Ухвала

від 20.11.2017 по справі 761/41224/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/41224/17

Провадження № 1-кс/761/26283/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017100000001335 від 25.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.191 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017100000001335 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.191 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у період з 29.10.2015 по 25.09.2017 невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки ТОВ «ПАПАЯ» (код ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «Дорлідер» (код ЄДРПОУ 40117336), ТОВ «Фокс Маркет Компані» (код ЄДРПОУ 40409226), ТОВ «Некст Груп Сервіс» (код ЄДРПОУ 40414131), ТОВ «Картель Альянс» (код ЄДРПОУ 40383109), ТОВ «Голден-Юг» (код ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «Премиум Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41480320), ТОВ «Южстиль» (код ЄДРПОУ 41526878), ТОВ «Укргранд 1» (код ЄДРПОУ 41447828), ТОВ «Альтрон Компані» (код ЄДРПОУ 41464445), ТОВ «Південь Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 41274182), ТОВ «Зернопромопт» (код ЄДРПОУ 40379553) сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ІПН НОМЕР_1 , фактично проживає АДРЕСА_2 є засновником та директором ТОВ «Профіт-Грейн» (код ЄДРПОУ 41092145), ТОВ «Профіт-Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 41381909), ТОВ «Профіт-Віста» (код ЄДРПОУ41475635), ТОВ «Профіт-Ленд» (код ЄДРПОУ 41381736), ТОВ «Профіт-Ніка» (код ЄДРПОУ 41487944), ТОВ «Профіт-Сідс» (код ЄДРПОУ 41205522), ТОВ «Профіт-Експорт» (код ЄДРПОУ 39741953), ТОВ «Профіт-Зерно» (код ЄДРПОУ 41566004), ТОВ «Платан-Трейд» (код ЄДРПОУ 33837079), ТОВ «Платан» (код ЄДРПОУ 30710120), ТОВ «Профіт-Житниця» (код ЄДРПОУ 41566355) та ТОВ «Профіт-Поінт» (код ЄДРПОУ 41256525), які створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначені суб`єкти господарювання мають спільну юридичну адресу: м.Запоріжжя вул. Патріотична, буд. 64Д, офіс 6. За даними Пенсійного фонду України наймані працівники у вказаних підприємств не значаться. Виробничі, складські, транспортні потужності у вказаних товариств відсутні.

Вищевказані суб`єкти господарювання протягом 2016-2017 років здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у суб`єктів господарювання та фізичних осіб та в подальшому морським шляхом через ДП «Бердянський морський торгівельний порт» експортували на користь «ALBERTA CORP. LP» (Шотландія).

За даними ДФС України обсяг торгівельних операцій цих суб`єктів господарювання у 2017 році склав понад 1 млрд грн. При цьому, більшість фермерських господарств, що відображують в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з вищевказаними суб`єктами господарювання не подають звітності до органів статистики та не мають відповідної кількості земельних ділянок для проведення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції.

Для діяльності ТОВ «Профіт-Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 41381909), ТОВ «Профіт-Віста» (код ЄДРПОУ41475635), ТОВ «Профіт-Ленд» (код ЄДРПОУ 41381736), ТОВ «Профіт-Ніка» (код ЄДРПОУ 41487944), відкрито поточні рахунки в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).

Таким чином учасники вищевказаної незаконної схеми за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання здійснюють протиправну діяльність, направлену на привласнення чужого майна.

Враховуючи, що грошові кошти, незаконно перераховуються на рахунки ТОВ «Профіт-Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 41381909), ТОВ «Профіт-Віста» (код ЄДРПОУ41475635), ТОВ «Профіт-Ленд» (код ЄДРПОУ 41381736), ТОВ «Профіт-Ніка» (код ЄДРПОУ 41487944), яке використовується ОСОБА_4 з метою привласнення чужого майна, використовуючи документи до яких внесено завідомо неправдиві відомості, прокурор просить накласти арешт на майно вищевказаної юридичної особи з метою подальшого відшкодування завданої шкоди, по-друге, припинення продовжування злочинної діяльності, з метою здобуття доказів у провадженні та визнання арештованих коштів речовими доказами.

Необхідність накладення арешту на банківські ТОВ «Профіт-Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 41381909), ТОВ «Профіт-Віста» (код ЄДРПОУ41475635), ТОВ «Профіт-Ленд» (код ЄДРПОУ 41381736), ТОВ «Профіт-Ніка» (код ЄДРПОУ 41487944) зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №42017100000001335.

Крім того, дані кошти одержані злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них та є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що грошові кошти, які зараховуються на розрахункові рахунки зазначених підприємств з ознаками фіктивності, можуть перераховуватись на розрахункові рахунки інших юридичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, орган досудового розслідування, з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, прокурор вбачає підстави для арешту видаткової частини рахунку за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та можливої подальшої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Профіт-Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 41381909), ТОВ «Профіт-Віста» (код ЄДРПОУ41475635), ТОВ «Профіт-Ленд» (код ЄДРПОУ 41381736), ТОВ «Профіт-Ніка» (код ЄДРПОУ 41487944) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, із забороною розпорядження ними та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що вже надійшли та надходять на вищеквказані рахунки, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов*язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов*язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя :