Ухвала

від 21.11.2017 по справі 756/15615/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.11.2017 Справа № 756/15615/17

1-кс/756/2286/17

756/15615/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000048 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000048 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 22887593), які протягом 2015-2016 років в результаті проведених фінансово-господарських взаєморозрахунків із ТОВ «ШЕЙМУС» (код ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «ІНДЕКС-К» (код ЄДРПОУ 38951409), ТОВ «КОНФОРТ» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «ОТІУМ» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «НЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «УКРВТОРМЕТСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «ГРАНТЕФІЯ» (код ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 39397967), ТОВ «ПРАЙМ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «БУДІВЕЛА» (код ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «БУД-ІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 39450826) шляхом безпідставного завищення податкового кредиту та валових витрат підприємства, ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1 857 375 грн., та податку на прибуток підприємства в сумі в сумі 3 379 871 грн., загальна сума ухилення від сплати податків становить 5 237 246 грн., що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки №182/26-15-14-02-01-14/22887593 від 18.05.2017 року.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення своєї незаконної діяльності ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 22887593) використовує офісні, складські та виробничі приміщення, розташовані за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Лука вул. Музичанська, 1 А, в яких знаходяться робочі місця працівників, зберігаються бухгалтерські документи щодо діяльності підприємства та комп`ютерна техніка, на якій виготовляються документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Лука вул. Музичанська, 1 А, являється ТОВ «Полімер» відповідно до інформаційної довідки № 104075814 від 16.11.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Враховуючи викладене, з метою відшукання первинних та бухгалтерських документів, ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 22887593), печаток вказаного підприємства та інших підприємств з ознаками фіктивності, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про операції вказаних вище підприємств, чорнових записів, про навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100050000048, а саме старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32017100050000048 обшуку в офісних, складських та виробничих приміщеннях ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 22887593), що розташовані за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, с. Лука вул. Музичанська, 1 А, які згідно інформаційної довідки № 104075814 від 16.11.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ТОВ «Полімер», з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ПОЛІПРОМСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 22887593) з ТОВ «ШЕЙМУС» (код ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «ІНДЕКС-К» (код ЄДРПОУ 38951409), ТОВ «КОНФОРТ» (код ЄДРПОУ 39410872), ТОВ «ОТІУМ» (код ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «НЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «УКРВТОРМЕТСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «ГРАНТЕФІЯ» (код ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «СПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 39397967), ТОВ «ПРАЙМ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «БУДІВЕЛА» (код ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «БУД-ІНСАЙТ» (код ЄДРПОУ 39450826) за період 01.01.2015 по 31.12.2016, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, а також печаток нерезидентів та інших документів, які можуть стосуватися слідства, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.11.2017 року по 21.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1