Ухвала

від 23.11.2017 по справі 483/1710/17

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/1710/17

Провадження № 1-кс/483/424/2017

У Х В А Л А

Іменем України

23 листопада 2017 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

23 листопада 2017 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150100000453 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Директор КП "Очаківводоканал" ОСОБА_5 підозрюється в тому, що в період часу з 01.07.2016 по 19.07.2016, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, будучи службовою особою обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вчинив службові підроблення при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , в період часу з 01.07.2016 року по 11.07.2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, обіймаючи посаду директора КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380), знаходячись в невстановленому місці, будучи службовою особою, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно - господарські функції, маючи умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою незаконного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований в AT «Ощадбанк», належний МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163), які станом на 11.07.2016 року стягувались Очаківським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області в рамках виконавчого провадження № 46075080 щодо виконання судового наказу про стягнення боргу з гр. ОСОБА_6 на користь КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380), знаючи та розуміючи, що МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163) не має права, встановленого в судовому порядку на отримання від вищезазначеної громадянки грошових кошів в якості боргу за користування послуг, вніс недостовірні відомості до заяви у ВП № 46075080 без номера, виконаної на фірмовому бланку підприємства, про перерахунок грошових коштів в сумі 1605 гривень 53 копійки та судового збору в сумі 121 гривня 80 копійок з ОСОБА_6 на користь КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований в AT «Ощадбанк» за МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163).

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 01.07.2017 року по 11.07.2016 року, більш точної дати не встановлено, поставив відтиск офіційної печатки КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) у заяві ВП № 46075080 без номера і завірив вищезазначений документ власним підписом, таким чином надавши йому статус офіційного.

Після цього, 11.07.2016 року ОСОБА_5 , надав заяву у ВП № 46075080 посадовим особам Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шмідта, 16-а, для долучення до виконавчого провадження № 46075080 з виконання судового наказу в рамках судової справи № 483/2810/14-ц, таким чином, використавши офіційний документ, в якій умисно вніс завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 , в період часу з 01.07.2016 року по 12.07.2016 року, обіймаючи посаду директора КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380), знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи службовою особою, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою незаконного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований в AT «Ощадбанк», належний МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163), які станом на 12.07.2016 року стягувались Очаківським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області в рамках виконавчого провадження № 46342157 щодо виконання судового наказу про стягнення боргу з гр. ОСОБА_7 на користь КП «Очаківводоканал»(код ЄДРПОУ 38165380), знаючи та розуміючи, що МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163) не має права, встановленого в судовому порядку на отримання від вищезазначеної громадянки грошових кошів в якості боргу за користування послуг, вніс недостовірні відомості до заяви у ВП № 46342157 без номера, виконаної на фірмовому бланку підприємства, про перерахунок грошових коштів в сумі 14965 гривень 12 копійок та судового збору в сумі 121 гривня 80 копійок з ОСОБА_7 на користь КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований в AT «Ощадбанк» за МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163).

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 01.07.2017 року по 12.07.2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, поставив відтиск офіційної печатки КП «Очаківводоканал»(код ЄДРПОУ 38165380) у заяві ВП № 46342157 без номера і завірив вищезазначений документ власним підписом, таким чином надавши йому статус офіційного.

Після цього, 12.07.2016 року, ОСОБА_5 , надав заяву у ВП № 46342157 посадовим особам Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шмідта, 16-а, для долучення до виконавчого провадження № 46342157 з виконання судового наказу в рамках судової справи № 483/27925/14-ц, таким чином, використавши офіційний документ, в якій умисно вніс завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_5 , в період часу з 01.07.2016 року по 19.07.2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, обіймаючи посаду директора КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380), знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи службовою особою, використовуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, маючи умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою незаконного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований в АТ «Ощадбанк», належний МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163), які станом на 19.07.2016 року стягувались Очаківським відділом державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області в рамках виконавчого провадження №51713371 щодо виконання судового наказу про стягнення боргу з гр. ОСОБА_8 на користь КП «Очаківводоканал»(код ЄДРПОУ 38165380), знаючи та розуміючи, що МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163) не має права, встановленого в судовому порядку на отримання від вищезазначеного громадянина грошових кошів в якості боргу за користування послуг, вніс недостовірні відомості до заяви без номера, виконаної на фірмовому бланку підприємства, про перерахунок грошових коштів в сумі 3009 гривень 1 копійки та судового збору в сумі 121 гривня 80 копійок з ОСОБА_8 на користь КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , зареєстрований в АТ «Ощадбанк» за МКП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 40341163).

Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, в період часу з 01.07.2017 року по 19.07.2016 року, більш точної дати не встановлено, поставив відтиск офіційної печатки КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) у вищезазначеному документі (заяви без номера, виконаної на фірмовому бланку підприємства, про перерахунок грошових коштів в сумі 3009 гривень 1 копійки та судового збору в сумі 121 гривня 80 копійок з ОСОБА_8 на користь КП «Очаківводоканал» (код ЄДРПОУ 38165380) і завірив власним підписом, таким чином надавши йому статус офіційного.

Після цього, 19.07.2016 року, ОСОБА_5 , надав вищезазначену заяву посадовим особам Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шмідта, 16-а, для долучення до виконавчого провадження № 51713371 з виконання судового наказу в рамках судової справи № 483/1207/15-ц, таким чином, використавши офіційний документ, в якій умисно вніс завідомо неправдиві відомості.

В ході допиту підозрюваний ОСОБА_5 показав, що за адресою: АДРЕСА_1 проживає із дружиною, її родичами, має на утриманні повнолітню дитину і неповнолітню дитину, яка проживає разом з ним за вищевказаною адресою, травм, щоб могли вплинути »на розумовий розвиток, психічних захворювань, розладів нервової системи не має. На питання про трудові зобов`язання на КП «Очаківводоканал» та коло повноважень, ОСОБА_5 пояснив, що на КП «Очаківводоканал» працював з 17.04.2012 року до 31.07.2016 року. В діяльності керувався чинним законодавством України, статутом КП «Очаківводоканал», посадовими обов`язками, що були передбачені контрактом із Очаківським міським головою. За вказаний період перебував на посаді виключно директора, до обов`язків організації та забезпечення водопостачання та водовідведення населенню, фізичним та юридичним особам. Ознайомившись із документами: Заявою у ВП № 46075080 від директора КП «Очаківводоканал» на ім`я головного державного виконавця Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області ОСОБА_9 про перерахування коштів боргу ОСОБА_6 на користь КП «Очаківводоканал» на 1 - му аркуші; заявою у ВП № 46342157 від директора КП «Очаківводоканал» на ім`я державного виконавця Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області ОСОБА_10 про перерахування коштів боргу ОСОБА_7 на користь КП «Очаківводоканал» на 1 - му аркуші; заява від директора КП «Очаківводоканал» на ім`я начальника Очаківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області ОСОБА_11 про прийняття судового наказу від 10.07.2015 року у справі № 483/1207/15-ц і перерахування коштів боргу ОСОБА_8 на користь КП «Очаківводоканал» на 1 - му аркуші, ОСОБА_5 пояснив, що вказані документи впізнає, вони особисто складені ним за адресою: м. Очаків, вул. Миру,24, на одному із комп`ютерних пристроїв за допомогою копіювально-множильної техніки КП «Очаківводоканал». Підписані документи особисто ним, печатку поставив він особисто. Ці документи виготовлялись з метою стягнення коштів на рахунки КП «Очаківводоканал» з боржників підприємства з метою розрахунків по зобов`язаннях КП перед кредиторами, надались особисто в Очаківський ВДВС ГТУ юстиції в Миколаївській області. ОСОБА_5 виконав вказані заяви у зв`язку із тим, що в червні - липні 2016 року, наскільки стало відомо від ОСОБА_12 , які зводили баланси підприємств МКП «Очаківводоканал» та КП «Очаківводоканал» про те, що кошти з боржників КП почали надходити на рахунки МКП «Очаківводоканал». У зв`язку із тим, що кошти від населення почали поступати на рахунки МКП «Очаківводоканал» він вирішив додатково повідомити виконавців про те, що кошти необхідно сплачувати саме на рахунки КП «Очаківводоканал». Про те помилився та помилково вказав рахунки МІЖ «Очаківводоканал». Крім того, про це факт ОСОБА_5 стало відомо 29.07.2016 року, з метою виправлення ситуації він написав заяву на ім`я директора МКП «Очаківводоканал» ОСОБА_13 про помилкове зазначення реквізитів КП «Очаківводоканал» та клопотання про повернення коштів на підприємство. В цілому вони мали б повернути ці кошти при зведенні річного балансу. Вказану заяву він додав для долучення о матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_5 , з метою долучення до матеріалів досудового розслідування вищезазначеного листа про повернення коштів від 29.07.2016 року б/н написав заяву в порядку ст. 93 КПК України про долучення.

Вказана заява ОСОБА_5 , зареєстрована в канцелярії Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області № 4147 від 10.11.2017 року, долучена до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вищезазначеного документа встановлено, що лист написаний 29.07.2016 року б/н, виконаний друкованим текстом на фірмовому бланку, містить рукописні записи «згідно з оригіналом», штам МКП «Очаківводоканал» і дату 29.07.2017 року про отримання документа.

З даного приводу направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про підтвердження факту отримання листа 29.07.2017 року з КП «Очаківводоканал» за вих. № б/н від 29.07.2016 року про повернення коштів, помилково перерахованих на рахунки МКП «Очаківводоканал».

Відповідно до листа - відповіді на запит за вих. № 639 від 13.11.2017 року згідно правил внутрішнього трудового розпорядку на МКП «Очаківводоканал» встановлено п`ятиденну робочу неділю для працівників АУП, тому 29.07.2017 року інспектор з кадрів ОСОБА_14 , яка відповідальна за реєстрацію вхідної кореспонденції не працювала, наказу на вихід на роботу інспектора у вихідний день не було. Лист КП «Очаківводоканал» від 29.07.2016 року б/н в журналі вхідної кореспонденції не зареєстровано.

Вказана інформація підтверджується Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників МКП «Очаківводоканал», затвердженого посадовими особами підприємства та трудовим колективом, посадовою інструкцією інспектора з кадрів, відповідно до якої саме ОСОБА_14 зобов`язана приймати. Реєструвати та подавати на підпис директору документи, службові записки тощо.

Крім того, факт того, що 29.07.2017 року був вихідним днем підтверджується копією табелю обліку робочого часу інспектора кадрів ОСОБА_14 , копією сторінок журналу вхідної кореспонденції МКП «Очаківводоканал» 2017 року за період з 14.07.2017 року по 14.08.2017 року.

Допитана як свідок ОСОБА_14 показала, ознайомившись із копією листа від 29.07.2016 року б/н КП «Очаківводоканал», бачить вказаний документ вперше, відношення до його реєстрації не має, почерк в штампі підприємства їй не належить. Крім того, додала, що ОСОБА_5 заходив до неї в кабінет та просив поставити йому штампи вхідної кореспонденції на чистому листі паперу, але вона йому відмовила.

Таким чином, враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що ОСОБА_15 10.11.2017 року надав слідству копію документа, який особисто завірив, що не відповідає дійсності.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у становленні місцезнаходження оригіналу документу, а саме: листа від 29.07.2016 року б/н КП «Очаківводоканал» та проведення по вказаному документу ряду експертних досліджень з метою підтвердження або спростування факту фальсифікації.

Встановлено, що копію вищезазначеного документа до канцелярії Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надав особисто ОСОБА_5 . Тому існують підстави вважати, що ОСОБА_5 має в розпорядженні оригінал документа, який імовірно зберігає за місцем мешкання.

Відповідно до допиту підозрюваного ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження встановлено, що останній мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа Очаківської філії КП МБТІ від 13.11.2017 року № 394 встановлено, що станом на 28.12.2012 року право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_16 .

Враховуючи той факт, що документ може знаходитись у ОСОБА_5 , який є підозрюваним в рамках кримінального провадження та за допомогою вказаного документа впливає на досудове розслідування, слідчий вважає за необхідно провести обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення заяви від 29.07.2016 року б/н, яка може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження.

Як на підставу проведення обшуку, слідчий вказує виявлення та вилучення документу: листа від 29.07.2016 року б/н, комп`ютерної техніки, копіювально-множильної техніки, за допомогою якої виготовлявся документ.

Вказаний документ в подальшому буде використаний як доказ незаконної діяльності, що допоможе встановити істину в рамках кримінального провадження.

Встановлення та вилучення комп`ютерної та копіювально-множильної техніки дозволить встановити за допомогою проведення експертних досліджень де саме та яким способом виготовлений документ.

Крім того, іншим способом не можливо отримати документ та предмети з метою забезпечення належного досудового розслідування, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що документ перебуває у віданні та під контролем особи яка є підозрюваною та зацікавлена добровільно не видавати.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати дозвіл на обшук житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 у якому проживає ОСОБА_5 та який належить ОСОБА_16 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія повідомлення про підозру, протокол допиту підозрюваного, інформація з Очаківського ММБТІ) містять достатні дані про здійснення начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального проавпорушення, а також те, що вищезазначений оригінал документу та копіювально-множильна техніка можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 235, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 на проведення обшуку житлового будинку та господарських приміщень, що знаходяться на території домоволодіння, в якому проживає ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_16 , з метою відшукання, виявлення та вилучення документу - листа від 29.07.2016 року б/н від КП «Очаківводоканал» на МКП «Очаківводоканал» про переведення коштів КП «Очаківводоканал», друкувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, за допомогою яких можливе виготовлення вказаного документа, що забезпечить проведення ряду експертних досліджень та встановлення факту дійсності документа, способу його виготовлення, спростування дійсності і забезпечить доказову базу в рамках кримінального провадження.

Строк дії ухвали визначити до 23 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя