ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ВИРОК

Справа № 752/22669/17

Провадження № 1-кс/752/8529/17

У Х В А Л А

07.11.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Якушко Т.А., прокурора Іванів П.В., розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури АР Крим Іванів П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017010000000155 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор прокуратури АР Крим Іванів П.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017010000000155 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а саме: на грошові кошти ТОВ ГлобалТрейд Вікторія (код 39912910), внесені на депозитний рахунок № 37345250020026, відкритий на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України ум. Києві в сумі 15395000,00 грн., шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

Клопотання обгрунтовано тим, що Прокуратурою Автономної Республіки Крим за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України 11.10.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000155 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 1 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді повернення коштів з депозитних рахунків митних органів ДФС України в сумі понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2016 - 2017 років, службові особи суб'єктів господарської діяльності ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" (код 5444546), Сімферопольське УВП Українського товариства глухих (код 03972643), АТ Феодосійська суднобудівна компанія Море (код 14309008), ТОВ КБ Комутаційної апаратури (код 31583767), ТОВ "СФ НАФТА-СЕРВІС" (код 31460659), ТОВ "КРОНОС" (код 31395365), ПАТ ТД Сільгоспдеталь (код 32401898), ТОВ "ВІНПАК" (код 33793896), ТОВ "МАЯК 2011" (код 37546212), ПП Силікон трейд плюс (код 32798819), ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод (код 00210890), ПАТ Стахановський завод технічного вуглецю (код 05389959), ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" (код 05763797), ПАТ Луганський хіміко-фармацевтичний завод (код 00480796), ПАТ Лисичанська нафтова компанія (код 32292929), ПАТ ЄМЗ (код 00191193), ТОВ Автодон (код 21843398), ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" (код 33853132), ТОВ "УКРБУДТОРГ" (код 25364476), ТОВ Донбасс-Слав-Агро (код 37234384), ТОВ "ГЕЛІАНТ-ХХІ" (код 31673389), ПАТ ВТКФ Приват-Коммерс (код 21799042), ТОВ "ВОСТОКЕЛЕКТРОТРЕЙДИНГ" (код 34720661), ТОВ Автоцентр (код 30464940), ПАТ Терра (код 31196894), ТОВ "ПАРІТЕТ" (код 31531216), ТОВ Армлит Донбас (код 31649644), ТОВ "ФІНСЕРВІС ПРОМ" (код 40874863) ТОВ "РІАЛ-ЕКСПО" (код 40540336) ТОВ "ФОЛК КАТ" (код 40538531) ТОВ "КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП" (код 40482657) ТОВ "ГЕЛІОН 2016" (код 40437646) ТОВ "БРЕНХОЛЬДЗ" (код 40284870) ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код 40195854) ТОВ "АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ" (код 39962406) ТОВ "КНД ТРЕЙД КОМ" (код 40516083) ТОВ "ВІЛЛОС" (код 41122546) ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" (код 41190731) ТОВ "ЛАНИСТЕР" (код 41208240) ТОВ "РЕМБУДСТАР" (код 40621320) ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" (код 40825989);ТОВ Глобал Трейд Вікторія (код 39912910);ТОВ Пальміра Юг - 2016 (код 39935461) ТОВ "ФЛЕТЗІС" (код 40450452);ТОВ Вестленд Логістик ЛТД (код 37549716);ТОВ Даском Трейд (код 40834134);ТОВ Логістик Компані (код 39142715);ТОВ Грейп Сіті (код 41253874);ТОВ Олександрія Торг (код 40009606);ТОВ Інфо Стіль (код 41090462);ТОВ Глобалпроекшн (код 41129803);ТОВ Торгест (код 40680082);ТОВ Сіті Інтайм (код 41006240);ТОВ Регіон Торг (код 40879877);ТОВ Вальд Плюс (код 40855180);ТОВ Грандюгторг (код 40640846);ТОВ Трейд Лайнс (код 40545329);ТОВ Галата Трейд (код 41091026);ТОВ Елізар 2016 (код 41011197);ТОВ Ількасар (код 41009481);ТОВ Мобіл Юг Сервіс (код 40987000);ТОВ Тріал Тех (код 40947229);ТОВ Грета Група (код 40911082);ТОВ Добриян (код 40910686);ТОВ Інвентпром (код 40892767);ТОВ Кріссистемс (код 40892716);ТОВ Панаджи (код 40889644);ТОВ Елара Трейд (код 41375771);ТОВ Аксон Максіма Трейд (код 41414792);ТОВ СМК Дірект Систем (код 40212649);ТОВ Віракс (код 37633907);ТОВ РКС Агросейл (код 4063716);ТОВ Сілкор (код 40947056); ТОВ Аль Мак (код 40691094), ТОВ Девопс (код 41005089), зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, подали до митних органів ДФС України завідомо неправдиві відомості про вартість задекларованих товарів для перетину державного і адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, що стало підставою для коригування митної вартості зазначених товарів та сплати фінансової гарантії для їх ввезення, однак в подальшому повернення сплачених внесків з депозитних рахунків ГУ ДКС України в м. Києві внаслідок невідповідності задекларованої вартості та здійснених платежів.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок оперуповноважений Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_3 пояснив, що у 2016-2017 роках службовими особами ДФС України відповідно до

