Ухвала

від 13.11.2017 по справі 757/67550/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67550/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , кримінальне провадження №42017000000003092, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно та просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті даними товариствами у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д. Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217), ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею. Зобов`язувати працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим усним чи письмовим запитом слідчого або прокурора на час його надходження, а, також, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває вищевказане майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017 близько 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 перебуваючи неподалік від станції метро «Палац Україна» в м. Києві, придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: ТОВ «Інжиніринг Проджект» (код ЄДРПОУ 39229921) з метою прикриття незаконної діяльності ряду підприємств до числа яких входять: ТОВ «Транскоал» (код ЄДРПОУ 39574173), ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721), ТОВ «БК «Комерсбуд» (код ЄДРПОУ 40575348), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «ОК Інтернет ЛТД» (код ЄДРПОУ 38214542), ТОВ «Адріатіка ЛТД» (код ЄДРПОУ 40878501), ТОВ «ВК СК ЛТД» (код ЄДРПОУ 41085714), ТОВ «Південь Інвест Консалт» (код ЄДРПОУ 40606187), ТОВ «НТП Агрософт» (код ЄДРПОУ 21536348), ТОВ «Фаєт Індастрі» (код ЄДРПОУ 39866833), ТОВ «Трейд Консалтинг Україна» (код ЄДРПОУ 40500873), ТОВ «Могилів-Подільське «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Торгпродрезерв» (код ЄДРПОУ 40985002), ТОВ «Поінт-Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40382325), ПП «Керідвен» (код ЄДРПОУ 41110609), ТОВ «Субро» (код ЄДРПОУ 41194804), ТОВ «Перспектива Успіху 2» (код ЄДРПОУ 40630322), ТОВ «Канівспецбуд» (код ЄДРПОУ 39130626), ТОВ «Епатаж Медіа» (код ЄДРПОУ 40411523), ТОВ «Синекс» (код ЄДРПОУ 40925268), ТОВ «Бортикс» (код ЄДРПОУ 41052034), ТОВ «Нордфокс» (код ЄДРПОУ 41227840), ТОВ «Технобренд Груп» (код ЄДРПОУ 40919186), ТОВ «Агенство ОК Інтернет» (код ЄДРПОУ 39442244), ТОВ «Фірма Бартекс» (код ЄДРПОУ 41022193), ТОВ «Селвіленд» (код ЄДРПОУ 40503053), ТОВ «Слобідка СК НК» (код ЄДРПОУ 41106477), ТОВ «СП Полтавські Лани» (код ЄДРПОУ 35926584), ТОВ «ТД Фабрика» (код ЄДРПОУ 40092102), ТОВ «УКР-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40725279), ТОВ «ТК Паксон» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «Добош-Трейд» (код ЄДРПОУ 40526259), ТОВ «РЦР» (код ЄДРПОУ 38758128), ТОВ «Магирус» (код ЄДРПОУ 40891365), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (код ЄДРПОУ 39857834), ТОВ «Кронтех Десіжн» (код ЄДРПОУ 40318003), ТОВ «Мегаспецторг» (код ЄДРПОУ 38502134), ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39101878), ТОВ «Перфект-Торг» (код ЄДРПОУ 41179676), ТОВ «Терра Стіл» (код ЄДРПОУ 40391790), ТОВ «Огромикс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Зернотраст Груп» (код ЄДРПОУ 41071785), ТОВ «ТК Гарні Справи» (код ЄДРПОУ 40519220), ТОВ «Анірол-Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Укрметко ЛТД» (код ЄДРПОУ 37356274), ПП «Сталь-Мет-Контракт» (код ЄДРПОУ 38182762), ТОВ «НВП «Будівельні Технології» (код ЄДРПОУ 38568986), ТОВ «Сол-Рекс» (код ЄДРПОУ 41052940), ТОВ «БК «Профітван» (код ЄДРПОУ 40916300), ТОВ «Сантірайз» (код ЄДРПОУ 40877749), ТОВ «Лайніст Інвест» (код ЄДРПОУ 41018302), ТОВ «Глобал-Старт» (код ЄДРПОУ 40373352), ТОВ «Форт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393798), ТОВ «Оптпостач Люкс» (код ЄДРПОУ 40545732), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506), ТОВ «Світ Електроніки ХХІ» (код ЄДРПОУ 40148631), ТОВ «ВФК Реал» (код ЄДРПОУ 39330944), ТОВ «Профіпартс» (код ЄДРПОУ 36698083), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «Васервага» (код ЄДРПОУ 38467399), ТОВ «Центр Професійних Перекладів» (код ЄДРПОУ 38987189), ТОВ «РА «Наружка» (код ЄДРПОУ 35075656), ТОВ «БК «Дельта» (код ЄДРПОУ 39240463), ТОВ «Виртум» (код ЄДРПОУ 40719439), ТОВ «Санторініка» (код ЄДРПОУ 40614266), ТОВ «Реал» (код ЄДРПОУ 32055155), ТОВ «Медіа Рітейл» (код ЄДРПОУ 35725812), ТОВ «РІА Медіа-Авеню» (код ЄДРПОУ 36629837), ТОВ «Українські Оптові Рішення» (код ЄДРПОУ 39849912), ТОВ «Кеваль» (код ЄДРПОУ 41016593), ТОВ «Вектор Безпеки ЛТД» (код ЄДРПОУ 39082726), ТОВ «Макс Компані» (код ЄДРПОУ 40885414), ТОВ «Ортін Плюс» (код ЄДРПОУ 40792173), ТОВ «Компонент Сервіс» (код ЄДРПОУ 39716864), ТОВ «ТакіТак» (код ЄДРПОУ 36076121) та ТОВ «Оптіма-2000» (код ЄДРПОУ 34664272).

Допитана у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_4 показала, що зареєструвала ТОВ «Інжиніринг Проджект» за грошову винагороду у сумі 500 грн. на власне ім`я, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших товариств та будь-яких договорів поставки товарів від імені даного товариства не укладала та нікого на це не уповноважувала.

Згідно проаналізованого руху коштів ТОВ«Інжиніринг Проджект» встановлено, що ТОВ «Атлантік-Трейдінг» у період з 13.05.2017 по 15.05.2017 здійснило перерахунок 11млн. грн. на рахунок ТОВ«Інжиніринг Проджект» з цільовим призначенням «товар відповідно до договору поставки LK-00001/7 від 01.04.2017».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Печерського РС м. Києва в офісних приміщеннях які займає ТОВ «Атлантік-Трейдінг» за адресою: м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 4-А проведено обшук. За результатами обшуку, вилучено копію договору поставки № LK-00002/4 від 01.04.2017 укладеного між ТОВ «Атлантік-Трейдінг» (ЄДРПОУ 39101878) та ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) та банківські виписки ТОВ «Атлантік-Трейдінг» з яких видно, що вказане підприємство використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) в період часу з 15.05.2017 по 26.06.2017 здійснило ряд грошових переказів в адресу ТОВ «Ностромо Глобал»(ЄДРПОУ 40023620), на загальну суму 19300000 грн. та 19.06.2017 на загальну суму 2300 000 грн.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217) банківський рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), а ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) банківські рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті даними товариствами у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладени у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті даними товариствами у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання прошу здійснити без повідомлення та виклику у судове засідання власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення можливості конфіскації майна та спеціальної конфіскації, що передбачає санкція ч. 4 ст. 368 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Арешт грошових коштів на вказаних прокурором рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620) рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217) рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті даними товариствами у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Ностромо Глобал» (ЄДРПОУ 40023620), ТОВ «УКРПРОМОПТ-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40514217), ТОВ «Інжиніринг Проджект» (ЄДРПОУ 39229921) їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язувати працівників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим усним чи письмовим запитом слідчого або прокурора на час його надходження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1