Ухвала

від 01.11.2017 по справі 755/14062/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14062/17

1-кс/755/5973/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "01" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 32017100040000061 від 11.09.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Держановної інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) в період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_15 ), незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 6125705 гривент, що є особливо великим розміром.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення, як підлягають доказуванню.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ),а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та договорів, з можливістю вилучення їх копій, якими в період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, паспортів та сертифікатів якості товарно-матеріальних цінностей, банківських виписок, що свідчать про придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей протягом 2016-2017 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 );

-документально оформлену інформацію щодо наявності залишків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, придбаних протягом 2016-2017 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), а також копії первинних бухгалтерських документів, які свідчать про використання вказаних товарно-матеріальних цінностей у господарській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), в тому числі видаткових накладних, актів переміщення товарно-матеріальних цінностей тощо;

-документів, якими фіксувались конкурсні торги, проведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), переможцем в яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ), в тому числі оголошення про проведення відкритих торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури, звіту про результати проведення процедури відкритих торгів, а також інших документів, які містять інформацію та відомості щодо конкурсних торгів, за результатами проведення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) здійснювало постачання товарно-матеріальних цінностей на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: