Ухвала

від 12.10.2017 по справі 761/36415/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/36415/17

Провадження № 1-кс/761/23094/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017100000000801 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем реєстрації фірми «LLC Leader Education», керівником якої є Ашу Рават, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів (телефонів) та сім-карток операторів мобільного зв`язку; чорнових записів (блокноти, аркуші на яких відображено рукописний текст та підписи посадових осіб), які необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз; флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків та комп`ютерів на яких може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення; документів (договори, заяви, анкети, страхові поліси, тощо), що підтверджують взаємовідносини іноземних студентів з Одеським національним медичним університетом, ТОВ «Дружба Груп», ПП «Зінгу Компані», фірмою «LLC Leader Education», на підставі яких було оформлено іноземних студентів до вищого навчального закладу за грошову винагороду; грошових коштів здобутих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, тобто речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Одеського національного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» та ряду комерційних структур (посередників) зловживають своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди від іноземних громадян у великих розмірах за вступ останніх на 2-й чи 3-й курс вищого навчального закладу.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого 1-го управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході роботи Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки отримано інформацію щодо можливого порушення вимог чинного законодавства України посадовими особами Одеського національного медичного університету, які зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, діючи в особистих інтересах, а також інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з посадовими особами субєктів підприємницької діяльності, всупереч своїм службовим інтересам, допомагають іноземним громадянам вступати до вказаного вищого навчального закладу по завідомо підробленим документам.

Встановлено, що серед іноземців, користується великим попитом здобуття освіти в медичних вищих навчальних закладах України.

З метою отримання іноземному громадянину медичної освіти в України необхідно спочатку отримати запрошення (затверджене Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 № 544), яке видається вищим начальним закладом України, на підставі якого в подальшому оформлюється студентська віза, а також документи на тимчасове проживання в Україні (згідно Закону України «Про правовий статут іноземців та осіб без громадянства» ст. 3 п.12, ст. 5 п. 12)

Крім цього, частина іноземних громадян з метою економії витрат та прискореного здобуття дипломів лікаря бажають бути прийняті одразу на 2-й та 3-й курси, при цьому однією із необхідних умов є отримання запрошення, до якого додаються документальні матеріали, що підтверджують проходження навчання особи за кордоном.

Враховуючи вищевикладене, посадові особи Одеського національного медичного університету вступають в злочинну змову з посередниками (контактерами) юридичними особами (резиденти і нерезиденти), які здійснюють за кордоном підбір іноземців для навчання в Україні.

Контактери, з корисливих мотивів, ведуть перемовини з іноземними громадянами та організовують їх вступ за неправомірну грошову винагороду до Одеського національного медичного університету. Фактична вартість винагороди кожного студента контактеру за вступ до вказаного медичного вузу складає від 7 до 10 тисяч доларів США, проте офіційний платіж у ВУЗ складає від 3,5 до 4 тисяч доларів США.

Також слід зазначити, що до державного бюджету України, контактерами фактично нічого не сплачується, а надприбутки розподіляються між представниками медичного начального закладу та ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України», підпорядкованого МОЗ України, яке здійснює перевірку документальних матеріалів іноземних студентів.

У разі вступу іноземних студентів на 2-й та 3-й курси навчальних медичних закладів, здійснюється підробка документів і сума винагороди зростає до 15-20 тис. доларів США.

Крім того, після вступу іноземних студентів до навчального закладу, контактери спільно із посадовими особами Одеського національного медичного університету, шляхом обману, систематично отримують грошові винагороди у великих розмірах за вирішення штучно створених проблемних питань в навчанні та побуті студента.

Одним із суб`єктів підприємницької діяльності, що причетний до вчиненого кримінального правопорушення, є ТОВ «Дружба Груп», код ЄДРПОУ 39481220, зареєстровано за адресою: м. Одеса, Приморський район, вулиця Єврейська, буд. 24.

Керівником даної компанії є ОСОБА_6 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, ОСОБА_6 є засновником ПП «Зінгу Компані», код ЄРДПОУ 36796287, зареєстровано за адресою: м. Одеса, Приморський район, провулок Ламаний, буд. 4, кв. 2, де керівником є ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 в Одеському національному медичному університеті має тісний контакт з деканом міжнародного факультету ОСОБА_8 , офіс якого розташований на 2-му поверсі будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, буд. 13, де є фактичне місцезнаходження і ТОВ «Дружба Груп».

Допомогу ОСОБА_6 у підборі іноземних громадян та подальшого їх вступу до університету надає Ашу Рават фактичний керівник Індійської фірми «LLC Leader Education», юридична адреса якої знаходиться в м. Одеса, вул. Грецька, буд. 1-А, кв. 65.

Вищезазначені особи з корисливих мотивів, ведуть перемовини з іноземними громадянами та організовують їх вступ за неправомірну грошову винагороду до Одеського національного медичного університету.

26.09.2017 до СУ ГУ НП у м. Києві надійшли рапорти працівників 1 управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України, згідно з якими до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний

- ОСОБА_9 - стійкий учасник організованого злочинного угрупування, діючи в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, співпрацюючи з іншими особами, причетними до вчиненого кримінального правопорушення, займається підбором іноземних громадян та подальшого їх вступу до університету. Ашу Рават є фактичним керівником Індійської фірми «LLC Leader Education», юридична адреса якої знаходиться в м. Одеса, вул. Грецька, буд. 1-А, кв. 65.

На підставі вищезазначених проведених заходів, слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність в проведенні слідчої (розшукової) дії обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . За вищезазначеною адресою зареєстровано фірму «LLC Leader Education», керівником якої є ОСОБА_9 , що може бути причетний до вчиненого кримінального правопорушення, який співпрацює з ОСОБА_6 та надає допомогу у підборі іноземних громадян та подальшого їх вступу до університету.

Квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 (на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 )

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення мобільних терміналів, телефонів та сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів здобутих внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, тобто речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення., оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, слід зазначити, що слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017100000000801 від 21.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на проведення обшуку в рамках вищезазначеного кримінального провадження в квартирі за місцем реєстрації фірми «LLC Leader Education», керівником якої є Ашу Рават, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів (блокноти, аркуші на яких відображено рукописний текст та підписи посадових осіб), які необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз; флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, ноутбуків та комп`ютерів на яких може міститися інформація про вчинене кримінальне правопорушення; документів (договори, заяви, анкети, страхові поліси, тощо), що підтверджують взаємовідносини іноземних студентів з Одеським національним медичним університетом, ТОВ «Дружба Груп», ПП «Зінгу Компані», фірмою «LLC Leader Education», на підставі яких було оформлено іноземних студентів до вищого навчального закладу за грошову винагороду.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 листопада 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1