статті 54 Митного кодексу України (далі - МКУ) приймалися рішення про коригування заявленої митної вартості товарів зазначеними суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, згідно обґрунтованого числового значення у разі виявлення її заниження з боку декларанта. Вказані суб'єкти на підставі ч. ч. 2, 7 ст. 55 МКУ заявляли свою незгоду з рішенням органу доходів і зборів про коригування заявленої митної вартості товарів та звертались до митного органу щодо випуску товарів у вільний обіг за умови сплати митних платежів згідно із заявленою митною вартістю товарів та надання фінансових гарантій у вигляді внесення грошової застави на відповідний рахунок органу ДФС України (розділ Х МКУ), строк дії яких не може перевищувати 90 календарних днів з дня випуску товарів. Водночас, декларанти після внесення фінансової гарантії протягом строку її дії, звертались до судових органів зі скаргами на рішення митних органів ДФС щодо коригування митної вартості та одночасно подавали клопотання про забезпечення позовів, внаслідок чого незаконно блокували кошти, внесені ними на депозитні рахунки митниць у якості грошової гарантії, що унеможливлювало списання у визначені строки коштів до державного бюджету України. Зі сторони ДФС були допущені порушення строків претензійно-позовної роботи митними органами, несплату судового збору і таке інше, що свідчить про сприяння указаним суб'єктам господарювання щодо здійснення ними протиправної діяльності. Після отримання судових рішень, декларанти відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 643 Про затвердження Порядку повернення авансованих платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів подавали заяви до уповноважених органів доходів і зборів для повернення (списання) на їх користь коштів, внесених на депозитні рахунки органів ДФС України в якості фінансової гарантії.

Так, згідно відповіді ГУ ДКС України у м. Києві від 26.10.2017 № 12-08/1761-13483 упродовж 2016-2017 років вище зазначеними суб'єктами господарської діяльності в якості фінансової гарантії для митного оформлення ввезення товарів через державний та адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями внесено на депозитні рахунки 3734…

ГУ ДКС України у м. Києві на ім'я регіональних митниць ДФС України наступні кошти, частину з яких за рішенням указаних митних органів в подальшому повернуто внаслідок коригування їх задекларованої вартості, а саме:

ТОВ "ФІНСЕРВІС ПРОМ" (код 40874863) внесено 38 200000,00 грн., з яких повернуто 995393,72 грн., залишок37204606,28грн.;

ТОВ "РІАЛ-ЕКСПО" (код 40540336) внесено 8498600,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 8498600,00грн.;

ТОВ "ФОЛК КАТ" (код 40538531) внесено 1858988,20 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 1858988,20грн.;

ТОВ "ГЕЛІОН 2016" (код 40437646) внесено 5460756,60 грн., з яких повернуто 917191,25грн., залишок 4543565,35 грн.;

ТОВ "БРЕНХОЛЬДЗ" (код 40284870) внесено 9565000,00 грн., з яких повернуто 830440,35грн., залишок 8734559,65грн.;

ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код 40195854) внесено 3800000,00 грн., з яких повернуто 2890654,80 грн., залишок 909345,20 грн.;

ТОВ "АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ" (код 39962406) внесено 17467000,00 грн., з яких повернуто 12146669,85 грн., залишок 5320330,15 грн.;

ТОВ "КНД ТРЕЙД КОМ" (код 40516083) внесено 18600000,00 грн., з яких повернуто 561847,75 грн., залишок 18038152,25 грн.;

ТОВ "ВІЛЛОС" (код 41122546) внесено 24600000,00 грн., з яких повернуто 5714722,64 грн., залишок 18885277,36 грн.;

ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" (код 41190731) внесено 18900000,00 грн., з яких повернуто 16055356,77 грн., залишок 2844643,23грн.;

ТОВ "ЛАНИСТЕР" (код 41208240) внесено 123003200,00 грн., з яких повернуто 3920629,53 грн., залишок 119082570,47 грн.;

ТОВ "РЕМБУДСТАР" (код 40621320) внесено 12500000,00 грн., з яких повернуто 3353577,70 грн., залишок 9146422,30 грн.;

ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" (код 40825989) внесено 107000000,00 грн., з яких повернуто 40334697,97 грн., залишок 66665302,03 грн.;

-ТОВ Глобал Трейд Вікторія (код 39912910) внесено 15395000,00 грн., з яких повернуто 43728,99грн., залишок 15351271,01 грн.;

-ТОВ Пальміра Юг - 2016 (код 39935461) внесено 27366906,00 грн., з яких повернуто 1065181,55 грн., залишок 26301724,45 грн.;

ТОВ "ФЛЕТЗІС" (код 40450452) внесено 4400000,00 грн., з яких повернуто 776205,33грн., залишок 3623794,67грн.;

-ТОВ Вестленд Логістик ЛТД (код 37549716) внесено 19325200,00 грн., з яких повернуто 153900,35 грн., залишок 19171299,65 грн.;

-ТОВ Даском Трейд (код 40834134) внесено 46356363,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 46356363,00грн.;

-ТОВ Глобал Логістик Компані (код 39142715) внесено 30292979,00 грн., з яких повернуто 329571,81грн., залишок 29963407,19 грн.;

-ТОВ Грейп Сіті (код 41253874) внесено 7250000,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 7250000,00грн.;

-ТОВ Олександрія Торг (код 40009606) внесено 16383300,00 грн., з яких повернуто 788629,19 грн., залишок 15594670,81грн.;

-ТОВ Інфо Стіль (код 41090462) внесено 3215300,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 3215300,00грн.;

-ТОВ Торгест (код 40680082) внесено 28500000,00 грн., з яких повернуто 7517082,08 грн., залишок 20982917,92грн.;

-ТОВ Сіті Інтайм (код 41006240) внесено 3090000,00 грн., з яких повернуто 26756,88грн., залишок 3063243,12 грн.;

-ТОВ Регіон Торг (код 40879877) внесено 1500000,00 грн., з яких повернуто 624654,60 грн., залишок 875345,4 грн.;

-ТОВ Вальд Плюс (код 40855180) внесено 3755000,00 грн., з яких повернуто 55894,96 грн., залишок 3699105,04грн.;

-ТОВ Грандюгторг (код 40640846) внесено 1131000,00 грн., з яких повернуто 33828,93 грн., залишок 1097171,07 грн.;

-ТОВ Трейд Лайнс (код 40545329) внесено 21600000,00 грн., з яких повернуто 19681132,01 грн., залишок 1918867,99 грн.;

-ТОВ Галата Трейд (код 41091026) внесено 3585000,00 грн., з яких повернуто 282037,04 грн., залишок 3302962,96 грн.;

-ТОВ Елізар 2016 (код 41011197) внесено 4630000,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 4630000,00грн.;

-ТОВ Ількасар (код 41009481) внесено 5100000,00 грн., з яких повернуто 3945531,21 грн., залишок 1154468,79 грн.;

-ТОВ Мобіл Юг Сервіс (код 40987000) внесено 1020000,00 грн., з яких повернуто 31824,29 грн., залишок 988175,71 грн.;

-ТОВ Тріал Тех (код 40947229) внесено 1847000,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 1847000,00 грн.;

-ТОВ Грета Група (код 40911082) внесено 17755096,00 грн., з яких повернуто 3082227,11 грн., залишок 14672869,06 грн.;

-ТОВ Добриян (код 40910686) внесено 9231000,00 грн., з яких повернуто 40972,63грн., залишок 9190027,37 грн.;

-ТОВ Інвентпром (код 40892767) внесено 15291600,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 15291600,00грн.;

-ТОВ Кріссистемс (код 40892716) внесено 5426500,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 5426500,00 грн.;

-ТОВ Панаджи (код 40889644) внесено 8805000,00 грн., з яких повернуто 2435853,61 грн., залишок 6369146,39 грн.;

-ТОВ Аксон Максіма Трейд (код 41414792) внесено 96000000,00 грн., з яких повернуто 5245379,66 грн., залишок 90754620,34 грн.;

-ТОВ СМК Дірект Систем (код 40212649) внесено 55060652,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 55060652,00грн.;

-ТОВ Віракс (код 37633907) внесено 6363000,00 грн., з яких повернуто 2139,03 грн., залишок 6360860,97 грн.;

-ТОВ РКС Агросейл (код 4063716) внесено 89100000,00 грн., з яких повернуто 59363276,76 грн., залишок 29736723,24 грн.;

-ТОВ Сілкор (код 40947056) внесено 7325000,00 грн., з яких повернуто 0 грн., залишок 7325000,00грн.;

-ТОВ Аль Мак (код 40691094) внесено 15665390,00 грн., з яких повернуто 9822586,08 грн., залишок 5842803,92 грн.;

-ТОВ Девопс (код 41005089) внесено 23361000,00 грн., з яких повернуто 18932030,44 грн., залишок 4428969,56грн.

