Ухвала

від 09.06.2015 по справі 758/6582/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6582/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42015100070000016 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Подільського району м. Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42015100070000016 від 06.02.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали ревізії Державної фінансової інспекції в м. Києві про виявлення порушень вимог чинного законодавства та можливого розкрадення грошових коштів з державного бюджету України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Еліт Груп» діючи умисно, з корисних мотивів, під приводом виконання договорів на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку, укладених з Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, привласнили грошові кошти бюджету м. Києва на суму близько 2 млн. грн. В подальшому, вказані кошти перераховували на банківські рахунки ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» та ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» з метою їх подальшого заволодіння. Так, 30.10.13 за №1 та 28.04.14 за №2 між ТОВ «Еліт Груп» та Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації укладено договори на виконання робіт з реконструкції з надбудовою будинку дошкільного навчального закладу №268 по вул. Копилівській, бум. Києві. За результатами проведення огляду будівельного майданчика дошкільного навчального закладу №268 по вул. Копилівській, 6, встановлено, що будівельні роботи не ведуться, будівельна техніка, будівельні матеріали, охорона - відсутні, об`єкт будівництва перебуває в занедбаному стані, територія - захаращена та засмічена. У свою чергу, ТОВ «Еліт Груп» у період 2014-2015 років проводило фінансово-господарські операції з придбання робіт та послуг з ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» (код ЄДРПОУ 39001881), ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» (код ЄДРПОУ 39259008). Проведеним оглядом документів (виписок по банківських рахунках) 27.05.15, що були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, проведеного 13.05.15 в приміщенні ПАТ «Прокредит Банк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.15, встановлено наступне. Документи виписок по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , - відкриті ТОВ «Еліт Груп», код ЄДРПОУ 32073593 в ПАТ «Прокредит Банк» за період з 08.11.13 по 06.04.15: на рахунок ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» (код ЄДРПОУ 39001881) № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) було перераховано 3 251 900грн. з призначенням платежів за: будівельні роботи, будівельні матеріали, заміна водопровідних мереж, улаштування дренажної системи, виготовлення та розміщення рекламних носіїв; на рахунок ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка», код ЄДРПОУ 39259008 № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) було перераховано 756 400 грн. з призначенням платежів за: будівельні роботи, розробка логотипів та рекламних матеріалів, вентилятори. Згідно інформації Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФЄ у м. Києві №236/9/26-56-07-0609 від 23.02.15 ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок» (код ЄДРПОУ 39001881), ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» (код ЄДРПОУ 39259008) володіють ознаками «фіктивності», задіяні у схемі по незаконному формуванню «штучного» податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки шляхом оформлення придбання товарно-матеріальних цінностей через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств, не знаходяться за податковою адресою, фактично фінансово- господарської діяльності не здійснювали. Окрім того, згідно інформації ДПІ у Подільському районі ГУ ДФЄ у м. Києві №783/9/26-56-07-0608 від 20.05.15 у період 2014-2015 років ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок», ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка» весь податковий кредит сформували від підприємств виробників та імпортерів щодо придбання фруктів, овочів, мастил та інших промислових та продовольчих товарів. Встановити місцезнаходження керівників вказаних товариств в ході досудового розслідування не вдалось, підприємства за адресами не знаходяться, про що в реєстраційних відомостях баз даних ДФЄ України здійснено відповідний запис. Крім того, фінансові операції перелічених суб`єктів господарювання не підтверджуються при врахуванні реального часу здійснення таких операцій, місцезнаходження майна, відсутності трудових ресурсів, виробничо- складських приміщень, активів, транспортних засобів та іншого майна, які є економічно необхідними для виконання будівельних та інших робіт, що свідчить про повну відсутність будь-яких умов для досягнення результатів господарської діяльності. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок», ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка», які знаходяться за різними адресами, здійснюють реєстрацію податкових накладних та подачу електронної звітності з однієї IP адреси: НОМЕР_6 , що обслуговується ТОВ «Воля- Кабель». На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.04.15 проведено тимчасовий до документів користувача IP-адресою - 93.74.190.175. З отриманих документів вбачається, що вказана IP-адреса є динамічною, тобто не закріпленою за договором чи обладнанням, а такою, що присвоюється обладнанню різних користувачів на певний період. В період з 21.01.15 по 24.02.15 ІР-адреса НОМЕР_6 була закріплена за обладнанням з МАС-адресою 001DCEC8905B, яке відповідно до Протоколу замовлених послуг та обладнання №284998 від 24.02.06 використовується абонентом ОСОБА_5 . Адреса надання послуг: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей 1-ДФ встановлено, що ОСОБА_5 (ідент. Код - НОМЕР_7 ) в період з 01.10.13 по 30.06.14 отримував доходи у ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок». Відповідно до інформації KM БТІ від 27.05.15 права власності на кв. АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_6 . Відповідно до інформації Реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві у Державному реєстрі прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно - відсутні відомості щодо права власності на вищевказану квартиру. За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в квартирі, що на праві власності належать ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у першу чергу документів бухгалтерського (податкового) обліку ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок», ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка», первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки на яких перелічені вище документи виготовлялись та які могли зберегти на своїх носіях пам`яті їх електронні варіанти, печаток та штампів перелічених вище суб`єктів господарювання - з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий з`явився, внесене до суду клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв`язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 та належать на праві власності ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, у першу чергу документів бухгалтерського (податкового) обліку ТОВ «Українська компанія регіонального розвитку бізнесу та наукових розробок», ТОВ «Компанія регіонального розвитку «Зірка», первинної фінансово-господарської документації, яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю вищезазначених підприємств, комп`ютерної техніки на яких перелічені вище документи виготовлялись та які могли зберегти на своїх носіях пам`яті їх електронні варіанти, печаток та штампів перелічених вище суб`єктів господарювання - з можливістю їх вилучення.

Враховуючи те, що на думку слідчого судді, у досудового слідства відсутні достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 та належать на праві власності ОСОБА_6 можуть бути документи та речі, які можуть містять інформацію щодо мотиву вбивства, діяльності потерпілого та можливих замовників вбивства, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі, клопотання подано передчасно, а відтак у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку слід відмовити. З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає. Керуючись ст. ст. 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва юриста 2 ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження №42015100070000016 від 06.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1