Ухвала

від 22.11.2017 по справі 522/16423/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/16423/17

Провадження № 1-кс/522/22343/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 про арешт майна вилученого під час обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017010000000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2008 між АКБ «Форум» (правонаступником якого з 19 квітня 2010 року є ПАТ «Банк Форум») та ВАТ «Жашківський маслозавод» в особі генерального директора ОСОБА_3 було укладено кредитний договір № 15/08/00-KLMV, згідно якого, останні отримали кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом кредитної заборгованості у сумі 94 334 000,00 гривень з терміном до 17.01.2013, з платою за користування кредитом в гривнях розмірі 15% річних, та заборгованість в доларах США в розмірі 12% річних. 29.01.2008 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додаткові договори №2 та №3 до Генерального кредитного № 15/08/00- KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано кредитні грошові кошти у формі мультивалютної кредитної лінії, що відновлюється, в межах максимального ліміту заборгованості у розмірі 20 200 000,00 гривень, а також в сумі 4 040 000,00 гривень, терміном до 28.01.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 15.5 % річних на заборгованість у гривнях. Крім того, 28.07.2009 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додатковий договір №4 до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано транш в національній валюті України (гривні) в сумі еквівалентній 600 000 Євро по курсу НБУ на дату надання кредитних коштів терміном до30.09.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 21 % річних на заборгованість у гривнях. 28.07.2009 ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додатковий договір №6 до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до якого останнім було надано транш в національній валюті України (гривні) в сумі еквівалентній 570 000 доларів США по курсу МВРУ на дату надання кредитних коштів терміном до 30.09.2009 з платою за користування кредитом в розмірі 21 % річних на заборгованість у гривнях. 30.12.2009, та 30.06.2010 між ПАТ «Банк Форум» та ВАТ «Жашківський маслозавод» було укладено додаткові договори, а також 31.03.2009, 28.07.2009, 30.07.2009 та 30.09.2009 були укладені додаткові угоди до Генерального кредитного № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008, відповідно до яких розмір Кредитних коштів, що надавались позичальнику в межах максимального ліміту кредитування, порядок та надання коштів, строк використання ними та цільове використання кредитних коштів, а також плата (проценти) за використання кредитними коштами та інші умови .

25.11.2014 Господарським судом м. Києва по справі № 910/18143/14 було прийнято рішення про стягнення солідарно з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ідент. код 00447793), ПП «Екстра Грейд» (ідент. код 34619476) на користь ПАТ «Банк Форум» (02100, м. Київ, бульвар Верховної ради 7, ідент. код 21574573) заборгованість за кредитним договором № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008р у розмірі 293 841 115,33грн. (двісті дев`яносто три мільйонів вісімсот сорок одна тисяча сто п`ятнадцять грн. 33 коп.) з них: 264 053 213,73грн. (двісті шістдесят чотири мільйони п`ятдесят три тисячі двісті тринадцять грн. 73 коп.) прострочена заборгованість по поверненню кредитних коштів; 3 238 420,52грн. (три мільйона двісті тридцять вісім тисяч чотириста двадцять грн. 52 коп.) прострочена заборгованість за нарахованими процентами; 26 549 481,08грн.(двадцять шість мільйонів п`ятсот сорок дев`ять тисяч чотириста вісімдесят одна грн. 08коп.) сума пені з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ.

24.06.2015 Господарським судом м. Києва по справі № 910/18143/14 видано наказ про примусове виконання рішення, а саме стягнення солідарно з ПАТ «Жашківський маслозавод» (ідент. код 00447793), ПП «Екстра Грейд» (ідент. код 34619476), на користь ПАТ «Банк Форум» заборгованість за кредитним договором № 15/08/00-KLMV від 18.01.2008 року в розмірі 293 841115 грн. 33коп.

21.12.2015 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 49702346.

Відповідно до постанови №49702346 про результати перевірки законності виконавчого провадження встановлено наступне:

25.01.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 винесено постанови про арешт коштів боржників - Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» та Приватного підприємства «Екстра Грейд». Копії постанов направлено до банківських установ та сторонам виконавчого провадження. Однак, арешт на кошти Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» та Приватного підприємства «Екстра Грейд» накладено лише через місяць після одержання інформації з органів фіскальної служби, у зв`язку з чим порушено вимоги частини 4 статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404- VIII).

До відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла заява представника Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» ОСОБА_5 від 22.02.2016 про зняття арешту з коштів Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод», що містяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Банк Восток», а також рахунках відкритих в ПАТ КБ «Хрещатик», Черкаському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» та ГІАТ «Перший український міжнародний банк». До заяви додано довідку ПАТ «Банк «Восток» (підписану т.в.о. начальника відділення № 18 ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_6 ) від 19.02.2016 про те, що ПАТ «Жашківський маслозавод» має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у банку, який використовується для соціальних виплат (зарплати) та ін.

26.02.2016 державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 винесено постанову про зняття арешту з коштів боржника, що містяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток», накладений постановою про арешт коштів боржника від 25.01.2016. Підставою для винесення державним виконавцем постанови про зняття арешту з коштів боржника була вищевказана довідка ПАТ «Банк «Восток» від 19.02.2016 та посилання на статтю 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) щодо обов`язку державного виконавця зняти арешт з рахунку боржника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення згідно із цим Законом.

Натомість Законом України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено вичерпні випадки заборони звернення стягнення на кошти боржників - юридичних осіб.

Зокрема, абзацом 2 частини другої статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено заборону звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" (2633-15), статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), та на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (1868-15).

Відповідно до частини п`ятої статті 65 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) не підлягають стягненню в порядку, встановленому цим Законом, кошти:

-що перебувають на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (1868-15);

-що знаходяться на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих на виконання статей 19-1 та 26-1 Закону України "Про теплопостачання" (2633-15) та статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР).

Частиною п`ятою статті 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) передбачено, що у всіх інших випадках незавершеного виконавчого провадження арешт з майна чи коштів може бути знятий за рішенням суду.

Тому, ЗУ «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) не передбачено обов`язку державного виконавця зняти арешт з рахунку боржника, який використовується для соціальних виплат (зарплати) та інших виплат.

У зв`язку з чим, дії державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_4 по винесенню постанови про зняття арешту з коштів боржника від 26.02.2016 № 49702346 вчинені з порушенням вимог статті 60 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-УПІ), оскільки вказаним Законом не заборонено звертати стягнення на кошти, що містяться на рахунках для виплати соціальних виплат (зарплати) та інших виплат.

Слід зазначити, що згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Восток», про рух коштів у період з 03.02.2016 по 20.03.2017 ПАТ «Жашківський маслозавод» проведено платіжні операції по перерахуванню коштів на користь юридичних і фізичних осіб, основними із яких були СТОВ «Ліщинівське» ЄДРПОУ 03794555, ПП «МОНОЛІТ ФУДЗ» ЄДРПОУ 36949859; юридична справа ТОВ «КИЇВСЬКА ОЛІЙНО-ЖИРОВА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 39895466, СТОВ «Агросвіт» ЄДРПОУ 31711298; ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙ» ЄДРПОУ 39407723; ТОВ «ХОЙН ХІМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 40037104; ПП «ІНГПОСТАЧ» ЄДРПОУ 36949885; ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» ЄДРПОУ 40031144; ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 40725259 на суму понад 600 млн. грн..

В матеріалах виконавчого провадження знаходиться інформація Держсільгоспінсгіекції України від 01.02.2016 та управління Держпраці у Черкаській області від 19.01.2016 про наявність в Публічного акціонерного товариства «Жашківський маслозавод» сільгосптехніки та іншого зареєстрованого майна. В порушення абзацу 7 частини другої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII) державним виконавцем не вжито заходів щодо опису й арешту вказаного майна боржника протягом місяця з моменту отримання інформації про місцезнаходження майна.