-ТОВ Елара Трейд (код 41375771) внесено 37800000,00 грн., з яких повернуто 250077,93 грн., залишок 37549922,07грн.

В ході перевірки фактичного місцезнаходження зазначених суб'єктів господарської діяльності установлено, що інтереси ТОВ Аксон Максіма трейд представляє ОСОБА_4 за довіреністю, інтереси ТОВ "ЛАНИСТЕР" представляє ОСОБА_5 за довіреністю, інтереси ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" представляє ОСОБА_6 за довіреністю, інтереси ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" представляє ОСОБА_7 за довіреністю, інтереси ТОВ РКС Агросейл представляє ОСОБА_8 за довіреністю, інтереси ТОВ "РЕМБУДСТАР" представляє ОСОБА_9 за довіреністю, інтереси ТОВ Кріссистемс представляє ОСОБА_10 за довіреністю, інтереси ТОВ Аль Мак представляє ОСОБА_11 за довіреністю, інтереси ТОВ Девопс представляє ОСОБА_12 за довіреністю, інтереси ТОВ Елара Трейд представляє ОСОБА_13 за довіреністю, захист інтересів яких здійснює єдиний адвокат ОСОБА_14

Прокурор посилається на те, що грошові кошти, які знаходяться на депозитних рахунках 3734…., відкритих суб єктами господарювання на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві є предметом вчинення кримінального правопорушення, а отже незастосування арешту на розрахункові рахунки перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що грошові кошти можуть бути приховані, відчужені.

