Ухвала

від 21.11.2017 по справі 757/69635/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69635/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21.11.2017 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, зареєстрованому в ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_4 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України; ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч.ч. 1, 2 ст. 364-1; ч.ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч, 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 у період 2011-2014 років організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчинив в складі організованої групи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою; складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто злочини, передбачені ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, в період з червня 2010 року по серпень 2017 року, вчинив самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Теодора Драйзера, 40 в Деснянському районі м. Києва (кадастровий номер 8 000 000 000:62:096:0038) та самовільне будівництво на ній житлового комплексу «Перспектива», завдавши значної шкоди її законному володільцю територіальній громаді міста Києва на загальну суму 2 479 023, 99 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, в період з червня 2014 року по березень 2017 року, директор ТОВ «Глобал Строй-3» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, вчинив видачу службові підроблення декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкту по вул. Драйзера, 40 в м. Києві до експлуатації, що спричинило тяжкі наслідки.

ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 12012110060000120 залучено потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо заволодіння організованою злочинною групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб їх коштами в особливо великих розмірах під приводом продажу квартир в новобудові ЖК «Перлина Троєщини» на самовільно зайнятій земельній ділянці по АДРЕСА_1 .

03.07.2017 за вказаним фактом закінчено досудове розслідування та прокурором здійснено звернення до Деснянського районного суду м. Києва з обвинувальним актом відносно зазначених осіб.

Під час перевірки майна потерпілих встановлено, що 02.02.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (далі - КМНО) ОСОБА_12 здійснено реєстрацію речових прав на нерухоме майно - квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в об`єкті незавершеного будівництва, який арештований на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, не зданий в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, якому не присвоєна поштова адреса та будівництво якого проводиться на самовільно занятій земельній ділянці, на яку також накладено арешт на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва.

В подальшому встановлено, що приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вчинено аналогічні реєстрації речових прав на нерухоме майно кв. АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_7 , без відома заявників та за відсутності всіх необхідних документів.

Реєстрація речових прав на вказане нерухоме майно відбулася за підробленими документами, складеними від імені директора ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_15 та за відсутності заявників, що підтверджено показаннями останніх та відомостями з реєстраційної справи вказаного підприємства.

20.04.2017 в ході проведення обшуку приміщень приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виявлено систематичну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в об`єктах нерухомості групи компанії «Укогруп», а також вилучено квитанції про сплату адміністративного збору, виписані від сторонньої особи, а не від заявників.

Досудовим розслідуванням встановлено що й наразі приватними нотаріусами КМНО ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 та ОСОБА_14 продовжуються вчинятися зазначені реєстраційні дії всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Беручи до уваги вищевикладене, у досудового розслідування є всі підстави вважати, що в діях приватних нотаріусів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 наявні ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України та беручи до уваги наявні докази, є обґрунтовані підстави вважати, що ці приватні нотаріуси діяли у складі організованої групи з її співучасниками, які мають відношення до групи компаній «УКОГРУП», фактичне керівництво якими здійснює ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про нотаріат», робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність.

Документи, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій вчинених нотаріусами зберігаються в приміщені приватного нотаріуса. Документи, що стали підставою для здійснення реєстрації речових прав на нерухоме майно у новобудовах, будівництво яких здійснюється підприємствами групи компаній «Укогруп», всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, є предметом та засобом вчинення зазначених злочинів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, внаслідок вчинених приватними нотаріусами незаконних реєстраційних дій щодо речових прав на нерухоме майно в самовільно збудованих об`єктах нерухомості на самовільно зайнятих земельних ділянках, призводить до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлове приміщення по АДРЕСА_8 зареєстроване на праві власності за ПАТ «Готельний комплекс «Братислава» (код ЄДРПОУ 04820622).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 1, право власності на яке, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Готельний комплекс «Братислава» (код ЄДРПОУ 04820622), з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної реєстрації речових прав на нерухоме майно, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції Москаленку, ОСОБА_17 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи за дорученням на проведення обшуку робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріату ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. А. Малишка, 1, право власності на яке, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ «Готельний комплекс «Братислава» (код ЄДРПОУ 04820622), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та вилучення:

- мобільних терміналів, по яким ведуться розмови ОСОБА_12 з учасниками організованої групи щодо планування та вчинення кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, яким користується приватний нотаріус ОСОБА_12 та в якій знаходиться інформація, щодо спілкування з указаними особами з приводу реєстрації речових прав на нерухоме майно в новобудовах, будівництво яких здійснюється підприємствами групи компаній «Укогруп»;

- підроблених документів, наданих приватному нотаріусу для здійснення подальшої реєстрації речових прав на нерухоме майно (основних договорів купівлі майнових прав, додаткових угод до вказаних договорів, актів приймання-передачі об`єкту будівництва, довідок про оплату інвестором об`єкту нерухомості, заяв про державну реєстрацію, технічних паспортів, квитанцій про сплату адміністративного збору, витягів про державну реєстрацію, рішення про державну реєстрацію, прийняті державними реєстраторами), чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_12 , а також документів, які свідчать про незаконну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в наступних новобудовах м. Києва: ЖК «Мозаїка» по вул. Стратегічне Шосе, 53; ЖК «Затишний» по вул. Руданського, 3-А; ЖК «Східна Брама» по вул.Світла, 3; ЖК «Нова Хвиля» по вул. Харківське Шосе, 15; ЖК «Сосновий Бір» в кварталі вул. Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі м. Києва; ЖК «Нова Хвиля» по вул. Лохвицька, 1; ЖК «Флагман» по вул. Лохвицька, 1 (пров. Лобачевського, 7); ЖК «Стародарницький» по вул. Лохвицька, 1; ЖК «Родинний затишок» по бульв. Я.Гашека, 20, 22, 24; ЖК «Синьоозерний» на перетині пр. Гонгадзе та пр. Правди; ЖК «Перлина Троєщини» по вул. М. Закревського, 42-А; ЖК «Печерський Бастіон» по вул. Вільшанській, 2-6; ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» по вул. Ракетній, 24; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_9 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_10 ; ЖК «Науковий» по АДРЕСА_11 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_12 ; ЖК «Елегант» по АДРЕСА_13 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_14 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_15 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_16 , офісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_17 ; ЖК «Кузьмінський» по АДРЕСА_18 ; ЖК «Посольський» по АДРЕСА_19 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_20 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_21 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_22 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_23 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_22 ; ЖК «Південний квартал» по АДРЕСА_24 ; ЖК «Маргарита» по АДРЕСА_25 ; ЖК «Замковецкий» по АДРЕСА_26 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_27 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по АДРЕСА_28 ; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по АДРЕСА_29 ; ЖК «Перспектива» по АДРЕСА_30 ; житловий комплекс по АДРЕСА_31 ; Житловий комплекс по АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 та АДРЕСА_34 ; офісний центр по АДРЕСА_35 ; офісний центр по АДРЕСА_36 за період часу з 01.01.2013 по 21.11.2017.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1