28.02.2017 Господарським судом Черкаської області порушено справу №925/1165/16 про банкрутство ПАТ «Жашківський маслозавод» та призначено розпорядником майна ОСОБА_7 .

01.09.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (справа № 522/16423/17, провадження № 1-кс/522/16652/17) винесено ухвалу, якою клопотання ст. слідчого СВ ГУ НП України в АРК та м. Севастополі про надання тимчасового доступу.

27.09.2017 ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (справа № 522/16423/17 провадження №1-кс/522/16652/17) була оголошена провідному юрисконсульту у 18 відділені ПАТ «БАНК ВОСТОК» в м Києві за адресою: м. Київ бульвар Л. Українки, 26 та залишено належним чином завірену її копію, що була видана слідчим суддею та мала всі офіційні реквізити. Крім того, було роз`яснено положення ст. 166 КПК України

29.09.2017 за вих. № 04у/6300 із ПАТ «БАНК ВОСТОК» отримано відповідь, про те, що копія ухвали, що надана ПАТ «БАНК ВОСТОК» оформлено неналежним чином, оскільки, ця копія, що складається із трьох аркушів, не прошнуровано нитками на п`ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша не скріплено підписом судді, працівника апарату суду, не засвідчено відбитком гербової печатки суду із зазначенням кількості зшитих аркушів. Також зазначено, що відсутні законні підстави виконувати вищевказану ухвалу.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 листопада 2017 року справа №522/16423/17 провадження по справі за № 1-«кс»/522/20031/17 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, що використовуються 18 відділенням ПАТ «БАНК ВОСТОК» в м Києві

На виконання ухвали слідчого судді, 02.11.2017 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

Згідно ч.1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені в ході обшуку документи зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та будуть використані як докази, під час проведення економічних, почеркознавчих та інших експертиз, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

Вилучені в ході обшуку документи зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та будуть використані, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 про арешт майна вилученого під час обшуку задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 09.11.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Л.Українки, 26, що використовуються 18 відділенням ПАТ «БАНК ВОСТОК» в м Києві документи та речі, а саме:

1.Юридичну справу ПАТ «Жашківський маслозавод» в якій наявні наступні документи:

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_8 та копія ідентифікаційного коду на 2 арк.

-Копія листа ТОВ «МІРАНЕМ» від 13.04.2016 вих № 1301-2 на 1 арк

-Копія листа ТОВ «КІФ КОНСАЛТ» від 13.04.2016 вих № 130416-2 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_9 та копія ідентифікаційного коду на 2 арк.

-Опитувальник клієнта юридичної особи резидента на 7 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 01.03.2016 на 3 арк.

-Копія балансового звіту ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 25.02.2015 на 4 арк.

-Лист ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 29.02.2016 вих № 88 на 1 арк.

-Копія протоколу № 16 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 13.05.2013 на 12 арк

-Корінець рекомендованого відправлення від 04.12.2015 на 1 арк..

-Лист ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 01.12.2015 від 059/1694 від 2 арк.

-Додаткова угода до договору банківського рахунку № 18/71698/980 від 13 травня 2014 року від 27 червня 2014 року на 1 арк.

-Лист ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 01.07.2014 вих № 247 на 1 арк.

-Копія картки реєстрації відкритого ключа абонента в системі криптозахисту «ДЖЕРЕЛО» на 1 арк.

-Картка із зразками підпису та відбитка печатки ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 13 травня 2014 року зареєстрована в реєстрі 244,245на 1 арк.

- Картка із зразками підпису та відбитка печатки ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 13 травня 2014 року зареєстрована в реєстрі 244,245на 1 арк.

-Копія листа ГУ статистики в Черкаській області від 25.06.2014 № 02-20/48 на 1 арк.

-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_10 та копія ідентифікаційного коду на 4 арк.

-Копія листа ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 01.07.2014 вих № 247 на 1 арк.

