Ухвала

від 05.10.2017 по справі 757/59030/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59030/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про обшук,

ВСТАНОВИВ:

05.10.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України знаходиться кримінальне провадження № 12015100000000974 від 05.11.2015, за підозрою ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що в липні 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи з метою створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) для подальшого їх використання в прикритті незаконної діяльності розтраті коштів ПАТ «Юніон Стандард Банк», організувала створення ОСОБА_12 ТОВ «Тезаурус Інфо» і ОСОБА_13 ТОВ «Ол Компані».

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 належить будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням Одеської міської ради від 27.06.06 №99-V пров. Кордонний, перейменований у пров. Малиновського.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що вищезазначені документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення зошити, цінності, здобуті злочинним шляхом; знаряддя злочину (предмети, речі) цінності, предмети і документи, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні., не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 на обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , який належить їй, з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

- статутні, реєстраційні і фінансово-господарських документи ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (код ЄДРПОУ 3325200), , ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), ТОВ ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (код ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (код ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547), інших підприємств, не зареєстрованих за цією адресою;

- печатки ТОВ «Кепітайл Стайл» (код ЄДРПОУ 38706064), ТОВ «Нові Технології Світла» (код ЄДРПОУ 33756456), ПАТ «Альфа Інвест» (код ЄДРПОУ 3325200), , ТОВ «Інфокредит Україна» (код ЄДРПОУ 36042464), ТОВ «Мульти Трейд» (код ЄДРПОУ 39552956), ТОВ «Ол Компані» (код ЄДРПОУ 39313777), ТОВ ТОВ «ЕСЕЛЬТ» (код ЄДРПОУ 39462281), ТОВ «Тезаурус Інфо» (код ЄДРПОУ 39313913), ТОВ «Екселенд-С» (код ЄДРПОУ 35112797), ТОВ «Квотербек» (код ЄДРПОУ 38478547) інших товариств, не зареєстрованих за цією адресою

- відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами кредитних коштів;

- документи щодо незаконного збагачення ОСОБА_5 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна нею, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків нею та членами її родини, тощо);

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

- документи, які містять зразки почерку ОСОБА_5 ;

- комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/59030/17-к;

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1