Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-639/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа № 4-639/11

23.03.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва -Голубкін О.І. розглянув подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В

В провадженні слідчого відділу знаходиться кримінальна справа, порушена відносно директора ППФ «СРЗ-Нерпа»ОСОБА_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Проведеною документальною перевіркою ПП СРЗ «Нерпа»донараховано податкові зобов'язання на загальну суму 3 125 925 грн.

Згідно матеріалів кримінальної справи, в період 2007-2010 р.р. ППФ «СРЗ-Нерпа»проводило фінансово-господарські операції з ВАТ «Прилуцький завод «Білкозін»»по поставці гомілкового спилу шкір великої рогатої худоби.

При проведенні вказаних операції, в ціну продукції, яка відвантажувалась на ВАТ «Прилуцький завод «Білкозін»» , посадовими особами ППФ «СРЗ-Нерпа»включалась вартість послуг -ПП «Універсалпромторг» , ПП «Торгстройприоритет» , ПП «ТГВ-Снаб» , ПП «ДСН-Оптстрой»за, нібито, проведену доробку гомілкового спилу (білкових відходів) зі шкіри ВРХ для ППФ «СРЗ-Нерпа» .

На думку слідчого, з матеріалів кримінальної справи вбачається, що ПП «Універсалпромторг» , ПП «Торгстройприоритет» , ПП «ТГВ-Снаб» , ПП «ДСН-Оптстрой»не мали змоги і не виконували роботи по угодам, укладеним з ПАТ «Прилуцький завод «Білкозін»»з тих підстав, що імпортований гомілковий спилок без всякої додаткової переробки після розмитнення на Купянській митниці надходив на адресу ВАТ «Прилуцький завод «Білкозін»»і перероблявся останнім на власному обладнанні і штатними робітниками.

В поданні слідчий просить винести постанову про проведення виїмки в ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ, документів, які свідчать про рух грошових коштів по поточному рахунку ПП «ТГВ - Снаб» , та інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Вивчивши подання слідчого, приймаючи до уваги, що вивчення зазначених документів необхідне для повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин справи, а зазначені документи містять банківську таємницю, суд вважає подання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області про проведення виїмки -задовольнити.

1. Провести виїмку в ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ (МФО 36052713), наступних документів:

a. Документів, які свідчать про рух коштів по банківському рахунку ПП «ТГВ - Снаб» (код 36052713), №26003060006527 (код валюти 980), як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) з 01.07.08 р. по 01.01.2011 р.

b. Документи у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківського рахунку;

c. Картку із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «ТГВ - Снаб»та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

d. Видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП «ТГВ - Снаб»готівкових грошових коштів через касу банку;

e. Документи щодо використання та відкриття банківського рахунку та документи кредитних договорів та документи, які складалися під час виконання кредитних договорів;

f. Документи у яких міститься інформація щодо зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складалися під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Голубкін