-Копія наказу № 205 від 04.06.2014 на 1 арк

-Копія протоколу засідання наглядової ради ПАТ «Жашківський Маслозавод» від 03.06.2014 на 1 арк.

-Копія наказу № 114 (119) від 14.05.2007 на 1 арк

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_8 та копія ідентифікаційного коду на 2 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платника податків від 22.10.2010 № 256 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 13.05.2014 з додатком № 1 на 5 арк.

-Договір банківського рахунку № 18/71698 від 13.05.2014 року на 8 арк.

-Доручення від 24 квітня 2014 року на 1 арк.

-Доручення від 13.05.2014 вих № 175/1 на 1 арк.

-Доручення від 13.05.2014 вих № 175 на 1 арк.

-Копія заяви про підключення до системи дистанційного обслуговування ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 13.05.2014 на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 24.04.2014 на 1 арк

-Копія свідоцтва № 100306970 на 1 арк.

-Копія повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1 арк

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 2 арк

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП на 4 арк

-Копія протоколу засідання наглядової ради ПАТ «Жашківський маслозавод» від 24.12.2013 на 1 арк.

-Копія наказу № 485 від 25.12.2013 на 1 арк.

-Лист ПАТ «Жашківський маслозавод» від 28.04.2014 на 1 арк

-Лист голови наглядової ради ПАТ «Жашківський маслозавод» від 06.05.2014 на 1 арк

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_11 та копія ідентифікаційного коду на 6 арк.

-Копія наказу № 76/1 від 26.10.2010 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_8 та копія ідентифікаційного коду на 2 арк.

-Протокол засідання наглядової ради ПАТ «Жашківський маслозавод» від 20.04.2014 на 1 арк

-Копія протоколу № 1 установчих зборів акціонерів товариства «Жашківський маслозавод» від 18 серпня 1999 року на 4 арк.

-Копія протоколу № 14 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Жашківський маслозавод» від 08 листопада 2011 року на 16 арк.

-Нотаріально завірена копія статуту ПАТ «Жашківський маслозавод» від 11 квітня 2014 року на 21 арк.

-Копія положення про наглядову раду ПАТ «Жашківський маслозавод» затвердженого протоколом № 12 від 29.09.2010 на 8 арк.

-Копія ліцензії серії АВ № 582680 від 30 червня 2011 на 1 арк.

-Копія листа ПАТ «Національний депозитарій України» від 08.04.2014 вих № 57416 ід на 2 арк.

-Опитувальник юридичної особи резидента на 6 арк.

-Опитувальники власників клієнта юридичної особи Пат «Жашківський маслозавод» ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14 . ОСОБА_15 на 4 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_12 та копія ідентифікаційного коду на 4 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_13 та копія ідентифікаційного коду на 2 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_14 та копія ідентифікаційного коду на 3 арк.

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_15 та копія ідентифікаційного коду на 3 арк.

-Копія звіту про власний капітал за 2013 рік на 8 арк

-Копія примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік на 10 арк.

-Копія листа Департаменту державної виконавчої служби від 26.02.2016 № 416/13 на 1 арк.

-Копія постанови про зняття арешту з коштів боржника від 26.02.2016 виконавче провадження № 49148100 на 2 арк.

2. DVD-R диск марки Verbatim зеленого кольору га якому міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАП «Жашківський маслозад» за період з 25.02.2016 по 19.10.2017 в кількості 1 шт.

3.Виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить Пат «Жашківський маслозад» за період з 25.02.2016 по 19.10.2017 на 300 арк.

4.DVD-R диск марки Verbatim синього кольору на якому міститься інформація по ІР-адресах в кількості 1 шт.

5.юридичну справу СТОВ «Ліщинівське» ЄДРПОУ 03794555, в якій наявні наступні документи:

-Детальна інформація про юридичну особу СТОВ «Лішинівське» станом на 09 грудня 2016 року на 4 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу СТОВ «Лішинівське» станом на 24 лютого 2016 року на 5 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу СТОВ «Лішинівське» станом на 11 грудня 2015 року на 4 арк

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО ТА ФОП на 5 арк.

-Копія протоколу № 2ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» на 1 арк.

- Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_16 на 5 арк.

-Копія наказу № 57-к від 02.12.2015 на 1 арк.

-Лист СТОВ «Ліщинівське» (вх №05ц/2981 від 11.12.2015) на 1 арк.

-Копія наказу № 55-К від 19.11.2015 на 1 арк.

-Копія протоколу № 1 ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 19.11.2015 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 9.04.2015 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_17 на 3 арк.

-Лист СТОВ «Ліщинівське» від 27.04.2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 9-К від 07.04.2015 на 1 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 06.04.2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 8-К від 06.04.2015 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО ТА ФОП від 27.03.2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 6-К від 25.03.2015 на 1 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 24.03.2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 5-К від 24.03.2015 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО ТА ФОП від 18.09.2014 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 14.04.2014 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 14.04.2014 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 28.08.2014 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 28.08.2014 на 1 арк.

-Нотаріальна копія статуту СТОВ «Ліщинівське» від 12..09.2014 на 10 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 23.07.2014 на 1 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу СТОВ «Лішинівське» станом на 27 жовтня 2014 року на 4 арк.

-Лист ПАТ «БАНК ВОСТОК» вих № 05Ц/0870 від 16.09.2014 на 1 арк

-Додаткова угода від 28.08.2014 на 1 арк.

-Копія електроного файла відповіді щодо взяття на облік на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 20.08.2014 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 13.05.2014 з додатком на 5 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 23.10.2012 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 23.10.2012 на 1 арк.

-Копія наказу № ПРЗ-033-к від 18.04.2013 на 1 арк.

-Копія електроного файла відповіді щодо взяття на облік на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 18.10.2012 на 1 арк.

-Договір банківського рахунку № 18/53657/980 від 23.10.2012 на 4 арк.

-Копія свідоцтва № НОМЕР_2 на 1 арк.

-Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.

-Копія довідки серії АБ № 505423 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮО ТА ФОП від 25.05.2012 на 1 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 02.08.2011 на 1 арк.

-Копія наказу № 57 від 03.08.2011 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_18 на 4 арк.

-Копія наказу № ПРЗ 000108 від 19.12.2011 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_19 на 6 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ СТОВ «Ліщинівське» від 28.02.2012 на 1 арк.

-Нотаріальна копія статуту СТОВ «Ліщинівське» від 0106.2012 на 7арк.

6.юридичну справу ПП «МОНОЛІТ ФУДЗ» ЄДРПОУ 36949859, в якій наявні наступні документи:

-Копія переліку вулиць, які перейменовано протягом 2014-2016 років на 6 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу ПП «МОНОЛІТ ФУДЗ» станом на 09 10 2017 року на 4 арк.

-Корінець рекомендованого відправлення від 25.09.2017 на 1 арк.

-Лист ПАТ «ВОСТОК БАНК» від 25.09.2017 вих № 05ц/6233 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 05.04.2017 на 7 арк.

- Додаткова угода від 07.04. 2015 до договору банківського рахунку від 17.03.2014 на 1 арк.

-Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного раххунку від 03.04.2015 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 17.03.2014 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 13.10.2014 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_20 на 3 арк.

-Копія наказу № 22-К від 26.09.2014 на 1 арк.

-Копія наказу № 21-К від 25.09.2014 на 1 арк.

-Копія рішення № 2 засновника від 24.09.2014 року на 1 арк.

-Договір банківського рахунку № 18/71166 від 17.03.2014 року з додатковими угодами на 10 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 17.03.2014 на 4 арк.

-Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 15.03.2014 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 27.02.2013 на 2 арк

-Копія свідоцтва № НОМЕР_3 на 1 арк.

-Копія наказу № 3-К від 12.02.2013 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_21 на 5 арк.

