Ухвала

від 17.11.2017 по справі 755/15404/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15404/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, що звернулася з клопотанням ОСОБА_3 , представника власник майна ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ «БАРІ СТАЙЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2016 за № 42016100000001129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в :

Директор ТОВ «БАРІ СТАЙЛ» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотання виходячи з того, що у рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді даного місцевого суду ОСОБА_5 накладено арешт на грошові кошти цього ТОВ, у банківських установах, при відсутності на те передумов регламентованихст. 170 КПК України, а тому, на думку заявника, такий арешт має бути скасований у порядкуст. 174 вказаного Кодексу.

У судовому засіданні заявник та його представник вказане клопотання підтримали, просили задовольнити, з вказаних в ньому підстав.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий суддя, у світлі норм ст..ст. 22, 26, 174 КПК України, уважає за можливе перейти до розгляду клопотання у їх відсутність та заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані ними матеріали, приходить до наступного.

Як убачається з матеріалів справи ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644)№ НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (978-ЄВРО), № НОМЕР_7 (840-ДОЛАР США); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783)№ НОМЕР_8 (978-ЄВРО), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Казначейство України (МФО 899998) рахунки ТОВ "АЛАДАР ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 41041953) № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542)№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957)№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41431294) № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ"(код ЄДРПОУ 41404297) № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 41039228) № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС"(код ЄДРПОУ 41424512) № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41087659) № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 41437590) № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (КОД ЄДРПОУ 41478615) № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336) № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227), № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 40624054) № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСТІУМ ЮА" (код ЄДРПОУ 41324369)№ НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ФАСТТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41320783) № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки ТОВ "ЄВРО-СТАНДАРТ ТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 40034213)№ НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_64 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_64 (978-ЄВРО),№ НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) рахунки ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031) № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157) № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (840-ДОЛАР США); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ (МФО 300658) рахунки ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ"" (код ЄДРПОУ 41437542) № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код ЄДРПОУ 41464670) № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41404297) № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41466327) № НОМЕР_76 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) рахунки ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код ЄДРПОУ 41435752) № НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОІНВЕСТ ОНІКС" (код ЄДРПОУ 41424512) № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) рахунки ТОВ "БАВАРО" (код ЄДРПОУ 40829957) № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код ЄДРПОУ 41317215) № НОМЕР_88 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042) № НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40992129) № НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_93 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_96 (978-ЄВРО ), № НОМЕР_97 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_98 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_99 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) рахунки ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код ЄДРПОУ 41453391) № НОМЕР_102 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_102 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_103 (978-ЄВРО), № НОМЕР_104 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_102 (978-ЄВРО), № НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_103 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072)№ НОМЕР_106 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_107 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41293336)№ НОМЕР_109 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_109 (978-ЄВРО), № НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_110 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_110 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_110 (978-ЄВРО), № НОМЕР_110 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (КОД ЄДРПОУ 41191358) № НОМЕР_112 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_112 (978-ЄВРО), № НОМЕР_112 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_113 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_113 (978-ЄВРО), № НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (КОД ЄДРПОУ 40964333) № НОМЕР_115 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_117 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_118 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "САНГЛАС" (КОД ЄДРПОУ 41399785) № НОМЕР_119 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_119 (978-ЄВРО), № НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_120 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_120 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_120 (978-ЄВРО), № НОМЕР_120 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОТЕК МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 41324725)№ НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_123 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_124 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ Універсал Банк» (МФО 322001) рахунки ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 40409289) № НОМЕР_125 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_126 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_127 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),№ НОМЕР_128 (840-ДОЛАР США),№ НОМЕР_129 (978-ЄВРО), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ Ідея Банк» (МФО 336310) рахунки ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (КОД ЄДРПОУ 41380072) № НОМЕР_130 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АБ «Експрес Банк» (МФО 322959) рахунки ТОВ "ЕВАНСТОН" (код ЄДРПОУ 40636096) № НОМЕР_131 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (КОД ЄДРПОУ 40047175) № НОМЕР_132 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 41017932) № НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) рахунки ТОВ "КІТ АГРО" (код ЄДРПОУ 41464361) № НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; АТ «ОТП Банк» (МФО300528) рахунки ТОВ "ЛЕРДОН" (код ЄДРПОУ 41010895) № НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_138 (978-ЄВРО), № НОМЕР_138 (840-ДОЛАР США); ТОВ "МУВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41010523) № НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_139 (978-ЄВРО), № НОМЕР_139 (840-ДОЛАР США), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41136632) № НОМЕР_141 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КМБІ" (код ЄДРПОУ 41272253)№ НОМЕР_142 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123 ) рахунки ТОВ "ДИЛМАС" (КОД ЄДРПОУ 40075218) № НОМЕР_143 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; Ф-Я"КИЇВСIТI"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 380775) рахунки ТОВ «ІНТАРІОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41389227) № НОМЕР_144 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),№ НОМЕР_145 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ,М.КИЇВ № НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 41387001) № НОМЕР_147 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АРГО-ТОРГ" (КОД ЄДРПОУ 41430882) № НОМЕР_148 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АДОНИС ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41387502) № НОМЕР_149 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ (МФО 351533)- рахунки ТОВ "ОПТІГРУП" (код ЄДРПОУ 41373699) № НОМЕР_150 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) рахунки ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (КОД ЄДРПОУ 40793004) № НОМЕР_151 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_152 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_153 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_154 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ (МФО 322904) рахунки ТОВ "ЛАРКОН" (КОД ЄДРПОУ 40400218) № НОМЕР_155 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ" (КОД ЄДРПОУ 40113462)№ НОМЕР_156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) рахунки ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (КОД ЄДРПОУ 41029644) № НОМЕР_157 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам; ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) рахунки ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (40609036) № НОМЕР_158 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41343019) № НОМЕР_159 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Передумовою арешту слугувала мета визначена п. 3 ч. 2ст. 170 КПК України.

