Постанова

від 28.11.2017 по справі 522/5458/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

28.11.2017

Справа № 522/5458/16-к

1-"кс"/522/22473/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32016160000000017 від 17.02.2016 року за підозрою ОСОБА_5 в пособництві по ухиленню від сплати податків та організації придбання та створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПП ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ПП « ОСОБА_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код НОМЕР_60 .

Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення незаконної діяльності та його сини ОСОБА_25 та ОСОБА_26 користувалися автомобілями SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_25 .

Допитана у якості свідка дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , показала, що вона є власником трьох автомобілів, які вона придбала у період з 2013 року та зареєстровані на її імя. Автомобілі, які зареєстровані за ОСОБА_25 , згідно її показів були придбані у кредит, який вона отримала у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».

З метою перевірки законності придбання автомобілів та походження коштів за які були придбанні автомобілі SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за ОСОБА_25 необхідно отримати доступ до інформації щодо кредитних справ у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та документів на підставі яких видавався кредит вказаними банківськими установами на придбання автомобілів SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за ОСОБА_25 .

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_64 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016160000000017 від 17.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_64 ), а саме:

1.копії кредитних справ (документів, які містяться в кредитних справах) за договорами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_64 ) його філій, відділень про видачу кредиту, відкриття кредитної лінії ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 , в тому числі на придбання автотранспорту;

2.висновки усіх служб банку, які стосувались питання видачі кредиту фізичній особі ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 (служби безпеки банку, відділу оцінки забезпечення, кредитного експерта, аналітика, тощо); при наявності забезпечення (застави) надати експертну оцінку майна, договори застави або іпотеки та витяги, які підтверджують наявність накладення заборони відчуження та іпотеки; рішення про видачу кредиту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 ;

3.інформації щодо наявності у ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 відкритих рахунків (кредитних, поточних розрахункових та інших) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_64 ) його філіях, відділеннях та надати усі наявні документи які свідчать про відкриття та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1