-Копія рішення № 1 засновника від 08.02.2013 на 1 арк.

-Копія рішення засновника від 24.09.2010 року на 1 арк.

-Копія рішення засновника від 08.02.2010 року на 1 арк.

-Нотаріальна копія статуту ПП «Моноліт Фудз» від11.11.2010 на 7арк.

7.юридична справа ТОВ «КИЇВСЬКА ОЛІЙНО-ЖИРОВА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 39895466, в якій наявні наступні документи:

-Ксерокопія паспорту на імя ОСОБА_22 .на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 27.01.2016 на 6 арк.

-Договір банківського рахунку від 27.01.2016 р з додатковими угодами на 8 арк

-Заява про відкриття поточного рахунку від 27.01.2016 на 1 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «К.О.Ж.К.» станом на 27 01 2016 року на 4 арк.

-Копія відомостей з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.

-Копія витягу № 1526594504986 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 15.07.2015 на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП від 27.01.2016 на 5 арк.

-Копія протоколу № 1 ЗЗУ від 13.07.2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 1-к від 14.07.2015 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_22 .на 5 арк.

-Лист ТОВ «К.О.Ж.К.» від 27.01.2016 на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ «К.О.Ж.К.» від 27.01.2016 на 12арк.

8.юридична справа СТОВ «Агросвіт» ЄДРПОУ 31711298, в якій наявні наступні документи:

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 08.12.2015 на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП від 08.12.2015 на 5 арк.

-Лист СТОВ « АГРОСВІТ» від 11.12.2015 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_16 на 5 арк.

-Копія протоколу № 1 ЗЗУ від 03.12..2015 на 1 арк.

-Копія наказу № 50-к від 03.12.2015 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 28.08..2014 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 13.05.2017 на 1 арк.

-Копія ліцензії серії АГ № 500538 на 1 арк.

-Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 20.08.2014 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 13.05.2014 на 5 арк.

-Копія наказу № ПРЗ-0017-К від 18.04.2013 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.10.2012 на 1 арк.

-Договір банківського рахунку від 24.10.2012 р з додатковими угодами на 8 арк

-Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 18.10.2012 на 1 арк.

-Копія свідоцтва № НОМЕР_4 на 1 арк.

-Повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску на 1 арк.

-Копія довідки про взяття на облік платників податку на 1 арк.

-Копія довідки серії АБ № 505422 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮО та ФОП серії ААБ № 551472на 1 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ від 09.06.2011 на 1 арк.

-Копія наказу № 25 від 10.06.2011 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_23 на 6 арк.

-Копія наказу № ПРЗ 000083 від 19.12.2011 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_19 на 6 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_15 на 2 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ від 28.02.2012 на 1 арк.

-Нотаріальна копія статуту СТОВ « АГРОСВІТ» від 01.06.2012 на 7арк.

9.Юридична справа ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙ» ЄДРПОУ 39407723, в якій наявні наступні документи:

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 04.12.2015 на 3арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 04.12.2015 на 3 арк.

-Договір банківського рахунку від 04.12.2015р з додатковими угодами на 4 арк

-Заява про відкриття поточного рахунку від 04.12.2015 на 1 арк.

-Виписка з ЄДРЮО та ФОП на 2 арк.

-Копія витягу № 1526584502388 на 1 арк.

-Копія відомостей з ЄДРП та ОУ на 2 арк.

-Копія протоколу № 1 ЗЗз від 09.09.2014 на 2 арк.

-Копія наказу № 1-к від 25.09.2014 на 1 арк.

-Лист ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙ» від 04.12.2015 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_24 на 6 арк.

-Копія протоколу № 2 ЗЗЗ від 18.06.2015 на 2 арк.

-Копія статуту ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙ» на 17 арк.

10.Юридична справа ТОВ «ХОЙН ХІМ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 40037104, в якій наявні наступні документи:

-Заява про відкриття поточного рахунку від 31.10.2016 у грн на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 31.10.2016 у дол. на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 31.10.2016 на 6 арк.

-Договір банківського рахунку від 31.10.2016р з додатковими угодами на 7 арк

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 31.10.2016 на 3арк.

-Копія наказу № 3-к від 06.09.2016 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_25 на 7 арк.

-Копія витягу № 1626574504485 на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП від 24.10.2014 на 3 арк.

-Копія протоколу № 2 ЗЗУ від 05.09.2016 на 1 арк.

-Копія статуту на 15 арк.

-Опис документів від 07.09.2016 на 1 арк.

11.Юридична справа ПП «ІНГПОСТАЧ» ЄДРПОУ 36949885, в якій наявні наступні документи:

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки від 21.08.2015 на 1арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки від 10.03.2016 на 1арк.

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 16.03.2016 на 3арк.

-Лист ПП «ІНГОПОСТАЧ» на 1 арк.

-Копія наказу № 02-к від 10.03.2016 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_26 на 5 арк.

-Копія рішення засновника від 10.03.2016 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 14.03.2016 на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 10.03.2016 на 1 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 10.03.2016 на 1 арк.

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 10.03.2016 на 5арк.

-Тарифи ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 2 арк.

-Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 21.08.2015 на 6 арк.

-Договір банківського рахунку № 18/80063від 21.08.2015р з додатковими угодами на 11 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 21.08.2015 на 1 арк.

-Копія свідоцтва № НОМЕР_5 на 1 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 21.08.2015 на 1 арк.

-Копія довідки серії АА № 906064 на 2 арк.

-Копія рішення засновника від 27.04.2012 на 1 арк.

-Копія наказу № 5-к від 28.04.2012 на 1 арк.

-Лист ПП «ІНГОПОСТАЧ» від 21.08.2015 на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_27 на 7 арк.

-Копія рішення засновника від 01.07.2013 на 1 арк.

-Копія статуту на 11 арк.

12.Юридична справа ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» ЄДРПОУ 40031144, в якій наявні наступні документи

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 05.09.2016 на 6арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 05.09.2016 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 05.09.2016 на 6 арк.

-Договір банківського рахунку від 05.09.2016р з додатковими угодами на 8 арк

-Копія опису документів на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО та ФОП від 31.08.2016 на 3 арк.

-Копія виписки з ЄДРЮО та ФОП від 31.08.2016 на 1 арк.

-Копія протоколу ЗЗУ ТОВ «ІНФОРМ ЦЕНТРІНВЕСТ» від 26.08.2016 на 1 арк.

-Копія наказу № 3-к від 27.08.2017 на 1 арк.

-Лист ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» на 1 арк.

-Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_28 на 5 арк.

-Копію статуту ТОВ «МІЛКІЛЕНТ» на 15 арк.

13.Юридична справа ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД» ЄДРПОУ 40725259, в якій наявні наступні документи

-Детальна інформація про юридичну особу станом на 13.12.2016 на 4 арк.

-Заява про відкриття поточного рахунку від 13.12.2016 на 1 арк.

-Договір про надання послуг за допомогою системи дистанційного обслуговування від 13 грудня 2016 на 6 арк.

-Договір банківського рахунку № 18/89506 від 13 грудня 2016 року з додатковими угодами на 7 арк.

-Копія наказу № 2\2 від 08.12.2016 на 1 арк.

- Ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_29 на 5 арк.

-Копія наказу № 1/1 від 07.12.2016 на 1 арк.

-Копія протоколу 1 ЗЗУ «Голосарій Трейд» від 14.07.2016 на 1 арк.

-Копія протоколу 2 ЗЗУ «Голосарій Трейд» від 07.12.2016 на 1 арк.

-Копія витягу № 1626554509013 на 1 арк.

-Опис документів на 1 арк.

-Копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГФ від 09.12.2016 на 5 арк.

-Копію статуту ТОВ «Голосарій Трейд» на 14 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.11.2017