Ухвала

від 16.11.2017 по справі 200/19960/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/19960/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12076/17

16 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22016040000000056 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2017 року старша слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016040000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданими слідчою клопотання, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори з гірничо-збагачувальними комбінатами Дніпропетровської області: ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат» та ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо проведення робіт підвищеної небезпеки, а також тих, які підлягають ліцензуванню відповідно до Переліку, затвердженого постановою Кабміну від 30.03.2016 року №256, за виконання яких отримувало на власний рахунок грошові коштів. Тим часом, ТОВ «Літпром Кривбас» укладало договори субпідряду на виконання таких саме робіт, після чого здійснювало переказ грошових коштів на банківські рахунки таких субпідрядників.

Встановлено, що представники субпідрядних організацій не отримували пропуски та не проходили інструктажі перед проведенням робіт на гірничо-збагачувальних комбінатах Дніпропетровської області та фактично роботи самостійно не виконували.Встановлено, що засновником ПП «Проміпекс» та ПП «Золоті ворота», які придбавали у ПП «Герон» ливарну продукцію та в подальшому реалізовували на підприємства у тому числі горно-збагачувальні комбінати Дніпропетровської області, а також ТОВ «ЛІтпром Кривбас», є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала. Надала пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити старшій слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 22016040000000056, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231), ТОВ «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), а також тих, у яких вказані підприємства придбавали або яким збували ливарну продукцію та субпідрядних організацій; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаних підприємств; листувань (у письмовому та електронному вигляді) їх співробітників із ТОВ «Герон», підприємствами гірничозбагачувального комплексу, а також іншими підприємствами-контрагентами задіяними у вчиненні зазначеного злочину; документів щодо виготовлення, обліку, придбання, реалізації та переміщення товарів, у тому числі ливарних виробів з територій, які не підконтрольній діючий владі України; відповідних дозволів (ліцензій) контролюючих органів на виготовлення, реалізацію та переміщення через лінію зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції товарів (у тому числі ливарних виробів); жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, інших носіїв інформації (магнітних, лазерних), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); а також інформації щодо спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1