Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-802/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-802/2011

Провадження № 4/1609/9170/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2011 року Суддя Київського районного суду м . Полтави Чумак О.В. , розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №2011531008019, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням , погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі .

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2011531008019, порушеної 29 червня 2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області відносно службових осіб ПП Фірма Блан за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. З ст . 212 КК України, яка виділена в окреме провадження з кримінальної справи №11131009012 .

Згідно матеріалів подання в період часу з березня 2008 року по грудень 2010 року службові особи ПП Фірма Блан (код ЄДРПОУ 23807722), при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт, наданням послуг, доставкою товарно-матеріальних цінностей , умисно безпідставно завишили податковий кредит з податку на додану вартість підприємства, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово -господарських взаємовідносин з ПП Стиларт (код ЄДРПОУ 35414318), ТОВ