Ухвала

від 22.11.2017 по справі 161/17997/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/17997/17

Провадження № 1-кс/161/8534/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 листопада 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участі слідчого: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , 22.11.2017 року, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку у встановленому законом порядку не зареєстроване, з метою виявлення, фіксації, вилучення речей та документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо будівництва 56-ти квартирного житлового будинку АДРЕСА_2 (житловий комплекс «Агора») (фінансово-господарські, бухгалтерські та розрахунково-платіжні документи), які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Своє клопотання мотивує тим, що:

В СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016030130000648, від 20.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час особистого прийому громадян до Волинської обласної ради звернулись жителі м. Луцька по питанню щодо неправомірних дій забудовника ТзОВ «ЮВАН».

Вказане звернення було переадресовано за належністю до Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТзОВ «ЮВАН» (код ЄДРПОУ 30887415, місцезнаходження юридичної особи: 45632, Волинська обл., Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Васильківська, 2), шляхом обману, не маючи на меті виконання робіт з будівництва житла в с. Зміїнець Луцького району, уклав в 2006-2008 та 2010-2013 роках з рядом осіб (наразі встановлено 24 особи) договори про дольову участь в будівництві житла, однак отримавши грошові кошти передбачені договорами, роботи у повному об`ємі не виконав, житло в користування та експлуатацію не передав, таким чином незаконно заволодів грошовими коштами замовників, чим спричинив їм майнової шкоди, яка на даний час встановлюється.

Допитана 16.06.2017 року, ОСОБА_7 повідомила, що 04 липня 2007 року, між нею та ТзОВ «ЮВАН» (виконавець) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 39/07-07.

Виконавець зобов`язувався побудувати з власних матеріалів і передати житло, а саме: двох-кімнатну квартиру АДРЕСА_3 . Також згідно вказаного договору, нею було здійснено оплату в сумі 236250 грн., що підтверджується відповідними квитанціями.

Фактично будівництво було розпочато в 2007 році припинено у жовтні 2008 року. Після того будинок будувався хаотично і в дуже малих об`ємах, а на даний час не будується взагалі.

Згідно договору № 39/07-07 від 04.07.2007 було встановлено наступні строки будівництва: початок 1 кв. 2007 року; закінчення 4 кв. 2008 року.

Аналогічні показання дали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Проведеним 15.06.2017 року, оглядом встановлено наступне. Оглядався недобудований трьох секційний житловий будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На момент огляду в будинку відсутні вікна, двері та внутрішнє оздоблення.

Перша секція будинку збудована до четвертого поверху, п`ятий поверх та дах відсутні. Друга секція збудована лише до другого поверху, а третя секція являє собою котлован.

01.08.2017 року, слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_11 розглянуто клопотання слідчого у кримінальному провадженні та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливостю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ «ЮВАН» (код ЄДРПОУ 30887415, місцезнаходження юридичної особи: 45632, Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Васильківська, 2), зокрема, оригіналів фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації щодо правовідносин по будівництву житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

16.08.2017 року, проведено тимчасовий доступ до документів у ТзОВ «ЮВАН», про що складено відповідний протокол, у ході чого директором вказаного підприємства ОСОБА_6 надано ряд документів, перелік яких вказано в описі до протоколу. Однак, ОСОБА_6 не надав під час тимчасового доступу первинну звітну документацію з будівництва (специфікації, накладні та інше); розрахунково платіжні документи, які стосуються оплати ТзОВ «ЮВАН» будівельних робі по будівництву житлового будинку, договори підряду та субпідряду щодо виконання робіт з будівництва житлового будинку, документів, які підтверджують перелік та об`єм фактично виконаних робіт, а також вартість фактично виконаних робіт.

Допитана 09.08.2017 року, ОСОБА_12 , яка являється засновником ТзОВ «ЕКОТРАНСБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 33373956) повідомила, що вказане підприємство здійснювало часткове будівництво неодноразово згаданого житлового будинку, а саме було генеральним підрядником будівництва.

Під час тимчасового доступу ОСОБА_6 будь-яких документів щодо взаємовідносин з ТзОВ «ЕКОТРАНСБУДІНВЕСТ» не надав.

ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Вказане встановлено з допиту останнього в якості свідка від 15.06.2017 року, з витягу з ЄДРПОУ та з інформаційної довідки з Державних реєстрів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на майно та Реєстру та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , у встановленому законом порядку не зареєстроване.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації ОСОБА_6 зберігаються документи до яких їх володільцем не було надано тимчасовий доступ.

У зв`язку з викладеними вище обставинами та підставами, як кожної окремо, так і у своїй сукупності, проведення обшуку являється єдиною необхідною та доцільною слідчою дією, яка забезпечить виконання вимог ст. 2 КПК України, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, просить дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , які просили клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення, оскільки:

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до вимог, передбачених ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, визначених положеннями ст.234 КПК України, про надання дозволу для проведення обшуку, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234; 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку у встановленому законом порядку не зареєстроване, з метою виявлення, фіксації, вилучення речей та документів на паперових та електронних носіях інформації, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо будівництва 56-ти квартирного житлового будинку АДРЕСА_2 (житловий комплекс «Агора») (фінансово-господарські, бухгалтерські та розрахунково-платіжні документи).

Обшук провести до 22.12.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1