Ухвала

від 23.11.2017 по справі 490/2976/17

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/2976/17

н\п 1-кс/490/6226/2017 У Х В А Л А

22.11.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №42017150410000136 за ч. 3 ст.191 КК України за фактом привласнення грошових коштів державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відомості щодо руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, інші документи, що свідчать про переказ готівкових грошових коштів через касу банку, або термінал банку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Пояснила що під час допиту свідка директора Благодійної організації Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , останній вказав, що грошові кошти з рахунків благодійної організації, він перерахував на розрахункові рахунки фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_3 . Таким чином, у слідства виникла необхідність у перевірці руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність у перевірці показань ОСОБА_4 шляхом дослідження руху грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». отримана інформація буде використана у якості доказів при розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку із чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені копії, а саме до наступних документів:

- роздруківки руху грошових коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- до документів, які були підставою для руху коштів по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ;

- до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по усім поточним рахункам, відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 , в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_3 готівкових грошових коштів через касу банку;

- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у дні зняття грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 за допомогою платіжних карт за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016;

- роздруківки даних щодо здійснення ОСОБА_3 готівкових переказів грошових коштів та отримання переказів грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- інші документи, що свідчать про переказ готівкових грошових коштів через касу банку, або термінал банку.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1