З огляду на викладене, прокурор посилається на необхідність арешту грошових коштів суб'єкта господарської діяльності ТОВ ГлобалТрейд Вікторія , внесених на депозитні рахунки, відкриті на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та наданням виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, з викладених підстав, посилаючись на те, що незастосування арешту грошових коштів, які знаходяться на депозитних рахунках, відкритих на ім я митниць, призведе до відчуження цього майна, яке є об єктом злочинних посягань та завдасть збитків державі.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Прокуратурою Автономної Республіки Крим за матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України 11.10.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000155 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 1 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді повернення коштів з депозитних рахунків митних органів ДФС України в сумі понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2016 - 2017 років, службові особи суб'єктів господарської діяльності ПАТ "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД" (код 5444546), Сімферопольське УВП Українського товариства глухих (код 03972643), АТ Феодосійська суднобудівна компанія Море (код 14309008), ТОВ КБ Комутаційної апаратури (код 31583767), ТОВ "СФ НАФТА-СЕРВІС" (код 31460659), ТОВ "КРОНОС" (код 31395365), ПАТ ТД Сільгоспдеталь (код 32401898), ТОВ "ВІНПАК" (код 33793896), ТОВ "МАЯК 2011" (код 37546212), ПП Силікон трейд плюс (код 32798819), ВАТ Стаханівський вагонобудівний завод (код 00210890), ПАТ Стахановський завод технічного вуглецю (код 05389959), ПАТ "ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ" (код 05763797), ПАТ Луганський хіміко-фармацевтичний завод (код 00480796), ПАТ Лисичанська нафтова компанія (код 32292929), ПАТ ЄМЗ (код 00191193), ТОВ Автодон (код 21843398), ТОВ "ТАР АЛЬЯНС" (код 33853132), ТОВ "УКРБУДТОРГ" (код 25364476), ТОВ Донбасс-Слав-Агро (код 37234384), ТОВ "ГЕЛІАНТ-ХХІ" (код 31673389), ПАТ ВТКФ Приват-Коммерс (код 21799042), ТОВ "ВОСТОКЕЛЕКТРОТРЕЙДИНГ" (код 34720661), ТОВ Автоцентр (код 30464940), ПАТ Терра (код 31196894), ТОВ "ПАРІТЕТ" (код 31531216), ТОВ Армлит Донбас (код 31649644), ТОВ "ФІНСЕРВІС ПРОМ" (код 40874863) ТОВ "РІАЛ-ЕКСПО" (код 40540336) ТОВ "ФОЛК КАТ" (код 40538531) ТОВ "КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП" (код 40482657) ТОВ "ГЕЛІОН 2016" (код 40437646) ТОВ "БРЕНХОЛЬДЗ" (код 40284870) ТОВ "РЕЙНДЖ ОПТ" (код 40195854) ТОВ "АГРОПЕРСПЕКТИВА ЮМТ" (код 39962406) ТОВ "КНД ТРЕЙД КОМ" (код 40516083) ТОВ "ВІЛЛОС" (код 41122546) ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" (код 41190731) ТОВ "ЛАНИСТЕР" (код 41208240) ТОВ "РЕМБУДСТАР" (код 40621320) ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" (код 40825989);ТОВ Глобал Трейд Вікторія (код 39912910);ТОВ Пальміра Юг - 2016 (код 39935461) ТОВ "ФЛЕТЗІС" (код 40450452);ТОВ Вестленд Логістик ЛТД (код 37549716);ТОВ Даском Трейд (код 40834134);ТОВ Логістик Компані (код 39142715);ТОВ Грейп Сіті (код 41253874);ТОВ Олександрія Торг (код 40009606);ТОВ Інфо Стіль (код 41090462);ТОВ Глобалпроекшн (код 41129803);ТОВ Торгест (код 40680082);ТОВ Сіті Інтайм (код 41006240);ТОВ Регіон Торг (код 40879877);ТОВ Вальд Плюс (код 40855180);ТОВ Грандюгторг (код 40640846);ТОВ Трейд Лайнс (код 40545329);ТОВ Галата Трейд (код 41091026);ТОВ Елізар 2016 (код 41011197);ТОВ Ількасар (код 41009481);ТОВ Мобіл Юг Сервіс (код 40987000);ТОВ Тріал Тех (код 40947229);ТОВ Грета Група (код 40911082);ТОВ Добриян (код 40910686);ТОВ Інвентпром (код 40892767);ТОВ Кріссистемс (код 40892716);ТОВ Панаджи (код 40889644);ТОВ Елара Трейд (код 41375771);ТОВ Аксон Максіма Трейд (код 41414792);ТОВ СМК Дірект Систем (код 40212649);ТОВ Віракс (код 37633907);ТОВ РКС Агросейл (код 4063716);ТОВ Сілкор (код 40947056); ТОВ Аль Мак (код 40691094), ТОВ Девопс (код 41005089), зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе, подали до митних органів ДФС України завідомо неправдиві відомості про вартість задекларованих товарів для перетину державного і адміністративного кордону з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, що стало підставою для коригування митної вартості зазначених товарів та сплати фінансової гарантії для їх ввезення, однак в подальшому повернення сплачених внесків з депозитних рахунків ГУ ДКС України в м. Києві внаслідок невідповідності задекларованої вартості та здійснених платежів.

Прокурор прокуратури АР Крим Іванів П.В. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017010000000155 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, а саме: на грошові кошти ТОВ ГлобалТрейд Вікторія (код 39912910), внесені на депозитний рахунок № 37345250020026, відкритий на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України ум. Києві в сумі 15395000,00 грн., шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з зобов'язанням службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаних рахунках та виписок руху грошових коштів по вказаним рахункам на день накладення арешту.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

В силу положень ч.2 ст.170 КПК України майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З наданих суду до клопотання письмових доказів, а також досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку № 37345250020026, відкритий на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України ум. Києві в сумі 15395000,00 грн, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є об єктом злочинних посягань і на заволодіння зазначеними грошовими коштами спрямовані дії осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення цього майна, або його відчуження без відповідної підстави, в зв язку з чим з метою забезпечення збереження грошових коштів, які можуть бути доказом у справі, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання та накласти арешт на грошові кошти ТОВ ГлобалТрейд Вікторія , внесених на депозитний рахунок, відкритий на ім я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м.Києві.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора прокуратури АР Крим Іванів П.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017010000000155 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ ГлобалТрейд Вікторія

(код 39912910), внесені на депозитний рахунок № 37345250020026, відкритий на ім'я митниць ДФС України у Головному управлінні Державної казначейської служби України ум. Києві в сумі 15395000,00 грн., шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов язати службових осіб Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві надати органу досудового розслідування довідку про залишок коштів на вказаному рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 07.11.2017
Зареєстровано 22.11.2017
Оприлюднено 22.11.2017

Судовий реєстр по справі 752/22669/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 21.05.2019 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 29.11.2018 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 25.07.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 14.06.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.05.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.05.2018 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 08.05.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.02.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 07.11.2017 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне
Вирок від 07.11.2017 Голосіївський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону