Ухвала

від 21.11.2017 по справі 757/69726/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69726/17-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні у м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ«СМІТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39457381) за адресою: м. Харків, проспект Науки (колишня назва проспект Леніна), 47/1.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001799 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2017 років службові особи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (далі ННЦ «ХФТІ»), ТОВ «Торгово-закупівельне підприємство «Торгсервіс», ТОВ «Виробничий комплекс «Світло шахтаря», ТОВ «Стальконструкція», ТОВ«Стальконструкція ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами субпідрядних організацій та інших суб`єктів господарювання, використовуючи підроблені документи, здійснили розтрату коштів, виділених урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», у особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на користь суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, на виконання міжнародної програми Нанна-Лугара (програми спільного зменшення ядерної загрози) від 1991 року, Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки (далі - США) щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993 р. (далі - Угода від 25.10.1993 р.), відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом США та Урядом України щодо співробітництва з питань ядерної безпеки від 26.09.2011, Сполучені Штати Америки зобов`язались спільно працювати з Україною для того, щоб спроектувати та побудувати у відповідності до вимог законодавства України ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній установці, що керується прискорювачем електронів» в ННЦ«ХФТІ» (далі - Джерело нейтронів).

Умови розміщення, проектування та будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 100. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2010 №1106 ННЦ «ХФТІ» призначено експлуатуючою організацією (оператором) ядерної установки.

Наказом по ННЦ «ХФТІ» від 12.04.2013 № 188 обов`язки і повноваження щодо виконання функцій керівника експлуатуючої організації ННЦ «ХФТІ» щодо ядерної установки «Джерело нейтронів» та відповідальність за координацію робіт і здійснення заходів, які необхідні для забезпечення вимог «Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки», затверджених наказом Держатомрегулювання України від 12.03.2012 № 56 та зареєстрованим у Мін`юсті України 27.04.2012 за № 640/20953 (НП 306.2.183-2012), покладено на заступника генерального директора ННЦ «ХФТІ» з наукової роботи, академіка НАН України ОСОБА_4 .

З метою будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», між урядом США в особі компанії «УЧИКАГО АРГОН» товариства з обмеженою відповідальністю штату Іллінойс, координатора Аргонської національної лабораторії, що діє на підставі Основного Договору (Контракту) № DЕ-АС02-06СН11357 з урядом США, представленого Міністерством енергетики США, та Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут», укладено Основну угоду-замовлення (Контракт) № 9J-30123 від 17.08.2009, на виконання якої на території ННЦ «ХФТІ» за адресою: м.Харків, вул.Академічна, 1, розпочато будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів».

Для проектних, будівельних, монтажних, інших робіт та постачання комплектуючих на об`єкт будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» залучено ряд підрядних та субпідрядних вітчизняних підприємств та організацій, серед яких: ТОВ«Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ«Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ«Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ«ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ«Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ«Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ«Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), а також іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», і ряд інших з ознаками фіктивності, які використовувались для завищення вартості робіт та поставлених на об`єкт товарів, для легалізації походження окремих комплектуючих складових тощо. При цьому, виявлено факти відсутності у окремих субпідрядних організацій, котрі допущені до виконання робіт на об`єкті з будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», дозволів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, достатніх трудових, виробничих та технічних ресурсів для виконання необхідних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено адреси, за якими зберігаються речі, предмети, документи, що використовувались у протиправній діяльності, пов`язаній із розтратою та заволодінням коштами, виділеними урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», котрі містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Відшукання та вилучення відповідних речей, предметів і документів має значення для розслідування провадження, оскільки вони можуть бути доказами в кримінальному провадженні. За встановленими адресами також можуть зберігатись грошові кошти та майно, здобуті у результаті вчинення указаного кримінального правопорушення.

Установлено, що у приміщеннях, що використовуються ТОВ «СМІТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39457381) за адресою: м. Харків, проспект Науки (колишня назва проспект Леніна), 47/1 (юридична та фактична адреса підприємства) можуть зберігатися речі, предмети, фінансово-господарські, бухгалтерські, проектно-кошторисні, технічні, звітні, установчі, інші документи Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ЄДРПОУ 14312223), ТОВ«Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ«Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ«Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ«ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ«Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ«Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ«Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», та ряду інших суб`єктів з ознаками фіктивності, які стосуються будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» (виконання робіт, послуг, постачання комплектуючих, інших товарів), документи щодо скерування (перерахування) грошових коштів, їх оготівкування, документи щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документи щодо переведення боргу (заміни боржника), чисті аркуші або/та бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, печатки, штампи, комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, засоби зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини в провадженні. У ході обшуку планується їх виявлення та вилучення.

В судовому засіданні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ«СМІТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39457381) за адресою: м. Харків, проспект Науки (колишня назва проспект Леніна), 47/1 з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК України визначає: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що вищезазначені речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, значних сум готівкових коштів та цінностей здобутих в результаті злочинної діяльності, які використовуються в злочинній діяльності, а також інших речей, які могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, не підлягає задоволенню, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017000000001799, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів України, на проведення обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ«СМІТ ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39457381) за адресою: м. Харків, проспект Науки (колишня назва проспект Леніна), 47/1, (на праві власності належать ТОВ «СУ-15» (ЄДРПОУ 33480085), Акціонерній компанії «Харківобленерго» (ЄДРПОУ 00131954), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 )), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, фінансово-господарських, бухгалтерських, проектно-кошторисних, технічних, звітних, установчих, інших документів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ЄДРПОУ 14312223), ТОВ«Стальконструкція ЛТД» (ЄДРПОУ 38158090), ТОВ«Стальконструкція 1» (ЄДРПОУ 39688523), ТОВ«Стальконструкція» (ЄДРПОУ 21191412), ТОВ«ХСУ № 127» (ЄДРПОУ 34391452), ТОВ«Харківський проектно-конструкторський інститут «Теплоелектропроект-союз» (ЄДРПОУ 35349333), ТОВ «Науково-технічний центр «Техмет» (ЄДРПОУ 24136052), ТОВ «Сміт інжиніринг» (ЄДРПОУ 39457381), ТОВ«Науково-виробниче підприємство Хартрон-Аркос ЛТД» (ЄДРПОУ 25184774), ПрАТ «Технологічний парк «Інститут монокристалів» (ЄДРПОУ 30954664), ПрАТ «Українське атомне видавництво» (ЄДРПОУ 24886408), ТОВ«Енергосервіс пмк» (ЄДРПОУ 37368164), ТОВ «Крок ЛТД» (ЄДРПОУ 30591211), ТОВ «Світло Шахтаря» (ЄДРПОУ 37365027), ТОВ «Промтест» (ЄДРПОУ 35589427), ТОВ «ТЗП «Торгсервіс» (ЄДРПОУ 23762557), іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО «СОСНЫ», НПО «ДИЯКОНТ», та ряду інших суб`єктів з ознаками фіктивності, які стосуються будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» (виконання робіт, послуг, постачання комплектуючих, інших товарів), документів щодо скерування (перерахування) грошових коштів, їх оготівкування, документів щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або/та бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, електронних носії інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження №757/69726/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1