Постанова

від 13.12.2011 по справі 4-901/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-901/2011

Провадження № 4/1609/13415/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В . , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 111210050,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі .

В своєму поданні посилався на те, що 01 листопада 2011 р. прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом внесення службовими особами КП Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління Полтавської міської ради та ТОВ Енерджі-Едвайс завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, в 2011 році Полтавською міською радою виділено бюджетні кошти в сумі 36 мільйонів гривень для КП Полтавське підрядне шляхове ремонтно -будівельне управління Полтавської міської ради, яке являлось розпорядником бюджетних коштів по закупівлі бітуму нафтового (БНД 60/90) в кількості 6 ООО тон для ремонту доріг в м. Полтава.

13.04.2011 року між КП Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління Полтавської міської ради та ТОВ Енерджі -Едвайс укладено договір №3 про поставку бітуму нафтового. Впродовж квітня-червня 2011 року ТОВ Енерджі -Едвайс до КП Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління поставило близько 320 т. бітуму на загальну суму близько 2 млн. 300 тис . грн .

Враховуючи, що продавцем бітуму нафтового для КП ППШРБУ ПМР являлось ТОВ Енерджі-Едвайс , а в свою чергу основним продавцем бітуму для ТОВ Енерджі Едвайс являлося ТОВ Енергопош>, з яким ТОВ Енерджі -Едвайс проводило розрахунки та оплату договору на розрахунковий рахунок ТОВ Енергопош (код ЄДРПОУ 36514950) №260009431, відкритий в Полтавській філії ВАТ АБ Укргазбаню" (МФО 331520) , що знаходиться за адресою: м. Полтава , вул. Жовтнева , 19 , у ході досудового слідства виникла необхідність отримати докази незаконного отримання ТОВ Енергопол від ТОВ Енерджі Едвайс , якому в свою чергу сплачувало грошові кошти за проданий бітум КП ППШРБУ ПМР, інформацію щодо руху вищевказаних грошових коштів за придбання бітуму та цільового використання даних коштів , у зв 'язку із чим необхідно провести виїмку документів на відкриття (закриття) цього рахунку , відомості про перерахування грошових коштів і платіжнині доручення щодо перерахування коштів, карток з зразками підпису та печатки підприємства , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізитів контрагентів, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказано .му рахунку) , довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01 . 04 . 2011 р. по 01.12.2011 р.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання , оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст . 125, 126, 178 КПК України , ст.ст . 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ Енергопош (код ЄДРПОУ 36514950) - клієнта Полтавської філії ВАТ АБ Укргазбаню (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева , 19 та на проведення виїмки у Полтавській філії ВАТ АБ Укргазбаню (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м . Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів документів по розрахунковому рахунку №260009431 ТОВ Енергопош (кодЄДРПОУ 36514950), а саме : документи на відкриття (закриття) цього рахунку, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати , реквізитів контрагентів, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків не отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01.04.2011 р . пс 01.12.2011 р .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.