Ухвала

від 10.11.2017 по справі 487/4384/17

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа№487/4384/17

Провадження №1-кс/487/1640/17

УХВАЛА

Іменем України

10.11.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУНП в Миклдаївській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

встановив:

10.11.2017 року слідчий СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 01.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150000000105, ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення 09.11.2017 санкціонованих обшуків у ПП «Магніт», речі та документи, а саме: видаткова накладна №165 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №19 від 13.04.2016 на 1 арк.;довіреність №15 від 08.04.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №21\16 від 13.04.2016 з ТОВ «Сатурн-Ескорт» на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ на 2 арк.;товарна накладна серія КЮ №0148227 від 20.01.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №162 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №205 від 13.04.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №161 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №192 від 08.04.2016 на 1 арк.;довіреність №16 від 08.04.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 13.04.2017 на 1 арк.;відомість про вантаж на 1 арк.;видаткова накладна №79 від 04.03.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №105 від 04.03.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №78 від 04.03.2016 на 1 арк.;довіреність №3 від 04.03.2016 на 1 арк.;накладна на вантаж відправника №006002071 на 1 арк.;рахунок-фактура №103 від 03.03.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №34 від 04.02.2016 на 1 арк.;довіреність №1 від 03.02.2016 на 1 арк.;експрес накладна нової пошти №59998027541490 на 1 арк.;рахунок-фактура №40 від 02.02.2016 на 1 арк.;поставка на замовлення ТОВ «Центрліфт» загальна кількість 2 арк.:видаткова накладна №35 від 04.02.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №06 від 12.01.2016 на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 22 липня 2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №41 від 20 липня 2016 на 1 арк.;довіреність №21 від 22 липня 2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7124 на 2 арк.;товарна накладна серія ПР №0045409 від 18.07.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7123 на 2 арк.;товарна накладна серія ПР №0045410 від 18.07.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №555 від 30 вересня 2016 на 1 арк.;довіреність №1 від 30 вересня 2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №41 від 20 липня 2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.09.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7185 на 2 арк.;товарна накладна серія ПЯ №1230421 від 24.08.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №440 від 12.08.2016 на 1 арк.;довіреність №7 від 04.08.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №492 від 29 липня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №487 від 12.08.2016 на 1 арк.;довіреність №31 від 12.09.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №567 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №548 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №622 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №549 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №653 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №547 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №622 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №593 від 13.10.2016 на 1 арк.;довіреність №58 від 11.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №678 від 05.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №596 від 13.10.2016 на 1 арк.;довіреність №63 від 13.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №61 від 07.10.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 13.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7187 на 2 арк.;товарна накладна серія ПЯ №1230437 від 25.08.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №59\16 на 1 арк.;видаткова накладна №626 від 27.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №733 від 25.10.2016 на 1 арк.;довіреність №71 від 27.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №627 від 27.10.2016 на 1 арк.;довіреність №70 від 26.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №699 від 18.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №641 від 02.11.2016 на 1 арк.;довіреність №75 від 01.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 02.11.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №87 від 01.11.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів 68\16 ВІД 01.11.2017 на 1 арк.;видаткова накладна №651 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №80 від 04.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №769 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №652 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №78 від 04.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №700 від 18.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №653 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №79 від 04.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006012447 на 1 акр.;рахунок-фактура №732 від 25.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №665 від 08.11.2016 на 1 арк.;довіреність №82 від 08.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №766 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №666 від 08.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №767 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №691 від 17.11.2016 на 1 арк.;довіреність №35 від 15.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006901858 на 1 акр.;рахунок-фактура №786 від 09.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №701 від 18.11.2016 на 1 арк.;довіреність №39 від 18.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006902013 на 1 акр.;рахунок-фактура №823 від 18.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №726 від 25.11.2016 на 1 арк.;довіреність №45 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №847 від 24.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №823 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №88 від 30.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №119 від 29.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.12.2016 на 1 акр.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7282 на 2 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801503 від 28.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №85\16 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №39\16 на 1 арк.;видаткова накладна №821 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №86 від 30.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №118 від 29.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №84\16 на 1 арк.;видаткова накладна №820 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №85 від 29.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.12.2016 на 1 акр.;рахунок-фактура №82 від 20.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7273 на 3 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801467 від 27.12.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7279 на 3 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801486 від 27.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №61\16 на 2 арк.;договір на поставку ліфтів №39\16 на 1 арк.;видаткова накладна №752 від 02.12.2016 на 1 арк.;довіреність №52 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №877 від 02.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №754 від 02.12.2016 на 1 арк.;довіреність №54 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №878 від 02.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №787 від 20.12.2016 на 1 арк.;довіреність № 66 від 20.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №912 від 20.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №788 від 20.12.2016 на 1 арк.;довіреність №67 від 20.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 20.12.2016 на 1 акр.;рахунок-фактура №105 від 20.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ 11326 на 2 арк.;товарна накладна серія ИИ №1132582 від 12.12.2016 на 1 арк.;договір №80\16 на поставку ліфтів на 1 арк.;видаткова накладна №809 від 23.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 23.12.2016 на 1 арк.;рахунок фактура №82 від 20.10.2016 на 1 арк.;довіреність №81 від 23.12.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ 11340 на 2 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801386 від 22.12.2016 на 1арк.

