Ухвала

від 20.11.2017 по справі 756/15219/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.11.2017 Справа № 756/15219/17

Унікальний № 756/15219/17

Провадження № 1-кс/756/2203/17

Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

за участю слідчого: ОСОБА_4

за участю адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах директора Одеського відділення ПАТ «ДіВі Банк» ОСОБА_8 про повернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2017 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах директора Одеського відділення ПАТ «ДіВі Банк» ОСОБА_8 про повернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання заявник вказує, те, що під час обшуку 09.11.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Кутузякія, 11-а, було безпідставно вилучено з приміщення Одеського відділення ПАТ «ДіВі Банк» належне ПАТ «ДіВі Банк» майно, а саме: обліковані грошові кошти у сумі 3002760,43 грн., 4149 доларів США та інші речі і документи, зазначені у протоколі обшуку ві 09.11.2017 року, обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді від 19.10.2017 року, вилучене майно вилучене незаконно та не повернуто,тому просить суд повернути ПАТ «ДіВі Банк» вилучене майно під час обшуку 09.11.2017 року, яке описане у протоколі обшуку за номерами 1-30.

У судовому засіданні адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Прокурор та начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечували з посилання на те, що обшук був проведений на підставі ухвали слідчого судді, вилучені речі прямо зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку.

Вислухавши пояснення прокурора, адвокатів, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1ст.167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.ч.1, 2ст.168 КПК Українитимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями207,208цьогоКодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч.7ст.237 КПК Українипри огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 19.10.2017 року було надано дозвіл на обшук за адресою: м. Одеса, вул. Кутузякія, 11-А, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105); печаток вказаних підприємств; печаток «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.», необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «ОТК Легіон», ТОВ «Боата» (код ЄДРПОУ 40323694) колишня назва ТОВ «ОТК Нокс», ТОВ «Нокі-Опт» (код ЄДРПОУ 40682095) колишня назва ТОВ «Гарм-С», ТОВ «Хаген-М» (код ЄДРПОУ 40809181), ТОВ «Сомутайм» (код ЄДРПОУ40809925) колишня назва ТОВ «Тирс-Т», ТОВ «Оманті» (код ЄДРПОУ 41063638) колишня назва ТОВ «Гетия-7», ТОВ «Мон-Торг» (код ЄДРПОУ 41063685) колишня назва ТОВ «Ареса», ТОВ «Антарем» (код ЄДРПОУ 41075732) з ТОВ «Левіанс-Актив» (код ЄДРПОУ 40930105), ТОВ «ФГ «Золоті Лани» (код ЄДРПОУ 34222057), ТОВ «Таргет Глобал» (код ЄДРПОУ40979769), ТОВ «Аквагора Стайл» (код ЄДРПОУ 40996585), ТОВ «Ресурс-Лайн» (код ЄДРПОУ 40235252), ТОВ «ВКФ Техногруп» (код ЄДРПОУ 38297105), «SHANGHAI DAFEIMEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», «YINGBIN ROAD GAOYANG COUNTY HEBEI PROVINCE, CHINA», «NANTONG KAIGE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD», «SHAOXING KUOBU TRADING CO., LTD», «TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT AND EXPORT INC.»; чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Таким чином, вилучене згідно протоколу обшуку від 09.11.2017 року за адресою: м. Одеса, вул. Кутузякія, 11-А, вказане у клопотанні майно, яке описано в протоколі обшуку від 09.11.2017 року, входить до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 19 жовтня 2017 року і не є тимчасово вилученим, тому підстав для повернення вилученого майна немає.

За таких обставин, вважаю, що законні підставидля повернення вилученого майна відсутні, тому слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.303,305-307,309,55 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_7 в інтересах директора Одеського відділення ПАТ «ДіВі Банк» ОСОБА_8 про повернення тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1