Ухвала

від 23.11.2017 по справі 757/70501/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70501/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу УСР ДСР Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу УСР ДСР Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001195 від 20.04.2017, за фактами організації фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , яке згідно інформаційної довідка №100820074 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Орган досудового розслідування вказує, що у період 2015-2016 років злочинна група під керуванням ОСОБА_7 , організувавши створення і придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ "БТТК" (код 39541635), ТОВ "ТБС І К" (код 35113434), ТОВ «КАРТЕЛЕ» (ЄДРПУО 40392925), ТОВ «ТД ФОРАС» (ЄДРПУО 36576581), ПФ "ДІЛОВИЙ ДОМ" (22002933), ТОВ"ЕНЕРГО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПРИЛАДИ ТА ОБЛІК (31911176), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (40178760), ТОВ"ПРОМКАПІТАЛТРЕЙД" (40111025), ТОВ "БОЗАН ТРЕЙД" (40189568), ТОВ"ІНГУС ТРЕЙД"(40189814), ТОВ "ФОБОС-ГРУПП"(40178781) ТОВ "В Е Г А" (39813184), ПрАТ «ВЕГА» (23503666), ПП "ДІЛОВИЙ БУДИНОК"(31182813), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАКС" (37129294), ТОВ «АЗАЛИЯ ТРЕЙД» (40084442), ТОВ «ОРГБУК» (40158875), ПП «ІРБІС» (19407923) та інших, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов`язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у особливо великих розмірах, розповсюдивши незаконну діяльність за принципом роботи неформального міжрегіонального об`єднання «конвертаційний центр» на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської Київської області та міста Києва.

18.10.2017 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування отримано матеріали виконаного доручення оперативним підрозділом Департаменту захисту економіки Національної поліції України УЗЕ в Дніпропетровській області, які підтверджують причетність до вказаних злочинів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 здійснював створення схем з мінімізації податкових зобов`язань, організацію та координацію роботи тіньових бухгалтерів, транспортування фінансово-господарських документів фіктивних підприємств, печаток, касових книг, грошових коштів у готівковій формі та інші.

Так, у ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , яке згідно інформаційної довідка №100820074 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, що вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні вищевказаних речей та предметів щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001195 від 20.04.2017 на проведення обшуку житла, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , яке згідно інформаційної довідка №100820074 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів чорнових записів, чернеток, записників, зошитів, журналів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «БТТК», ТОВ «ТБС і К», ПП «ТД «Макс», ТОВ «Енерго-Сервіс Центр Прилади та облік», ТОВ «Промкапіталтрейд», ТОВ «Кристал-Інвест».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/70501/17-к

Примірник №2 прокурор ОСОБА_3

Копія ухвали ОСОБА_5

Виконавець ОСОБА_1 23.11.2017