Застосування такого заходу забезпечення, слідчий мотивував тим, що зазначене вище майно є об`єктом вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове кримінальне провадження, відомості про вчинення якого 01.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000105 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, суть якого полягає у тому, що службові особи юридичних осіб приватного права, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, що завдало збитків державі. Також службові особи юридичних осіб приватного права, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення 09.11.2017 санкціонованих обшуків у ПП «Магніт», речі та документи, а саме: видаткова накладна №165 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №19 від 13.04.2016 на 1 арк.;довіреність №15 від 08.04.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №21\16 від 13.04.2016 з ТОВ «Сатурн-Ескорт» на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ на 2 арк.;товарна накладна серія КЮ №0148227 від 20.01.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №162 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №205 від 13.04.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №161 від 13.04.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №192 від 08.04.2016 на 1 арк.;довіреність №16 від 08.04.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 13.04.2017 на 1 арк.;відомість про вантаж на 1 арк.;видаткова накладна №79 від 04.03.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №105 від 04.03.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №78 від 04.03.2016 на 1 арк.;довіреність №3 від 04.03.2016 на 1 арк.;накладна на вантаж відправника №006002071 на 1 арк.;рахунок-фактура №103 від 03.03.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №34 від 04.02.2016 на 1 арк.;довіреність №1 від 03.02.2016 на 1 арк.;експрес накладна нової пошти №59998027541490 на 1 арк.;рахунок-фактура №40 від 02.02.2016 на 1 арк.;поставка на замовлення ТОВ «Центрліфт» загальна кількість 2 арк.:видаткова накладна №35 від 04.02.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №06 від 12.01.2016 на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 22 липня 2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №41 від 20 липня 2016 на 1 арк.;довіреність №21 від 22 липня 2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7124 на 2 арк.;товарна накладна серія ПР №0045409 від 18.07.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7123 на 2 арк.;товарна накладна серія ПР №0045410 від 18.07.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №555 від 30 вересня 2016 на 1 арк.;довіреність №1 від 30 вересня 2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №41 від 20 липня 2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.09.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7185 на 2 арк.;товарна накладна серія ПЯ №1230421 від 24.08.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №440 від 12.08.2016 на 1 арк.;довіреність №7 від 04.08.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №492 від 29 липня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №487 від 12.08.2016 на 1 арк.;довіреність №31 від 12.09.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №567 від 29 серпня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №548 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №622 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №549 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №653 від 29 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №547 від 29.09.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №622 від 19 вересня 2016 на 1 арк.;видаткова накладна №593 від 13.10.2016 на 1 арк.;довіреність №58 від 11.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №678 від 05.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №596 від 13.10.2016 на 1 арк.;довіреність №63 від 13.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №61 від 07.10.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 13.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7187 на 2 арк.;товарна накладна серія ПЯ №1230437 від 25.08.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №59\16 на 1 арк.;видаткова накладна №626 від 27.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №733 від 25.10.2016 на 1 арк.;довіреність №71 від 27.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №627 від 27.10.2016 на 1 арк.;довіреність №70 від 26.10.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №699 від 18.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №641 від 02.11.2016 на 1 арк.;довіреність №75 від 01.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 02.11.2016 на 1 арк.; рахунок-фактура №87 від 01.11.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів 68\16 ВІД 01.11.2017 на 1 арк.;видаткова накладна №651 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №80 від 04.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №769 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №652 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №78 від 04.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №700 від 18.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №653 від 04.11.2016 на 1 арк.;довіреність №79 від 04.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006012447 на 1 акр.;рахунок-фактура №732 від 25.10.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №665 від 08.11.2016 на 1 арк.;довіреність №82 від 08.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №766 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №666 від 08.11.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №767 від 02.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №691 від 17.11.2016 на 1 арк.;довіреність №35 від 15.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006901858 на 1 акр.;рахунок-фактура №786 від 09.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №701 від 18.11.2016 на 1 арк.;довіреність №39 від 18.11.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №006902013 на 1 акр.;рахунок-фактура №823 від 18.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №726 від 25.11.2016 на 1 арк.;довіреність №45 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №847 від 24.11.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №823 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №88 від 30.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №119 від 29.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.12.2016 на 1 акр.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7282 на 2 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801503 від 28.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №85\16 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №39\16 на 1 арк.;видаткова накладна №821 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №86 від 30.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №118 від 29.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №84\16 на 1 арк.;видаткова накладна №820 від 30.12.2016 на 1 арк.;довіреність №85 від 29.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 30.12.2016 на 1 акр.;рахунок-фактура №82 від 20.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7273 на 3 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801467 від 27.12.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ Вн. 7279 на 3 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801486 від 27.12.2016 на 1 арк.;договір на поставку ліфтів №61\16 на 2 арк.;договір на поставку ліфтів №39\16 на 1 арк.;видаткова накладна №752 від 02.12.2016 на 1 арк.;довіреність №52 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №877 від 02.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №754 від 02.12.2016 на 1 арк.;довіреність №54 від 02.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №878 від 02.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №787 від 20.12.2016 на 1 арк.;довіреність № 66 від 20.12.2016 на 1 арк.;рахунок-фактура №912 від 20.12.2016 на 1 арк.;видаткова накладна №788 від 20.12.2016 на 1 арк.;довіреність №67 від 20.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 20.12.2016 на 1 акр.;рахунок-фактура №105 від 20.10.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ 11326 на 2 арк.;товарна накладна серія ИИ №1132582 від 12.12.2016 на 1 арк.;договір №80\16 на поставку ліфтів на 1 арк.;видаткова накладна №809 від 23.12.2016 на 1 арк.;товарно-транспортна накладна від 23.12.2016 на 1 арк.;рахунок фактура №82 від 20.10.2016 на 1 арк.;довіреність №81 від 23.12.2016 на 1 арк.;митна декларація форми МД-2 №ІМ 40 ДЕ 11340 на 2 арк.;товарна накладна серія ИУ №0801386 від 22.12.2016 на 1арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити територію Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1