Ухвала

від 20.11.2017 по справі 756/15554/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.11.2017 Справа № 756/15554/17

1-кс/756/2259/17

756/15554/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приміщення ТОВ «УПК КОММЕРЦ», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та електронні носії, які використовувалися для підготовки документів по взаємовідносинам з ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», знаходиться в нежитлових будівлях та спорудах за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Городок, вул. Заводська, 2.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що нежитлові приміщення за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Городок, вул. Заводська, 2 використовуються для підготовки та зберігання документів щодо безтоварних операцій ТОВ «УПК Коммерц» з підприємствами з ознаками фіктивності, в тому числі ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», зберігання комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються вказані документи, печаток вказаних підприємств.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.08.2017 №95997212 право власності на земельну ділянку кадастровий номер 1825084900:03:000:0002, на якій розташовані будівлі та споруди за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Городок, вул. Заводська, 2, зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), ТОВ «УПК Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «УПК Коммерц» з ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», печаток підприємств з ознаками фіктивності ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «УПК Коммерц» з ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Грін Ворлд», ТОВ «Апостеріорі», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Сучасний Дім і КО», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити

Надати слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_11 , начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення обшуку в офісному та складському приміщеннях ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), які знаходяться в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 1825084900:03:000:0002 за адресою: Житомирська обл., Радомишльський р-н, смт. Городок, вул. Заводська, 2, право власності, на яку зареєстровано за ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), ТОВ «УПК Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755), ТОВ «Баришівська ГНС» (код ЄДРПОУ 40302318), ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755) з ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, сертифікатів (свідоцтв, паспортів якості) на відвантажені ТМЦ, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину у період 2014-2017 рр.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.11.2017 року по 20.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1