Однак, згідно, ч. 5ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також, згідно ч. 8 ст. 214 КПК України відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Але, як встановлено слідчим суддею у рамках цього кримінального провадження власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, як наслідок відсутні достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може застосувати до ТОВ, як юридичної особи, захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Заходи кримінально-правового характеру до юридичної особи у порядкуст. 96-4 КК Українине підлягають застосуванню так як посилання на наявність обставин визначені ст. 96-3 даного Кодексу в ухвалі про арешт відсунє.

Наявність у справі обставин ч. 8 ст. 214 КПК України з ухвали про застосування цього типу заходу забезпечення кримінального провадження не простежується.

Як наслідок, з підстав визначених п. 3 ч. 2ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, арешт є недоцільним.

Згідност. 174 КПК Україниарешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом положеньст. 2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Окрім того, статтями7,16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права тасвободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Таким чином, клопотання заявника підлягає задоволенню, адже лише у даний спосіб буде забезпечено ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, а арешт скасуванню, оскільки, на цей час, власник даного майна при відсутності обставин визначених ч. 2ст. 170 КПК Українифактично позбавлений права користування приватною власністю, що є не припустимим.

А тому, у відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, як-то того, що вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року), аджебудь-яке втручання у те чи інше право особиправо повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільствата вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, зокрема необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу,бо необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар(див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52), тобто іншими словами,має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти(див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98), оскільки у справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, а у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Таким чином, оскільки, у даному випадку, втручання у права заявника порушує "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, тобто становить "особистий і надмірний тягар для особи", та виходячи з того, що, на цей час, захист його прав можливий тільки шляхом задоволення клопотання, бо тільки в такий спосіб є можливим усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію, а саме шляхом застосування єдино можливого шляху виправлення наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до проведення такої дії, враховуючи, що ЄСПЛ у справі «П`єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) (Article 50), Series A № 85, C. 16, зазначив, що він «виходитиме з того принципу, щозаявник має бути, по можливості, повернений у становище, в якомувін перебував, адже таким чином підкреслюється верховенство обов`язку відновлення status quo ante, а в рішенні від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), Series A № 330-B, суд застосував принцип restitutio in integrumта вказав, щовиправлення здійсненого повинне, по можливості, усунути усі наслідки дії та відновити стан, який найімовірніше існував би, якби не було вчинено цю дію та застосувати в цих цілях всі можливі шляхи такого виправленнянаслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка існувала до порушення(див. рішення у справах «Маестрі проти Італії» [ВП] (Maestri v. Italy [ВП]), заява № 39748/98, п. 47, ECHR 2004-І; «Ассанідзе проти Грузії» [ВПl] (Assanidze v. Georgia [ВП]), заява № 71503/01, п. 198, ECHR 2004-ІІ; «Ілашку та інші проти Молдови та Росії» [ВП] (), заява № 48787/99, п. 487, ECHR 2004-VII).

КеруючисьЗаконом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ст. ст.170,174,369-372,376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 12.10.2017 у справі № 755/15404/17 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «БАРІ-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40964333) в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - № НОМЕР_117 та у Казначействі України (МФО 899998) - № НОМЕР_47 в тому числі щодо видаткових операцій по вказаним рахункам, - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою для безумовного виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13:00 год. 22.11.2017.

Слідчий суддя: ОСОБА_1