Ухвала

від 22.11.2017 по справі 182/6687/17

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/6687/17

Провадження № 1-кс/0182/2261/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 за № 42017040000000645 про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в :

21 листопада 2017 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 за № 42017040000000645 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 20268785).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 за № 42017040000000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування, встановлено, що між Службою автомобільних доріг в Дніпропетровській області та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» розіграно публічних закупівель понад 200 млн. гривень (заплановано до кінця поточного року торги на загальну суму 900 млн. гривень). Підставою здійснення оплати між Службою автомобільних доріг в Дніпропетровській області та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» є акти Кб2В, які підписуються між начальником служби та директором державного підприємства. Отримані в результаті грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». За рахунок вказаних коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» здійснює закупівлю бітуму, щебеню, дизельного палива та інших товарно-матеріальних цінностей, для подальшого виробництва на власних асфальтних заводах асфальтобетону та виконання робіт філіями облавтодору з поточних та капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровській області.

За результатом проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області будучи у злочинній змові, направленій на привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі, з посадовим особами ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем підписують останнім акти Кб2В до яких внесені завищені показники обсягу робіт та їх перелік.

У подальшому, посадові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові з іншими особами, закуплені за бюджетні кошти товарно-матеріальні цінності для виробництва асфальтобетону та виконання робіт з поточних та капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровській області, розтрачують на користь ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» та інших суб`єктів господарської діяльності за окрему грошову винагороду.

Крім того, іншу частину бюджетних коштів виводять в тінь через підконтрольні підприємства при закупівлі паливно-мастильних матеріалів з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, до якого входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_2 , перший заступник начальника філії «Дніпропетровська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (асфальтний завод).

Також встановлено, що ОСОБА_5 використовує складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

На теперішній час у органу досудового розслідування є достатні факти того, що ОСОБА_5 разом з іншими особами вступили у змову з метою вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, причетність вказаних вище осіб до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах підтвердилась.

Є достовірні підстави вважати, що за місцем проживання та роботи осіб причетних до вказаного правопорушення, можуть знаходитись речі та/або документи, що підтверджують їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 20268785).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 20268785), з метою відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» та інших суб`єктів господарської діяльності з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підпорядкованих останньому філій із закупівлі товарів (робіт, послуг) протягом 2017 року, в тому числі тендерних закупівель, договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); печаток, штампів та факсиміле ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підпорядкованих останньому філій, які використовуються в його господарській діяльності; первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у службових осіб ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а також печаток, штампів та факсиміле таких суб`єктів господарювання; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; документів щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» та інших суб`єктів господарської діяльності з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за 2017 рік: договори, додаткові угоди, акти прийому виконаних робіт, платіжні доручення та інших первинних бухгалтерських документів; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення; банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, трудові договори, трудові книжки, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують причетність особи до злочинної діяльність пов`язаної з привласненням бюджетних коштів

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого і просить його задовольнити.

Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 233-235 КПК України слідчий суддя надає дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення;

- відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п. 1 ст. 8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло фізичних осіб, воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення (рішення ЄСПЛ у справах «Нємєц проти Німеччини» від 16.12.1992, «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005).

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав для надання дозволу на проведення обшуку, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, але лише в частині відшукання та вилучення наступних документів:

- щодо фінансово-господарських взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підпорядкованих останньому філій із закупівлі товарів (робіт, послуг) протягом 2017 року, в тому числі тендерних закупівель, договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень;

- документів щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за 2017 рік: договори, додаткові угоди, акти прийому виконаних робіт, платіжні доручення.

Щодо обшуку з метою виявлення інших первинних бухгалтерських документів, чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг), носіїв інформації, первинних документів інших суб`єктів господарювання, грошових коштів, іншого майна здобутих злочинним шляхом, банківських пластикових карток, комп`ютерної техніки, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, трудових договорів, трудових книжок, інших предметів й документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, зазначених у клопотанні як документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді, слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки не конкретизовано, що саме слід відшукати.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.. 6 Конвенції. Аналогічна позиція міститься у рішенні від 15.07.2003 у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Що стосується надання дозволу на проведення обшуку слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, так як вказані слідчі, як вбачається з витягу з кримінального провадження, не входять в групу слідчих, а відповідно не мають повноваження на вчинення таких дій.

Керуючись ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2017 за № 42017040000000645 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Дати дозвіл включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю «Техсервіс» (код ЄДРПОУ 20268785), з метою відшукання та виявлення документів:

- щодо фінансово-господарських взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та підпорядкованих останньому філій із закупівлі товарів (робіт, послуг) протягом 2017 року, в тому числі тендерних закупівель, договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень;

- документів щодо взаємовідносин Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області, ТОВ «Райавтодор», ТДВ «Автопромінь» з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за 2017 рік: договори, додаткові угоди, акти прийому виконаних робіт, платіжні доручення.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.12.2017.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовлено дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1