Ухвала

від 21.11.2017 по справі 756/15618/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

21.11.2017 Справа № 756/15618/17

1-кс/756/2288/17

756/15618/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000041 від 28.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000041 від 28.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з посиланням на те, що cлужбові особи ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228), згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 26.05.2017р. №213/26-15-14-01-05/37639228 шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) за період 01.01.2014 по 31.12.2016 занизили податок на прибуток у розмірі 3 090 276 грн., податок на додану вартість на суму 1 943 149 грн., на загальну суму 5 033 425 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на формування показників бухгалтерського, податкового обліків та визначення об`єкту оподаткування ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) основний вплив мали операції які надавалися субпідрядними організаціями з виконання будівельних робіт на будівельних об`єктах ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228).

В порядку ст. 93 КПК України службовим особам ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) вручено вимогу з метою отримання завірених належним чином копій документів ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) по проведеним фінансово господарським взаємовідносинах з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) у відповідь на яку документів не надано.

06.10.2017р. директору ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) ОСОБА_5 оголошено ухвалу Оболонського районного суду м. Києва на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) по фінансово господарським взаємовідносинам з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877).

13.10.2017р. вході проведення тимчасового доступу до речей і документів, доступу до документів та фактично самих документів службовими особами ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) не надано.

Згідно інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта, який розташований за адресою: м. Київ, Автозаводська, 18 на праві власності належить ПАТ «Завод Київпродмаш» (код ЄДРПОУ 14308533).

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) по фінансово-господарським взаємовідносинах з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), документів та журналів реєстрації, які велися під час виконання будівельних робіт ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) на будівельних об`єктах ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228), печаток вказаних підприємства та інших підприємств з ознаками фіктивності, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про операції вказаних вище підприємств, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000041, а саме: заст. нач. управління СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_10 , ст. слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017100050000041 обшуку в складському приміщенні ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 18, право власності на яке зареєстроване за ПАТ «Завод Київпродмаш» (код ЄДРПОУ 14308533), з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877), документів та журналів реєстрації які велися під час виконання будівельних робіт ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «Арттревел 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «Будконсалт Плюс» (код ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «Мегапрофі» (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ «Демстрой» (код ЄДРПОУ 36998796), ТОВ «Білтек Буд» (код ЄДРПОУ 38690877) на будівельних об`єктах ТОВ «С Д Груп» (код ЄДРПОУ 37639228) за період з 01.01.2014р. по 31.12.2016р., чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, а також печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 21.11.2017 року по 21.12.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1