10.2017 на митному посту «Центральний» Сумської митниці ДФС було здійснено митне оформлення автотранспортного засобу: «Легковий автомобіль, що був у використанні - 1шт. Марка BMW, модель Х5 XDRIVE35i. Календарний рік виготовлення 2016, модельний рік виготовлення 2016. Тип кузова кросовер. Колір сірий. Номер кузова(УГН): НОМЕР_2 . Тип двигуна бензиновий. Робочий об`єм циліндрів двигуна 2979 куб.см.» за митною декларацією №UA805180/2017/015793, одержувачем якого є громадянин України ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_6 ).

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.

Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.1ст. 171 КПК Україниз клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, санкція за який передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на належне його дружині майно з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості про наявність нерухомого майна, зареєстрованого за ОСОБА_5 органом до судового розслідування станом на день подання клопотання не виявлені. В той же час, суд вважає можливим задовольнити клопотання детектива в частині накладення арешту на невизначене нерухоме майно, враховуючи можливу відсутність відомостей про його наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваним придбано автомобіль марки BMW, модель Х5 XDRIVE35i, 2016 року виготовлення, номер кузова: НОМЕР_2 . Не зважаючи на те, що вказаний автомобіль за підозрюваним не зареєстрований, з матеріалів справи вбачається, що на сьогодні транспортний засіб проходить митне оформлення за митною декларацією, згідно з якою його одержувачем є саме ОСОБА_5 , а тому є всі підстави вважати саме його фактичним власником автомобіля, у зв`язку з чим збереження вказаного транспортного засобу також є необхідним з метою забезпечення можливої конфіскації, як санкції, яка загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання його вини за ч.4 ст. 368 КК України.

Оцінюючи рівень обмеження прав ОСОБА_5 щодо належного йому майна, слідчий суддя вважає клопотання детектива в частині обмеження права підозрюваного на користування арештованим майном надмірним, усвідомлюючи, що заборона розпорядження таким майном у повній мірі забезпечуватиме мету застосування такого арешту (збереження майна).

Крім того, враховуючи встановлену органом досудового розслідування наявність у підозрюваного ОСОБА_5 рахунків у ПАТ «Креді Агріколь Банк» та ПАТ КБ «Приватбанк», слідчий суддя вважає можливим та необхідним накласти також арешт на належні підозрюваному грошові кошти, які зберігаються на вказаних рахунках, за виключенням рахунків, на які нараховується заробітна плата.

Що ж стосується клопотання в частині накладення арешту на рахунки ОСОБА_5 в інших банках, перелік яких наведений у клопотанні, то в даному випадку слідчий суддя не вбачає достатніх доказів, які б свідчили про дійсну наявність у вказаних банківських установах рахунків, відкритих на ім`я підозрюваного.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131,132,170,172,173,372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (з позбавленням права розпорядження) на все нерухоме майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 .

Накласти арешт з позбавленням права розпорядження (в тому числі: відчуження, модернізації тощо) на все рухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , у тому числі: на легковий автомобіль марки BMW, модель Х5 XDRIVE35i, 2016 року виготовлення, модельний рік виготовлення 2016, тип кузова кросовер, колір сірий, номер кузова(УГН): НОМЕР_2 .

Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на рахунках, відкритих на ім`яОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_1 , у наступних банківських установах:

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», 14361575, м. Київ вул. Пушкінська, 42/4.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: