Ухвала

від 20.11.2017 по справі 200/20150/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/20150/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12185/17

21 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду в м.Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 12017040000001205 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2017 року слідча відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннях ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня вул. Ширшова), буд. 7.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, розтратили державні кошти у сумі близько 400 тис. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

Так, проведеними заходами встановлено, що між ТОВ НВП «Техносплав» в особі директора ОСОБА_4 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_5 укладено договори №2017/01-03 від 01.03.2017, №2017/01-03/1 від 01.03.2017, №217/03-04 від 03.04.2017, №2017/03-05 від 03.05.2017 про надання консалтингових послуг.

Крім того, між ПП «Нікіта-Ром» в особі директора ОСОБА_6 та ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора філіалу ОСОБА_5 укладено договір №2017/02-06 від 06.02.2017.

За п.1.1 умовами вказаних договорів, які є ідентичними за формою і змістом, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надавати Замовнику комплексі консалтингові послуги технічного консультування в сферах інжинирінгу, геології та геодезії в усній або письмовій формі, які полягають в:

-консультуванні з питань правового регулювання за українським законодавством окремих питань в сфері будівництва, діючих державних будівельних норм і правил, вимог чинного в Україні законодавства;

-консультування з питань діяльності у сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії;

-консультування з питань реконструкції, будівництва нового об`єкта.

На підставі вказаних договорів ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут» «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» перераховано на ПП «Нікіта-Ром» та ТОВ НВП «Техносплав» грошові кошти у сумі 449 тис. грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що договори про надання консалтингових послуг були підписані вже після того, коли фактично проекти за вказаними об`єктами із іншими суб`єктами господарювання були виконані та підписані акти приймання-передачі.

Встановлено, що ОСОБА_6 є лише номінальним директором ПП «Нікіта Ром» та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності, що підтверджується протоколом допиту останнього в якості свідка. Будь-які послуги, товари ним не замовлялися і не надавалися.

Допитаний в якості свідка нинішній директор ПП «Нікіта-Ром» ОСОБА_7 повідомив, що зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду, печаток зазначених вище підприємств він ніколи не бачив. Яким чином були використані підписані ним при реєстрації документи, не знає. Участі в господарській діяльності даного підприємства ніколи не брав. З громадянином ОСОБА_6 , у якого начебто придбав ПП «Нікіта-Ром» не знайомий та ніколи його не бачив.

За отриманими відомостями, у Дніпровському філіалі ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишуковальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965 можуть зберігатися оригінали документів щодо взаємовідносин з ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, а також документи щодо взаємовідносин з надання консалтингових та консультаційних послуг з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Згідно даних Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровський філіал ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишуковальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965 зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Вячеслава Липінського, буд. 7.

Відомості щодо реєстрації права власності на будівлю та приміщення, які розташовані вищевказаною адресою державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що всіх приміщеннях ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня вул. Ширшова), буд. 7, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення мобільних телефонів немає, оскільки слідчою не надано належних доказів том, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчій відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку всіх приміщеннях ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. В`ячеслава Липинського (колишня вул. Ширшова), буд. 7, з метою виявлення та вилучення документів щодо взаємовідносин ДФ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» з ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, а саме: договорів зі змінами, додатками та доповненнями, протоколів погодження ціни, звітів про надання комплексних консалтингових послуг, бухгалтерських, фінансових та податкових документів, заяв, специфікацій, проектно-кошторисної документації, накладних, актів звірок, листування, документів щодо здійснення розрахунків, платіжних доручень, банківських виписок, довіреностей, касових документів, видаткових та прибуткових ордерів, касових книг, чеків, податкових накладних, звітів, експертної оцінки (експертизи) по об`єктам, щодо яких було надано консалтингові послуги ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678, ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, документів з вільними зразками почерку та підпису директора інституту ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , у кількості 10 зразків для кожного, копії наказів про призначення та функціональних обов`язків на директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , бухгалтера ОСОБА_9 , сім-карток.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1